Çaylak yatırımcılar dikkat: Bir Ethereum depolama eyewash'ı tekrar ortaya çıktı

Kripto para piyasasının sürekli ısınmasıyla birlikte, hızlı zenginleşme umuduyla daha fazla yeni yatırımcı bu alana akın etmeye başladı. Ancak bu "taze kanlar" aynı zamanda bazı eski göz boyama tuzaklarının yeni hedefi haline geldi. Son zamanlarda, tanınmış bir ticaret platformunun adı altında bir dolandırıcılık faaliyeti yeniden ortaya çıktı ve kullanıcıları "ETH yatırarak risksiz BNB getirisi" vaadiyle kandırmaya çalışıyor. Bu tür dolandırıcılık, deneyimsiz yatırımcıları yanıltmak için özellikle kolaydır.

Edinilen bilgilere göre, 2024 yılının başından bu yana ondan fazla mağdur yardım talep etti ve toplamda yaklaşık 2.12 milyon RMB kaybetti, bu da bu eyewash'ın ciddiyetini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, bu dolandırıcılık yöntemini derinlemesine analiz edecek olan bu makale, yatırımcıların tanıma yeteneklerini ve varlık koruma bilincini artırmayı amaçlamaktadır.

eyewash剖析

1. Taklit sosyal medya grupları

Eyewash genellikle iyi gizlenmiş bir sosyal medya grubunda başlar. Mağdurlar, yaklaşık 50.000 üyesi olduğu iddia edilen "bir platformun likidite BNB taşıma topluluğu"na arkadaşları aracılığıyla katılabilirler. Bu gruplar genellikle resmi platformlarla benzer semboller kullanarak çaylakların gerçekliği ayırt etmesini zorlaştırır.

Grup içinde çeşitli rol yapma dolandırıcıları cirit atıyor, bazıları yüksek kazançlar vaat ediyor, bazıları ise çaylak gibi davranarak yardım istiyor. Bu atmosfer, gerçek çaylak yatırımcıların kendilerine güvenli bir fırsat bulduklarını düşünmelerine çok kolay bir şekilde yol açıyor.

2. yanıltıcı proje tanıtımı

Dolandırıcılar, "anlık değişim akıllı sözleşmesi" aracılığıyla kullanıcıların sağladığı Eter’i madencilik havuzuna topladıklarını iddia eden, göründüğü kadarıyla profesyonel bir proje açıklaması sunacaklar. Her bir işlemden %0.2-1 oranında kar elde edilebileceğini ve kısa bir süre içinde Eter’in BNB’ye dönüştürülerek kullanıcılara iade edileceğini vaat ediyorlar.

Bu ifade, kripto para alanında gerçekten var olan likidite madenciliği kavramını ustaca kullanmakta ve güvenilirliği artırmak için yasal platformların tanıtım materyallerini çalmakta olabilir. Dikkate değer olan, bu tanıtımlarda genellikle kullanıcılara nasıl işlem yapacaklarını öğretmek için geniş yer ayrılmasıdır; aslında bu, mağdurları para transferi sürecini tamamlamaya yönlendirmektedir.

3. Küçük miktarda geri ödeme tuzağı

Dolandırıcılar, kullanıcıların sorularını her an yanıtlayabilen 24 saat çevrimiçi "müşteri hizmetleri" personeli ayarlayacaklardır. Kullanıcıları önce küçük miktarlarla denemeye teşvik ederler ve gerçekten de ilgili BNB'yi iade ederler, böylece güven inşa ederler. Bir kez kurban tatlı bir şeyle karşılaşınca, yatırım miktarını artırır ve nihayetinde büyük para kayıplarına yol açar.

Fon Akış Analizi

Birçok vaka analizi yaparak, mağdurların kayıp miktarlarının genellikle 1 ile 20 Eter arasında olduğunu tespit ettik. İlginç bir şekilde, farklı davalardaki para aklama yöntemleri değişiklik gösteriyor ve şüpheli adresler arasında doğrudan bir bağlantı pek bulunmuyor. Bu, bağımsız olarak faaliyet gösteren birden fazla dolandırıcılık çetesi olabileceğini gösteriyor; benzer iletişim dili ve yöntemler kullanıyorlar, ancak her biri kendi suç adreslerini güncelleyerek tam bir dolandırıcılık endüstri zinciri oluşturuyor.

Bir somut örnek olarak, belirli bir şüpheli adres, etkinleştirildiğinden beri kısa bir süre içinde 8 kurbandan 16 transfer aldı, toplamda 23.62 Eter, yaklaşık 440.000 yuan değerinde. Şu anda, bu kara para hala zincirde işlenmemiş durumda.

Kendinizi Koruma Önerileri

Çaylak yatırımcıların benzer tuzaklara düşmemek için şunları yapmaları gerekir:

1. Resmi onay işaretlerini ayırt etmeye dikkat edin, özellikle sosyal medyadaki mavi onay işareti.

2. Sadece yazılı talimatlarla belirli bir adrese doğrudan para transferi yapmanızı isteyen yatırım faaliyetlerine karşı dikkatli olun. Resmi platformlar genellikle resmi uygulamalarında özel işlem girişleri sunar.

3. Bilgileri çok yönlü doğrulayın. Özellikle sosyal medya gruplarında dolaşan bilgilere tek bir kaynağa güvenmeyin.

4. İşlem karşı tarafı adresinin risk değerlendirmesini yapın. Transferden önce, alıcı adresinin geçmişi hakkında araştırma yapmalı ve risk kaydı olan adreslerle işlem yapmaktan kaçınmalısınız.

Sonuç olarak, kripto para yatırımı bir anda zengin olmanın yolu değildir. Çaylak yatırımcıların bu alana girmeden önce ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmeleri, risk bilincini artırmaları ve her yatırım fırsatının gerçekliğini dikkatlice değerlendirmeleri gerekir. Ancak yeterince hazırlık yapıldığında, varlık güvenliğini daha iyi koruyabilirler.