Yaşamsal Para Ticareti Anonimliği Üzerine Tartışma ve Uygulayıcı Kurumların İzleme Yöntemleri
Son günlerde, bir sanığın bir sanal para dolandırıcılığı davasında sorgulama sırasında düşündürücü bir soru sordu: "Benim anladığım kadarıyla, beni bulmanız imkansız, neye güveniyorsunuz?" Bu soru, suçluların sanal para işlemlerinin anonimliği konusundaki yanlış anlamalarını yansıttığı gibi, aynı zamanda yargı makamlarının sanal para işlemlerini nasıl takip edeceğine dair merak uyandırdı.
Birçok insanın Yaşamsal Para işlemlerinin tamamen anonim olduğunu düşünmesine rağmen, gerçek böyle değildir. Yaşamsal Para işlemleri belirli bir ölçüde kullanıcı gizliliğini korusa da, işlem süreci blok zincirinde açıktır; sadece adresler kimliklerle doğrudan ilişkilendirilmez. Ayrıca, çoğu işlem platformu Müşterinizi Tanıyın ( KYC ) ve Kara Para Aklamayı Önleme ( AML ) düzenlemelerine uymak zorundadır, bu da kolluk kuvvetlerinin işlemleri takip etmesini mümkün kılar.
Yasama organları, sanal para işlemlerini takip etmek ve şüphelileri belirlemek için başlıca aşağıdaki yöntemleri kullanmaktadır:
Zincir üzerindeki adres ilişkilendirme analizi: Blockchain tarayıcısı aracılığıyla işlem grafiklerini analiz ederek, adresler arasındaki ortak girişleri ve fonların toplanma modellerini tanımlamak, aynı varlık tarafından kontrol edilen birden fazla adresi çıkarmak.
Borsa KYC araştırması: Ticaret platformundan şüphelinin kayıt bilgileri, işlem kayıtları, giriş IP'si gibi verileri talep etmek.
İşlem Ücretleri ve İşlem Hash Takibi: Gas ücretleri kaynağını ve işlem hash'ini analiz ederek, işlem detaylarını elde edin ve bunları belirli bir hesaba bağlayın.
Cihaz parmak izi ve IP ilişkisi: Giriş IP'si, cihaz kimliği gibi bilgileri analiz ederek birden fazla adresin işlem davranışını ilişkilendirme.
Zincirler Arası Değişim ve Karıştırma Analizi: Zincirler arası köprü aracılığıyla işlem hash'lerini kullanarak fon akış yollarını izlemek, karıştırıcıların girdi ve çıktı adreslerini tanımlamak için zincir üzerindeki parmak izi teknolojisini kullanmak.
Uluslararası İşbirliği ve Stabilcoin Dondurma: Diğer ülkelerin kanun uygulama kurumlarıyla işbirliği yapmak veya stabilcoin ihraççılarından ilgili adreslerdeki fonları dondurmalarını talep etmek.
Çıkış akışının geriye dönük izlenmesi: Sanal paranın fiat para birimine dönüştüğü aşamadan başlayarak, üst düzey suçluların kimliğini tespit etme.
Anormal İşlem İzleme: Yüksek frekanslı, büyük miktarlı hızlı giriş-çıkış işlemlerine dikkat edin, şüpheli adresleri tanıyın.
Bazı suçlular, yaşamsal para işlemlerinin anonimlik özelliğinin onlara yasal yaptırımlardan kurtulmalarına yardımcı olabileceğini düşünseler de, bu düşünce yanlıştır. Yürütme makamlarının yaşamsal para işlemlerini anlama kapasitesi arttıkça, izleme ve delil toplama yetenekleri de sürekli olarak gelişmektedir.
Yasadışı faaliyetlere katılanlar için, şans oyunları sonunda kendilerini daha derin bir çıkmaza sokacak. Bazı insanlar tutuklandıktan sonra pişman olduğunu belirtse de, ne yazık ki pişman oldukları genellikle yasayı çiğnemek değil, işlem zincirini daha gizli tasarlamamaktır.
Özetle, yaşamsal para işlemleri tamamen anonim değildir; kolluk kuvvetlerinin işlemleri takip etme ve suç şüphelilerini belirleme konusunda çeşitli yöntemleri vardır. Yasadışı faaliyetlere katılma riski, elde edilebilecek kısa vadeli kazançlardan çok daha fazladır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
22 Likes
Reward
22
5
Share
Comment
0/400
GasDevourer
· 07-17 04:15
8'li oturma işi tamam.
View OriginalReply0
MetaMisfit
· 07-15 02:00
on-chain tamamen şeffaf
View OriginalReply0
ZKProofster
· 07-14 06:26
hiçbir şey gerçekten anonim değildir, sadece matematiksel olarak gizlenmiştir...
View OriginalReply0
ConsensusDissenter
· 07-14 06:19
Gülmekten ölüyorum, Blok Zinciri hala gizlilikten mi bahsediyor?
View OriginalReply0
ForeverBuyingDips
· 07-14 06:19
Bu tür insanlar hala kedi-fare oyunları oynamak istiyor.
Sanal para işlemleri anonim değildir, yasaların uygulanması için 8 yüksek teknoloji yöntemi ifşa edildi.
Yaşamsal Para Ticareti Anonimliği Üzerine Tartışma ve Uygulayıcı Kurumların İzleme Yöntemleri
Son günlerde, bir sanığın bir sanal para dolandırıcılığı davasında sorgulama sırasında düşündürücü bir soru sordu: "Benim anladığım kadarıyla, beni bulmanız imkansız, neye güveniyorsunuz?" Bu soru, suçluların sanal para işlemlerinin anonimliği konusundaki yanlış anlamalarını yansıttığı gibi, aynı zamanda yargı makamlarının sanal para işlemlerini nasıl takip edeceğine dair merak uyandırdı.
Birçok insanın Yaşamsal Para işlemlerinin tamamen anonim olduğunu düşünmesine rağmen, gerçek böyle değildir. Yaşamsal Para işlemleri belirli bir ölçüde kullanıcı gizliliğini korusa da, işlem süreci blok zincirinde açıktır; sadece adresler kimliklerle doğrudan ilişkilendirilmez. Ayrıca, çoğu işlem platformu Müşterinizi Tanıyın ( KYC ) ve Kara Para Aklamayı Önleme ( AML ) düzenlemelerine uymak zorundadır, bu da kolluk kuvvetlerinin işlemleri takip etmesini mümkün kılar.
Yasama organları, sanal para işlemlerini takip etmek ve şüphelileri belirlemek için başlıca aşağıdaki yöntemleri kullanmaktadır:
Zincir üzerindeki adres ilişkilendirme analizi: Blockchain tarayıcısı aracılığıyla işlem grafiklerini analiz ederek, adresler arasındaki ortak girişleri ve fonların toplanma modellerini tanımlamak, aynı varlık tarafından kontrol edilen birden fazla adresi çıkarmak.
Borsa KYC araştırması: Ticaret platformundan şüphelinin kayıt bilgileri, işlem kayıtları, giriş IP'si gibi verileri talep etmek.
İşlem Ücretleri ve İşlem Hash Takibi: Gas ücretleri kaynağını ve işlem hash'ini analiz ederek, işlem detaylarını elde edin ve bunları belirli bir hesaba bağlayın.
Cihaz parmak izi ve IP ilişkisi: Giriş IP'si, cihaz kimliği gibi bilgileri analiz ederek birden fazla adresin işlem davranışını ilişkilendirme.
Zincirler Arası Değişim ve Karıştırma Analizi: Zincirler arası köprü aracılığıyla işlem hash'lerini kullanarak fon akış yollarını izlemek, karıştırıcıların girdi ve çıktı adreslerini tanımlamak için zincir üzerindeki parmak izi teknolojisini kullanmak.
Uluslararası İşbirliği ve Stabilcoin Dondurma: Diğer ülkelerin kanun uygulama kurumlarıyla işbirliği yapmak veya stabilcoin ihraççılarından ilgili adreslerdeki fonları dondurmalarını talep etmek.
Çıkış akışının geriye dönük izlenmesi: Sanal paranın fiat para birimine dönüştüğü aşamadan başlayarak, üst düzey suçluların kimliğini tespit etme.
Anormal İşlem İzleme: Yüksek frekanslı, büyük miktarlı hızlı giriş-çıkış işlemlerine dikkat edin, şüpheli adresleri tanıyın.
Bazı suçlular, yaşamsal para işlemlerinin anonimlik özelliğinin onlara yasal yaptırımlardan kurtulmalarına yardımcı olabileceğini düşünseler de, bu düşünce yanlıştır. Yürütme makamlarının yaşamsal para işlemlerini anlama kapasitesi arttıkça, izleme ve delil toplama yetenekleri de sürekli olarak gelişmektedir.
Yasadışı faaliyetlere katılanlar için, şans oyunları sonunda kendilerini daha derin bir çıkmaza sokacak. Bazı insanlar tutuklandıktan sonra pişman olduğunu belirtse de, ne yazık ki pişman oldukları genellikle yasayı çiğnemek değil, işlem zincirini daha gizli tasarlamamaktır.
Özetle, yaşamsal para işlemleri tamamen anonim değildir; kolluk kuvvetlerinin işlemleri takip etme ve suç şüphelilerini belirleme konusunda çeşitli yöntemleri vardır. Yasadışı faaliyetlere katılma riski, elde edilebilecek kısa vadeli kazançlardan çok daha fazladır.