Yaşamsal Para Kara Para Aklama Davası: 45 Milyar Dolar Hırsızlıktan Federal Tanığa
2022 yılında, "kripto para çifti" olarak bilinen bir çift, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Onlar, bir ticaret platformunun siber saldırıya uğraması sonucu çalınan 4.5 milyar dolarlık Yaşamsal Para varlıklarını aklamakla suçlanıyorlardı. Geçen yıl, bu çift suçlarını kabul etti.
Son haberler, kocası Liechtenstein'in artık ABD hükümetinin işbirliği yapan tanığı haline geldiğini ve devam eden bir kripto para karıştırma hizmeti Kara Para Aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu olay, Yaşamsal Para Kara Para Aklama davalarına olan ilgiyi artırdı. Gelin bu karmaşık davanın ayrıntılarını inceleyelim.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Lichtenstein çifti, bir ticaret platformundan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.
Nisan 2021: FBI, bir kripto para karıştırma platformunun baş işletmecisi Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto para karıştırma platformu kapatıldı, bazı platform kurucuları suçlu bulundu.
1 Şubat 2022: ABD hükümeti cüzdanı yaklaşık 94,643.3 adet bitcoin içeren büyük bir transfer aldı.
Şubat 2022: Liechtenstein çiftinin tutuklanması.
2023 Ağustos: Eşler suçlarını kabul etti ve hırsızlık suçunu işlediklerini kabul etti.
Liechtenstein çiftleri, belirli bir ticaret platformunun sistemine uzun süre erişebildiklerini ve büyük miktarda fon çaldıklarını kabul ettiler. Kripto para karıştırma hizmetlerini Kara Para Aklama amacıyla defalarca kullandılar, ardından diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Suçludan Tanığa
Son duruşmada, Liechtenstein federal tanık olarak mahkemeye çıktı. Şunları söyledi:
Yaklaşık 10 kez bir kripto para karıştırma hizmeti kullanarak kara para aklama yapıldı.
Daha sonra daha iyi bir karıştırma hizmeti olduğunu düşündüğü bir diğerine yöneldi.
Karıştırma hizmeti, genel Kara Para Aklama faaliyetlerinin sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır.
Çoğu fon, karanlık ağda satın alınan kimlik bilgileriyle kaydedilen kripto para ticaret hesaplarına yatırıldı.
O, mahkemeye verilen karışık hizmet sağlayıcılarıyla asla doğrudan temas kurmadı.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, bir kripto para karıştırma hizmetinin 120.000'den fazla Bitcoin'i Kara Para Aklama ile suçladığını belirtmiştir. İşlem sırasında değeri yaklaşık 3,35 milyon dolardı. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri içermektedir.
20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, ABD yetkilileriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın daha fazla detayını açığa çıkardı. Bu seçim, onu bir suçludan tanığa dönüştürdü ve soruşturmaya değerli bilgiler sağladı.
27 Şubat 2024 itibarıyla, davanın yargılaması devam etmekte olup, jüri henüz nihai bir karar vermemiştir.
Dikkat çekici bir durum, son yıllarda birçok kripto para karıştırıcısının faaliyetlerinin düzenleyici kurumların sıkı dikkatine maruz kalması ve bazı platformların yaptırımlarla karşılaşmasıdır. Ekim 2020'de, mali suçları uygulama ağı, kayıtsız bir para hizmeti işletmekten dolayı bir Bitcoin karıştırıcısının işletmecisine 60 milyon dolar sivil ceza vermiştir.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi Önerileri
Bu tür karmaşık Kara Para Aklama davaları göz önüne alındığında, sektör uzmanları aşağıdaki önerileri getirmiştir:
Kullanıcıların kapsamlı bir kimlik doğrulaması yapmasını gerektiren sıkı KYC ve AML düzenlemeleri uygulayın, ilgili yasalara uygunluğu sağlamak için.
İşlem izleme güçlendirme: Şüpheli işlem faaliyetlerini analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulayın; işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri içermektedir.
Gelişmiş bir raporlama mekanizması oluşturun: Şüpheli işlemler veya faaliyetleri zamanında bildirin ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği yapın.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile sıkı bağlantılar kurarak kara para aklamayla mücadele etmek.
Sürekli güncellemeler için önlemler: Suçluların sürekli değişen Kara Para Aklama stratejilerini yakından izlemek ve kara para aklama araçlarını ve yöntemlerini zamanında ayarlamak ve geliştirmek.
Bu olay, kripto para alanında kara para aklama çalışmalarının önemini ve karmaşıklığını vurgulamaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ilgili tarafların düzenleyici önlemleri sürekli olarak geliştirmeleri gerekmektedir, böylece finansal sistemin istikrarı ve güvenliği korunabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
25 Likes
Reward
25
6
Share
Comment
0/400
HappyMinerUncle
· 07-16 08:16
Yıksan da boşuna.
View OriginalReply0
StakeHouseDirector
· 07-15 20:18
Büyük hırsız iki beş oldu.
View OriginalReply0
ConsensusBot
· 07-15 19:22
Eşle birlikte suç işlemek, yakalanınca arkadaşlarını satmak
View OriginalReply0
GasFeeThunder
· 07-13 20:55
45 milyar bu veri pek doğru değil Madenciler daha fazla yiyor
45 milyar dolarlık Yaşamsal Para hırsızı, federal tanık olarak dönüyor ve Kara Para Aklama iç yüzünü ifşa ediyor.
Yaşamsal Para Kara Para Aklama Davası: 45 Milyar Dolar Hırsızlıktan Federal Tanığa
2022 yılında, "kripto para çifti" olarak bilinen bir çift, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Onlar, bir ticaret platformunun siber saldırıya uğraması sonucu çalınan 4.5 milyar dolarlık Yaşamsal Para varlıklarını aklamakla suçlanıyorlardı. Geçen yıl, bu çift suçlarını kabul etti.
Son haberler, kocası Liechtenstein'in artık ABD hükümetinin işbirliği yapan tanığı haline geldiğini ve devam eden bir kripto para karıştırma hizmeti Kara Para Aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu olay, Yaşamsal Para Kara Para Aklama davalarına olan ilgiyi artırdı. Gelin bu karmaşık davanın ayrıntılarını inceleyelim.
Olay Zaman Çizgisi
Liechtenstein çiftleri, belirli bir ticaret platformunun sistemine uzun süre erişebildiklerini ve büyük miktarda fon çaldıklarını kabul ettiler. Kripto para karıştırma hizmetlerini Kara Para Aklama amacıyla defalarca kullandılar, ardından diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Suçludan Tanığa
Son duruşmada, Liechtenstein federal tanık olarak mahkemeye çıktı. Şunları söyledi:
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, bir kripto para karıştırma hizmetinin 120.000'den fazla Bitcoin'i Kara Para Aklama ile suçladığını belirtmiştir. İşlem sırasında değeri yaklaşık 3,35 milyon dolardı. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri içermektedir.
20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, ABD yetkilileriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın daha fazla detayını açığa çıkardı. Bu seçim, onu bir suçludan tanığa dönüştürdü ve soruşturmaya değerli bilgiler sağladı.
27 Şubat 2024 itibarıyla, davanın yargılaması devam etmekte olup, jüri henüz nihai bir karar vermemiştir.
Dikkat çekici bir durum, son yıllarda birçok kripto para karıştırıcısının faaliyetlerinin düzenleyici kurumların sıkı dikkatine maruz kalması ve bazı platformların yaptırımlarla karşılaşmasıdır. Ekim 2020'de, mali suçları uygulama ağı, kayıtsız bir para hizmeti işletmekten dolayı bir Bitcoin karıştırıcısının işletmecisine 60 milyon dolar sivil ceza vermiştir.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi Önerileri
Bu tür karmaşık Kara Para Aklama davaları göz önüne alındığında, sektör uzmanları aşağıdaki önerileri getirmiştir:
Kullanıcıların kapsamlı bir kimlik doğrulaması yapmasını gerektiren sıkı KYC ve AML düzenlemeleri uygulayın, ilgili yasalara uygunluğu sağlamak için.
İşlem izleme güçlendirme: Şüpheli işlem faaliyetlerini analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulayın; işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri içermektedir.
Gelişmiş bir raporlama mekanizması oluşturun: Şüpheli işlemler veya faaliyetleri zamanında bildirin ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği yapın.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile sıkı bağlantılar kurarak kara para aklamayla mücadele etmek.
Sürekli güncellemeler için önlemler: Suçluların sürekli değişen Kara Para Aklama stratejilerini yakından izlemek ve kara para aklama araçlarını ve yöntemlerini zamanında ayarlamak ve geliştirmek.
Bu olay, kripto para alanında kara para aklama çalışmalarının önemini ve karmaşıklığını vurgulamaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ilgili tarafların düzenleyici önlemleri sürekli olarak geliştirmeleri gerekmektedir, böylece finansal sistemin istikrarı ve güvenliği korunabilir.
45 milyar aileyi ihanet etmenin bedeli