Web3 Projeleri Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi: varlık güvenliği için anahtar

Blok zinciri teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmekte. Ancak, bazı kötü niyetli projeler, yatırımcıları çekmek için sahte tanıtımlar ve aşırı pazarlama gibi yöntemler kullanıyorlar. Yüksek getiri vaadleri, gösterişli reklamlar, sahte veriler ve kurgusal arka planlar gibi yollarla güven kazanmayı amaçlayabilirler. Yatırımcılar bu sahte tanıtımlara kolayca inanırlarsa, körü körüne takip edebilirler ve bu da nihayetinde yatırım kaybına yol açar.

Dahası, bazı kötü niyetli proje sahipleri aldatıcı pazarlama yöntemleri kullanabilir. Örneğin, dijital para piyasası düştüğünde kötü niyetle satış yaparak yatırımcıları zarara uğratmaya zorlayabilirler, böylece büyük kârlar elde ederler. Bu tür davranışlar yalnızca yatırımcıların çıkarlarına ciddi zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.

Bu risklerle başa çıkmak için, bir güvenlik şirketi Web3 projeleri için bir risk değerlendirme hizmeti başlattı. Bu hizmet, kapsamlı bir değerlendirme aracılığıyla, proje sahiplerinin karşılaşabileceği potansiyel riskleri belirleyerek, yatırımcıların fon akışını takip etmesine yardımcı olmaktadır.

Web3 proje risk değerlendirmesi

Bu güvenlik şirketi, projelerin riskini değerlendirmek için hem on-chain hem de off-chain yönlerde birçok değerlendirme kriteri kullanmakta; 17 on-chain ve 9 off-chain kriter ile projelere kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi yapabilmektedir.

Proje bilgilerini aldıktan sonra, analiz ekibi zincir üzerindeki fon işlemleri ve proje tanıtım bilgilerine dayanarak analiz yapacak, projenin çalışması sırasında fon akışını ve ürünün belgelerde belirtilen şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirleyecektir. Örneğin:

• Proje tokenleri belgede tanıtıldığı gibi mi dağıtılıyor?
• Sözleşme mantığı proje belgeleriyle uyumlu mu
• Kötü niyetli satış işlemleri var mı?
• Sözleşme ayrıcalıklı rollerin kötüye kullanılmasıyla kazanç sağlama durumu var mı?
• Resmi işlem zaman çizelgesi vb.

Proje tarafının yasadışı kazançlar elde ettiğinin tespit edilmesi durumunda, kripto para izleme hizmeti aracılığıyla fonlar geri alınabilir. Bu hizmet, müşterilere işlem geçmişini, işlem tutarını, zamanını ve diğer bilgileri, ayrıca kripto paranın akış yönünü, transfer yönünü ve varış noktasını anlamalarına yardımcı olabilir.

Fon Takibi

Kriptopara izleme hizmetleri esasen iki yönü kapsamaktadır: proje sahiplerinin kötü niyetli kazançlarının izlenmesi ve çalınan fonların izlenmesi.

Proje tarafının kötü niyetli kazanç fonu takibi

Proje ekibi kötü niyetli kazanç sağlıyorsa, fon akışlarını takip edebilir ve farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgeleri ile karşılaştırabilirsiniz. Kötü niyetli satış adreslerini derinlemesine analiz ederek, proje ekibinin ipuçlarını bulabilir ve yatırımcılara fonlarını geri almalarında yardımcı olabilirsiniz.

İzleme süreci, hem on-chain hem de off-chain yöntemleri kullanarak gerçekleştirilecektir. On-chain analizinde, proje ekibinin on-chain işlem ücretleri kaynağı gibi çeşitli fon akış durumları analiz edilecektir. Elde edilen bilgi miktarı ne kadar fazla olursa, izleme etkisi o kadar iyi olur. Zarar gören kullanıcılardan proje bilgileri edinilebilir, örneğin:

• Projeye katılım süresi ve kaybedilen fon miktarı
• Proje kurallarını ve tanıtım yöntemlerini biliyor musunuz?
• İlgili topluluklara katılıyor musunuz?
• Proje tanıtım materyallerini kaydetmek ister misiniz?
• Kamuya açık satış veya airdrop etkinliklerine katılıp katılmadığı

Takip ekibi, işlem ücreti kaynaklarını, adres bakiyelerini, işlem alışkanlıklarını vb. hızlı bir şekilde düzenlemek için profesyonel araçlar ve zincir üzerindeki etiket kütüphanesini kullanacaktır. Bu adresin fon kaynaklarını, yönünü ve işlem adreslerini analiz ederek takip katmanı oluşturarak, tamamlayıcı bir fon zinciri düzenleyecek, zincir üzerindeki adreslerin profillerini oluşturacak ve anahtar kişileri belirleyecektir.

fon hırsızlığı takibi

Kullanıcı veya proje tarafının fonları çalındığında, çalınan adresin miktarı ve zamanı onaylandıktan sonra, adres izlenecek ve gözetim altında tutulacaktır. Aynı zamanda, fonların varış yerini doğrulamak için etiket kütüphanesi kullanılacaktır. Eğer fonlar borsa hesabına girerse, saldırganın bilgilerini elde etmek için araştırma yapılabilir; eğer fonlar karıştırma platformuna girerse, daha derinlemesine bir analiz ve kanıt toplama işlemi gerçekleştirilecektir.

Özet

Web3 proje risk değerlendirme hizmeti, Web3 güvenliğini artırmayı ve yatırımcıların kayıplar yaşamalarını önlemeyi amaçlamaktadır. Ancak, blockchain'in doğası gereği verilerin tamamen doğru olmasını sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle, yatırımcıların hala dikkatli olmaları ve Web3 projelerini seçerken ihtiyatlı davranmaları gerekmektedir. Proje seçerken, ilgili resmi belgeleri incelemeli ve proje sahiplerinin gerçek durumlarını derinlemesine anlamalı, körü körüne takip etmekten kaçınmalıdır.

Eğer ne yazık ki fonlar çalınırsa, yatırımcılar yasal yollarla fonları geri alabilirler. Fonların çalınmasının ardından, varlık güvenliği için profesyonel bir güvenlik ekibi ile zamanında iletişime geçmeleri önerilir.