Türkiye Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı Davası: Smart Trade Coin 2 milyar dolar dolandırıcılıkla suçlanıyor, 127 kişi tutuklandı

Son günlerde, Türkiye Kripto Varlıklar sektörü yeniden dikkatleri üzerine çekti. Kripto Varlıklar özgürlüğü arayışında, bazı sorunlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bunlar arasında en çok eleştirilen, bazı şifreleme projelerinin yasadışı faaliyetlerinin yatırımcılara büyük kayıplar yaşatması.

30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı büyük bir kripto varlık dolandırıcılığı vakasını açıkladı. Yetkililer, Ankara'da dolandırıcılıkla suçlanan bir kripto varlık projesine karşı büyük ölçekli bir operasyon başlattı, 127 şüpheliyi gözaltına aldı ve çok sayıda malzeme ile birkaç silah ele geçirdi.

Olayın söz konusu projesinin adı Smart Trade Coin (STC). 2021'den beri, Türkiye'deki yatırımcılar bu projenin çalışma şekline dair şüphe ve memnuniyetsizliklerini dile getirmekte. Mağdurların avukatının verdiği bilgilere göre, bu projeden dolandırılan kullanıcı sayısı 50 bini bulmakta ve yaşanan kayıplar 2 milyar doları aşmakta.

Smart Trade Coin, birden fazla kripto varlık borsasını bağlayan bir yazılım sunduğunu iddia ediyor ve kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmelerine ve otomatik ticaret robotlarını arbitraj ticareti yapmak için yapılandırmalarına olanak tanıyor. Ancak bazı analistler, bu vaatlerin çok gerçekçi olmadığını belirtiyor ve projenin şeffaf olmayan operasyonları ile yanıltıcı pazarlama taktikleri, onun dikkatlice tasarlanmış bir dolandırıcılık olabileceğini gösteriyor.

Birçok kullanıcı, STC ekibi tarafından bu fonların ele geçirildiğini doğrulayamadıkları için tasarruflarının %95'ini kaybettiklerini bildirdi. Bazı mağdurlar, sözde "aylık %36 kâr" elde etmek için borçlanmaya veya mülk araç satmaya teşvik edildiklerini belirtti. Ancak, çoğu müşteri yalnızca vaat edilen yüksek getirileri elde edemedikleri gibi, büyük kayıplar yaşadı ve hatta borca batmış durumda.

Zincir üstü analiz ile, çalınan fonları saklamak ve aktarmak için kullanıldığı düşünülen bazı adresleri belirledik. Analiz, STC token sözleşmesinin belirli adreslere büyük miktarda fon dağıttığını gösteriyor ve bu adres daha sonra büyük ölçekli ETH tek yönlü çıkış işlemleri gerçekleştirdi. Bu işlemlerle ilgili fon büyüklüğü, açıklanan tahmini kayıp tutarıyla yakınlık gösteriyor ve işlem ücretlerinin kaynağı da tutarlılık taşıyor, bu da bu adresin çalınan fonların dağıtım merkezi olduğu şüphesini pekiştiriyor.

Bu olay, Türkiye toplumunun her kesiminde bir sorgulamaya yol açtı. İnsanlar, yalnızca şifreleme özgürlüğü peşinde koşmanın yeterli olmadığını, buna uygun bir denetim çerçevesi oluşturulması gerektiğini fark ettiler. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, kripto varlıklar sektörü gerçekten kamu güvenini ve benimsenmesini elde edebilir.

Gelecekte, Türkiye hükümeti ve Kripto Varlıklar sektörü, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi teşvik etme arasında bir denge arayışında işbirliği yapmalıdır. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet göstermeye sıkı bir şekilde uyulduğunda, şifreleme varlıkları ekonomik özgürlüğü ve değer artışını teşvik eden etkili bir araç haline gelebilir.

Bu olay, Türkiye ve hatta dünya genelinde Kripto Varlıklar düzenlemesi için şüphesiz bir alarm zili çalmıştır ve düzenleme sisteminin kurulması ve güçlendirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Ayrıca, yatırımcıları Kripto Varlıklar yatırımlarına katılırken son derece dikkatli olmaları ve projelerin yasalitesini ve güvenilirliğini dikkatlice değerlendirmeleri gerektiğini hatırlatmaktadır.