Derin Dalga TechFlow haberine göre, 17 Mayıs'ta Hong Kong Ticaret Gazetesi'nin bildirdiğine göre, Hong Kong polisi 15 Mayıs'ta "Gece Baskını" kod adlı bir operasyon başlatarak uluslararası kara para aklama suç çetelerini başarılı bir şekilde çökertti. Bu çete, Hong Kong'da banka hesapları açmak için ana karadan insanları işe alarak dolandırıcılıkla elde edilen fonları kripto varlıklara dönüştürüp kara para aklama yapıyordu ve olayla ilgili tutar 1,18 milyar Hong Kong Doları'na kadar çıkıyordu.
Gelen raporlara göre, polis toplamda 12 şüpheliyi tutukladı, bunlar arasında 2 grup ana üyesi ve 10 yerel kişi bulunuyor. Grup, 2024 Temmuz'undan itibaren suç faaliyetlerine başladı ve 500'den fazla banka hesabı kullanarak Kara Para Aklama gerçekleştirdi, bunlardan 10 milyon HKD'nin 58 dolandırıcılık vakasından geldiği doğrulandı. Polis, operasyon sırasında yaklaşık 1.05 milyon HKD nakit, 560'tan fazla ATM kartı ve çok sayıda sanal varlık işlem kaydı ele geçirdi.
Hong Kong'daki "Organize ve Ciddi Suçlar Yasası"na göre, bu tür suç faaliyetlerinde bulunanlar en fazla 14 yıl hapis cezası ve 5 milyon HKD para cezası ile cezalandırılabilir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Hong Kong polisi, 1.18 milyon Hong Kong Doları tutarındaki bir kripto varlık sınır ötesi kara para aklama olayını ortaya çıkardı.
Derin Dalga TechFlow haberine göre, 17 Mayıs'ta Hong Kong Ticaret Gazetesi'nin bildirdiğine göre, Hong Kong polisi 15 Mayıs'ta "Gece Baskını" kod adlı bir operasyon başlatarak uluslararası kara para aklama suç çetelerini başarılı bir şekilde çökertti. Bu çete, Hong Kong'da banka hesapları açmak için ana karadan insanları işe alarak dolandırıcılıkla elde edilen fonları kripto varlıklara dönüştürüp kara para aklama yapıyordu ve olayla ilgili tutar 1,18 milyar Hong Kong Doları'na kadar çıkıyordu.
Gelen raporlara göre, polis toplamda 12 şüpheliyi tutukladı, bunlar arasında 2 grup ana üyesi ve 10 yerel kişi bulunuyor. Grup, 2024 Temmuz'undan itibaren suç faaliyetlerine başladı ve 500'den fazla banka hesabı kullanarak Kara Para Aklama gerçekleştirdi, bunlardan 10 milyon HKD'nin 58 dolandırıcılık vakasından geldiği doğrulandı. Polis, operasyon sırasında yaklaşık 1.05 milyon HKD nakit, 560'tan fazla ATM kartı ve çok sayıda sanal varlık işlem kaydı ele geçirdi.
Hong Kong'daki "Organize ve Ciddi Suçlar Yasası"na göre, bu tür suç faaliyetlerinde bulunanlar en fazla 14 yıl hapis cezası ve 5 milyon HKD para cezası ile cezalandırılabilir.