ABD Hazine Bakanlığı (OFAC), Garantex Europe kripto para borsasını yaptırım listesine yeniden ekledi ve Grinex'in halef şirketine, Garantex'in üç liderine ve Rusya, Kırgızistan'daki altı şirkete yasadışı işlemlere destek vermek suçlamasıyla ceza kesti. OFAC, Garantex'in 2019'dan beri yasadışı faaliyetlerle ilgili olarak 100 milyon USD'den fazla işlem yaptığını bildirdi.
Garantex, 2022 yılında kara para aklama ve terörizmi finanse etme düzenlemelerini ihmal ettiği için kesildi. Liderlerin, ABD'nin 26 milyon USD kripto paraya el koymasına, web sitesini kapatmasına ve iki yöneticiyi dava etmesine rağmen, yaptırımlardan kaçınmak için Grinex'i kurmakla suçlandığı belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Aleksandr Mira Serda ve Aleksej Besciokov'u Mart ayında suçladı; Besciokov Hindistan'da yakalandı, Serda ise saklanıyor. ABD, yakalanmaları için bilgi verenlere 6 milyon USD ödül veriyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığı, Garantex borsasını ikinci kez kesmekte.
ABD Hazine Bakanlığı (OFAC), Garantex Europe kripto para borsasını yaptırım listesine yeniden ekledi ve Grinex'in halef şirketine, Garantex'in üç liderine ve Rusya, Kırgızistan'daki altı şirkete yasadışı işlemlere destek vermek suçlamasıyla ceza kesti. OFAC, Garantex'in 2019'dan beri yasadışı faaliyetlerle ilgili olarak 100 milyon USD'den fazla işlem yaptığını bildirdi.
Garantex, 2022 yılında kara para aklama ve terörizmi finanse etme düzenlemelerini ihmal ettiği için kesildi. Liderlerin, ABD'nin 26 milyon USD kripto paraya el koymasına, web sitesini kapatmasına ve iki yöneticiyi dava etmesine rağmen, yaptırımlardan kaçınmak için Grinex'i kurmakla suçlandığı belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Aleksandr Mira Serda ve Aleksej Besciokov'u Mart ayında suçladı; Besciokov Hindistan'da yakalandı, Serda ise saklanıyor. ABD, yakalanmaları için bilgi verenlere 6 milyon USD ödül veriyor.