ЗНАЙТЕ СВОИ РИСК: узнайте о рисках, связанных с шифрованием компаний, и профессионально сопровождайте разработку комплаенса.

Хотя технология блокчейна ценит децентрализацию и защиту конфиденциальности, соблюдение нормативных требований по-прежнему является неизбежным и важным звеном. Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев арестован по подозрению в отмывании денег и сокрытии преступных средств. Аналогичным образом, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на компанию Ooki DAO (ранее известную как bZx DAO) за незаконное предложение внебиржевой торговли и отсутствие регистрации.

Решение для соответствия требованиям Web3 «KNOW YOUR RISK (KYR)», запущенное совместно Launch Factor и PANews, прошло почти три недели внутреннего тестирования и сегодня (9 августа) официально открыто для публики.

Что такое ЗНАТЬ СВОЙ РИСК?

KNOW YOUR RISK — это поставщик финансовых и нормативных решений в области Web3, который может помочь централизованным обменам шифрованием, фондам шифрования, хранителям и децентрализованным блокчейнам L1/L2, DeFi, GameFi, SocialFi и другим областям Проекты Blockchain решают проблемы соответствия в Сингапуре и Гонконге. Конг. Он включает в себя полный набор услуг от обнаружения проблем до решения проблем, разделенных на четыре этапа: обнаружение точек риска, анализ точек риска, решения, выполнение и проверка.

KNOW YOUR RISK спонсируется Launch Factor и PANews. Команда Launch Factor состоит из ведущих бирж, бухгалтерских фирм «Большой четверки» и проектов по шифрованию, имеет большой опыт в этой области и может предоставить комплексные индивидуальные решения для клиентов в области цифровых активов и финансов.

PANews — это ведущая информационная платформа в области блокчейна и Web3.0, предоставляющая отраслевым предпринимателям и новаторам самую свежую информацию и исследовательские отчеты с международной точки зрения.

Элейн, деловой партнер Launch Factor, сказала, что она очень рада работать с PANews, чтобы предоставлять лучшие корпоративные услуги для всей индустрии Web3 и решать текущие болевые точки, связанные с «трудностями соответствия и высокой стоимостью». Помогая предпринимателям избегать обходных путей, он также может способствовать устойчивому развитию всей отрасли.

Бесплатный отчет об оценке рисков

Чтобы решить проблему, нужно сначала найти проблему. Официальный веб-сайт ЗНАЙТЕ СВОЙ РИСК предоставляет простой, но многосторонний инструмент оценки рисков, который может помочь участникам проекта и руководителям компаний получить предварительное представление о рисках, с которыми может столкнуться проект.

Предварительная оценка риска выполняется с помощью серии вопросов с несколькими вариантами ответов.Пользователям, участвующим в оценке, сначала необходимо выбрать свой собственный тип бизнеса, который можно разделить на 6 направлений, как показано на рисунке ниже. По мнению различных компаний, KNOW YOUR RISK разработал вопросы разного масштаба.

ЗНАЙТЕ СВОИ РИСК: анализ рисков компаний, занимающихся шифрованием, профессиональное сопровождение и разработка комплаенса

После завершения оценки риска пользователь может сразу же получить отчет об оценке риска, оставив адрес электронной почты, как показано на рисунке ниже. В отчете указывается серьезность результатов диагностики и даются первоначальные рекомендации по таким модулям, как стратегия, правовая структура, регулирование, борьба с отмыванием денег (AML)/знай своего клиента (KYC), управление рисками, бухгалтерский учет, операции и т. д.

ЗНАЙТЕ СВОИ РИСК: понимание рисков зашифрованных предприятий, профессиональное сопровождение и развитие соответствия

Следует отметить, что эта оценка рисков и ее отчет содержат только предложения по некоторым ключевым факторам проекта и могут не включать все факторы риска, а также не могут представлять собой юридическую консультацию. Приведенные выше оценки рисков и отчеты бесплатны и открыты для всех.Если вы хотите узнать больше о юридических рисках, с которыми вы сталкиваетесь, и их решениях, вы можете ответить на электронное письмо и связаться с командой Launch Factor.

Начиная с Сингапура и Гонконга

Компании Web3 нуждаются в регулируемой, юридически стабильной среде с низкими налогами и международным охватом для роста и расширения своего бизнеса, и Сингапур и Гонконг могут удовлетворить эти потребности. ЗНАЙТЕ СВОЙ РИСК Бизнес начнется с двух азиатских экономических центров Сингапура и Гонконга.

В настоящее время и Сингапур, и Гонконг изо всех сил пытаются разработать прозрачную и четкую политику для привлечения и поддержки финтех-компаний и блокчейн-компаний. Например, Валютное управление Сингапура предлагает программу «песочницы» для стартапов, позволяющую им тестировать свои технологии и бизнес-модели в ограниченной и регулируемой среде. После эпидемии Сингапур также стал первым выбором для иммиграции азиатских лидеров шифрования.

С 1 июня этого года вступят в силу гонконгские «Руководящие принципы для операторов платформ торговли виртуальными активами», которые будут выдавать новые лицензии на зашифрованные биржи и разрешать предоставление услуг розничным инвесторам. 3 августа и HashKey Group, и OSL сообщили, что они получили обновления лицензии от Комиссии по регулированию ценных бумаг Гонконга, и обе могут вести бизнес для розничных пользователей.

KNOW YOUR RISK знаком со всем процессом соблюдения требований для бирж, хранителей и т. д. для ведения бизнеса в Гонконге и Сингапуре. Для предприятий за пределами Гонконга и Сингапура команда KNOW YOUR RISK также может оказать соответствующую помощь и порекомендовать своих партнеров для предоставления этой услуги.

Охватывает несколько ключевых областей бизнеса

Команды Launch Factor и PANews предоставили услуги более чем 120 компаниям Web3, сэкономив клиентам более 5 миллионов долларов на затратах и помогая клиентам быстрее получать лицензии и проходить аудиты Предоставляемые услуги охватывают многие ключевые области, включая, помимо прочего, следующие поля.

ЗНАЙТЕ СВОИ РИСК: понимание рисков шифровальных компаний, профессионального сопровождения и разработки комплаенса

Комплексная финансовая проверка Web3: помощь инвесторам и биржам в проведении подробных и всесторонних расследований проектов Web3 в сети и за ее пределами, включая проверку личных данных, источников средств и финансовую проверку.

Бухгалтерский учет Web3: помощь клиентам в разработке и подготовке СОП и бухгалтерских отчетов, соответствующих местным стандартам аудита. Обеспечьте неразрывную связь сложных и изменчивых данных о транзакциях в сети со стандартами бухгалтерского учета.

Web3 Legal and Compliance: помогите клиентам понять местные политики соответствия, чтобы обеспечить соблюдение всех местных законодательных и нормативных требований.

Например, для лицензионных приложений для зашифрованных обменов, ЗНАЙТЕ СВОЙ РИСК, может помочь клиентам завершить процесс подготовки материалов соответствия, связаться с хранителями и провести аудит.

Краткое содержание

В крайне нестабильной и постоянно меняющейся криптовалютной индустрии понимание рисков и управление ими имеют решающее значение. ЗНАЙТЕ СВОИ РИСКЫ не только позволяет компаниям, занимающимся шифрованием, знать о рисках и выполнять требования соответствия, но также служит мостом для компаний, занимающихся шифрованием, для достижения успеха и устойчивого развития.

Команда KNOW YOUR RISK, опыт и знания гарантируют, что они не только выявляют и оценивают потенциальные риски, но и предлагают практические, практичные решения для удовлетворения уникальных потребностей этой развивающейся области. Нажмите здесь для бесплатной оценки риска.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить