Китай на протяжении долгого времени придерживается осторожной и даже ограничительной позиции в отношении Криптоактивы, но недавно одна важная новость вновь привлекла внимание рынка к политике выпуска криптовалют. Согласно местным сообщениям, Китай раскрыл группу по Отмыванию денег с участием Биткойн на сумму до 140 миллионов юаней (примерно 19,3 миллиона долларов США). В центре дела находится бывший сотрудник видеоплатформы в районе Хайдин, который злоупотребил своими полномочиями, через ложные бонусы и призрачные компании переводил средства на оффшорную биржу криптовалют и в конечном итоге отмывал деньги в Биткойн. Этот инцидент не только выявил новые методы отмывания цифровых активов, но и вызвал опасения о том, ухудшится ли позиция Китая в отношении криптовалют.
Один. Методы преступной деятельности групп по отмыванию денег: от внутренней коррупции до транснационального отмывания денег
В центре дела находится бывший сотрудник видеоплатформы в районе Хайдянь. Прокуратура обвиняет этого сотрудника в злоупотреблении своим контролем над внутренней программой вознаграждений, в утечке данных компании и в манипуляциях с процессом подачи заявок, в результате чего он передал 140 миллионов юаней (примерно 19,3 миллиона долларов США) в фальшивую сеть поставщиков, управляемую его сообщниками.
Преступники создают призрачные компании для получения средств, обходя внутренний контроль, подделывают документы, чтобы скрыть свои действия. Затем украденные средства переводятся в восемь офшорных бирж криптоактивов, обмениваются на Биткойн и другие цифровые активы. Чтобы скрыть свои действия, преступники использовали миксеры, что является обычным методом отмывания денег в криптовалюте, а затем часть активов обменивается на юани и скрывается на личных счетах.
Следователи с помощью цифровой судебной экспертизы успешно раскрыли поток средств и вернули более 90 Биткойнов, что по текущим ценам составляет около 11 миллионов долларов. Подозреваемый также был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, срок заключения составляет от 3 до 14,5 лет.
Два. Шифрование токенов: потенциальное влияние на местную индустрию
Хотя это событие по своей сути является коррупционным делом, использование Криптоактивов для Отмывания денег сейчас вызывает более широкие проблемы, касающиеся потенциального влияния на местную отрасль.
Китай долгое время придерживался осторожной, а порой даже ограничительной позиции по отношению к цифровым активам. С момента введения всеобъемлющего запрета в 2021 году торговля, майнинг и связанные секторы подверглись ограничениям. Всего несколько недель назад специальная группа по предотвращению и борьбе с незаконной финансовой деятельностью в Шэньчжэне выпустила публичное предупреждение о растущем числе мошеннических схем с цифровыми активами. Официальные лица подчеркнули, что случаи мошенничества с токенами, привязанными к юаню, резко возросли, и некоторые недобросовестные операторы используют горячие слова о шифровании для привлечения инвесторов, Отмывания денег и осуществления незаконного сбора средств.
Несмотря на недавние слухи о том, что регуляторы пересматривают свою жесткую позицию в ответ на растущий интерес к стейблкоинам в этом регионе, такие дела, как мошенничество на сумму 20 миллионов долларов, могут отодвинуть этот процесс назад и, возможно, способствовать введению более строгих правил, что окажет давление на местную индустрию.
Три. Отношение и политика регулирующих органов
Регуляторы пока не прокомментировали эту операцию, и остается под вопросом, вызовет ли это изменение в политике и каким образом. Однако, исходя из традиционно осторожного отношения китайского правительства к Криптоактивам, этот случай, вероятно, усилит их контроль над цифровыми активами, особенно в области Отмывания денег и борьбы с незаконным сбором средств.
Заключение:
В Китае было раскрыто дело о группе по отмыванию денег, связанной с Биткойном, на сумму 20 миллионов долларов, что вновь подчеркивает риски злоупотребления криптоактивами в незаконной деятельности. Этот инцидент повлияет не только на внутреннюю индустрию криптоактивов Китая, но также может повлиять на общую позицию китайского правительства в отношении цифровых активов. В будущем, будет ли китайское правительство вводить более строгие регулирующие меры, станет центральным вопросом для рынка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В Китае раскрыли дело о отмывании денег на сумму 20 миллионов долларов в Биткойнах: Криптоактивы в Китае столкнутся с более строгим регулированием?
Китай на протяжении долгого времени придерживается осторожной и даже ограничительной позиции в отношении Криптоактивы, но недавно одна важная новость вновь привлекла внимание рынка к политике выпуска криптовалют. Согласно местным сообщениям, Китай раскрыл группу по Отмыванию денег с участием Биткойн на сумму до 140 миллионов юаней (примерно 19,3 миллиона долларов США). В центре дела находится бывший сотрудник видеоплатформы в районе Хайдин, который злоупотребил своими полномочиями, через ложные бонусы и призрачные компании переводил средства на оффшорную биржу криптовалют и в конечном итоге отмывал деньги в Биткойн. Этот инцидент не только выявил новые методы отмывания цифровых активов, но и вызвал опасения о том, ухудшится ли позиция Китая в отношении криптовалют.
Один. Методы преступной деятельности групп по отмыванию денег: от внутренней коррупции до транснационального отмывания денег
В центре дела находится бывший сотрудник видеоплатформы в районе Хайдянь. Прокуратура обвиняет этого сотрудника в злоупотреблении своим контролем над внутренней программой вознаграждений, в утечке данных компании и в манипуляциях с процессом подачи заявок, в результате чего он передал 140 миллионов юаней (примерно 19,3 миллиона долларов США) в фальшивую сеть поставщиков, управляемую его сообщниками.
Преступники создают призрачные компании для получения средств, обходя внутренний контроль, подделывают документы, чтобы скрыть свои действия. Затем украденные средства переводятся в восемь офшорных бирж криптоактивов, обмениваются на Биткойн и другие цифровые активы. Чтобы скрыть свои действия, преступники использовали миксеры, что является обычным методом отмывания денег в криптовалюте, а затем часть активов обменивается на юани и скрывается на личных счетах.
Следователи с помощью цифровой судебной экспертизы успешно раскрыли поток средств и вернули более 90 Биткойнов, что по текущим ценам составляет около 11 миллионов долларов. Подозреваемый также был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, срок заключения составляет от 3 до 14,5 лет.
Два. Шифрование токенов: потенциальное влияние на местную индустрию
Хотя это событие по своей сути является коррупционным делом, использование Криптоактивов для Отмывания денег сейчас вызывает более широкие проблемы, касающиеся потенциального влияния на местную отрасль.
Китай долгое время придерживался осторожной, а порой даже ограничительной позиции по отношению к цифровым активам. С момента введения всеобъемлющего запрета в 2021 году торговля, майнинг и связанные секторы подверглись ограничениям. Всего несколько недель назад специальная группа по предотвращению и борьбе с незаконной финансовой деятельностью в Шэньчжэне выпустила публичное предупреждение о растущем числе мошеннических схем с цифровыми активами. Официальные лица подчеркнули, что случаи мошенничества с токенами, привязанными к юаню, резко возросли, и некоторые недобросовестные операторы используют горячие слова о шифровании для привлечения инвесторов, Отмывания денег и осуществления незаконного сбора средств.
Несмотря на недавние слухи о том, что регуляторы пересматривают свою жесткую позицию в ответ на растущий интерес к стейблкоинам в этом регионе, такие дела, как мошенничество на сумму 20 миллионов долларов, могут отодвинуть этот процесс назад и, возможно, способствовать введению более строгих правил, что окажет давление на местную индустрию.
Три. Отношение и политика регулирующих органов
Регуляторы пока не прокомментировали эту операцию, и остается под вопросом, вызовет ли это изменение в политике и каким образом. Однако, исходя из традиционно осторожного отношения китайского правительства к Криптоактивам, этот случай, вероятно, усилит их контроль над цифровыми активами, особенно в области Отмывания денег и борьбы с незаконным сбором средств.
Заключение:
В Китае было раскрыто дело о группе по отмыванию денег, связанной с Биткойном, на сумму 20 миллионов долларов, что вновь подчеркивает риски злоупотребления криптоактивами в незаконной деятельности. Этот инцидент повлияет не только на внутреннюю индустрию криптоактивов Китая, но также может повлиять на общую позицию китайского правительства в отношении цифровых активов. В будущем, будет ли китайское правительство вводить более строгие регулирующие меры, станет центральным вопросом для рынка.