Финансовый секторный контрольный орган (FSCA) Южной Африки в настоящее время проводит 30 расследований по фактам несанкционированных финансовых услуг, связанных с криптовалютой, в стране.
Это согласно последнему отчету организации о регуляторных действиях, в котором описаны меры, которые они приняли для обеспечения безопасной работы крипто-компаний.
«Департамент принудительного исполнения создал следственную группу для работы конкретно с лицами или организациями, которые не подали заявку на получение лицензии или чьи заявки на получение лицензии были отклонены, и которые незаконно осуществляют криптофинансовые услуги. В настоящее время проводится расследование по 30 делам,» указывает отчет.
“В интересах защиты общественности и в поддержку справедливости в отрасли FSCA будет решительно действовать против незаконных CASP. FSCA сообщит о результатах своих расследований и опубликует предупреждения, если обнаружит незарегистрированный криптобизнес.”
Регулятор, который недавно одобрил еще 63 заявки на лицензии, доведя общее количество лицензированных CASP в Южной Африке до 138, отметил, что криптобиржи в стране также способствуют мошенничеству, когда мошенники используют несколько счетов, открытых в банках и на криптобиржах, как часть своих мошеннических действий, чтобы избежать обнаружения.
“Клиентам часто предлагают нереалистичные доходы, иногда в течение нескольких часов после инвестирования. Мошенники делятся поддельными положительными отзывами и сфабрикованными скриншотами доходов в этих группах. Они изображают богатый образ жизни в социальных сетях и часто просят дополнительные средства для обработки своих выводов.”
Регулятор отмечает, что финансовые клиенты в стране находятся под угрозой со стороны всё более сложных технологий, которые применяются мошенниками.
“С приходом искусственного интеллекта и быстрого развития программного обеспечения, FSCA наблюдает рост мошенничеств с дипфейками. Мошенники используют ИИ и другие технологии для создания поддельных, качественных видео, изображений, аудио или текстового контента, который имитирует общественных деятелей и успешных бизнесменов для продвижения мошеннических схем.”
В апреле 2024 года, как сообщается в BitKE, FSCA начала расследование в отношении онлайн-торговой платформы BanxSo по поводу «возможных нарушений законов финансового сектора» за обманное использование изображений известных бизнесменов, таких как миллиардеры Илон Маск и Патрис Моцепе, в своих рекламных и промо-акциях.
Помимо несанкционированных финансовых услуг, связанных с криптовалютами, к другим зонам повышенного риска для финансовых клиентов в Южной Африке относятся:
Несоблюдение нормативных актов по противодействию отмыванию денег
Деятельность непрофессиональных поставщиков деривативов на внебиржевом рынке
Копирование торговли и сигналы
Согласно текущим крипто-регулированиям, организации, которые продолжают свою деятельность без подачи заявки на регистрацию, могут столкнуться с штрафом до 10 миллионов рандов или даже с уголовным обвинением и тюремным заключением сроком до 10 лет. Регулятор также готов закрыть неконформные компании.
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы быть в курсе последних публикаций и обновлений
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Регулятор Южной Африки, FSCA, преследует 30 Крипто-компаний, работающих без лицензий
Финансовый секторный контрольный орган (FSCA) Южной Африки в настоящее время проводит 30 расследований по фактам несанкционированных финансовых услуг, связанных с криптовалютой, в стране.
Это согласно последнему отчету организации о регуляторных действиях, в котором описаны меры, которые они приняли для обеспечения безопасной работы крипто-компаний.
«Департамент принудительного исполнения создал следственную группу для работы конкретно с лицами или организациями, которые не подали заявку на получение лицензии или чьи заявки на получение лицензии были отклонены, и которые незаконно осуществляют криптофинансовые услуги. В настоящее время проводится расследование по 30 делам,» указывает отчет.
Регулятор, который недавно одобрил еще 63 заявки на лицензии, доведя общее количество лицензированных CASP в Южной Африке до 138, отметил, что криптобиржи в стране также способствуют мошенничеству, когда мошенники используют несколько счетов, открытых в банках и на криптобиржах, как часть своих мошеннических действий, чтобы избежать обнаружения.
“Клиентам часто предлагают нереалистичные доходы, иногда в течение нескольких часов после инвестирования. Мошенники делятся поддельными положительными отзывами и сфабрикованными скриншотами доходов в этих группах. Они изображают богатый образ жизни в социальных сетях и часто просят дополнительные средства для обработки своих выводов.”
Регулятор отмечает, что финансовые клиенты в стране находятся под угрозой со стороны всё более сложных технологий, которые применяются мошенниками.
“С приходом искусственного интеллекта и быстрого развития программного обеспечения, FSCA наблюдает рост мошенничеств с дипфейками. Мошенники используют ИИ и другие технологии для создания поддельных, качественных видео, изображений, аудио или текстового контента, который имитирует общественных деятелей и успешных бизнесменов для продвижения мошеннических схем.”
В апреле 2024 года, как сообщается в BitKE, FSCA начала расследование в отношении онлайн-торговой платформы BanxSo по поводу «возможных нарушений законов финансового сектора» за обманное использование изображений известных бизнесменов, таких как миллиардеры Илон Маск и Патрис Моцепе, в своих рекламных и промо-акциях.
Помимо несанкционированных финансовых услуг, связанных с криптовалютами, к другим зонам повышенного риска для финансовых клиентов в Южной Африке относятся:
Согласно текущим крипто-регулированиям, организации, которые продолжают свою деятельность без подачи заявки на регистрацию, могут столкнуться с штрафом до 10 миллионов рандов или даже с уголовным обвинением и тюремным заключением сроком до 10 лет. Регулятор также готов закрыть неконформные компании.
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы быть в курсе последних публикаций и обновлений