Недавно таможня Гонконга успешно раскрыла крупное дело об отмывании денег на сумму 1,15 миллиарда гонконгских долларов, которое показало новый метод отмывания денег, используемый преступниками с сочетанием наличных и стейблкоинов. Два подозреваемых были арестованы: 37-летний местный мужчина и 50-летний иностранец.

Это дело подчеркивает эволюцию методов отмывания денег в настоящее время. Подозреваемые сначала незаконно вывезли крупную сумму наличных из Гонконга за границу, а затем с помощью частых сделок со стейблкоинами скрыли источник средств. Таможенные органы обратили внимание на то, что биографии этих двух мужчин не соответствуют их частым крупным финансовым операциям, в результате чего было начато расследование.

Правоохранительные органы произвели обыски в 4 жилых домах и 2 компаниях, полностью проверив мобильные телефоны, банковские карты и записи электронных кошельков подозреваемых. В настоящее время дело продолжает расследоваться, двое подозреваемых были освобождены под залог, но должны пройти дальнейшее расследование.

Стоит отметить, что это не единственное крупное дело об Отмывании денег, связанное с виртуальными активами, произошедшее в Гонконге в последнее время. В мае этого года таможня раскрыла сеть Отмывания денег с виртуальными активами на сумму 3,5 миллиарда гонконгских долларов. Еще раньше, в феврале, была выявлена транснациональная схема Отмывания денег, связанная с индийским рынком, на сумму до 14 миллиардов гонконгских долларов.

Эти дела отражают, что стейблкоин становится новым инструментом для Отмывания денег. Поскольку цена стейблкоина привязана к фиатной валюте, его колебания невелики, а также он обладает быстрой возможностью трансфера через границу, поэтому преступники рассматривают его как идеальный инструмент для отмывания денег.

С учетом того, что применение виртуальных валют становится все более распространенным в мировом масштабе, эффективное регулирование и предотвращение отмывания денег с использованием стейблкоинов и других виртуальных активов стало новым вызовом для правоохранительных органов стран. Успешный случай Гонконгской таможни в данном случае, безусловно, предоставляет ценный опыт для борьбы с такими новыми финансовыми преступлениями.

Однако это также напоминает нам о том, что, наслаждаясь удобствами, которые приносит финансовая технология, соответствующие меры регулирования и правовая база также должны идти в ногу со временем, чтобы противостоять постоянно развивающимся методам финансовой преступности. Только так можно эффективно сдерживать такие незаконные действия, как Отмывание денег, при этом защищая финансовые инновации и поддерживая стабильность и безопасность финансовой системы.