Крипто компании в Великобритании, почти наверняка, с 2022 года занижали случаи нарушения финансовых санкций, как говорится в отчете, опубликованном в понедельник Офисом по реализации финансовых санкций (OFSI), поскольку страна вводила новые санкции против России.
Отчет, который представляет собой оценку угрозы санкций, полностью сосредоточенный на Крипто, заявил, что большая часть несоответствий со стороны криптофирм Великобритании, вероятно, была непреднамеренной и возникла в результате контакта с указанным или назначенным лицом. Контакт может быть как прямым, когда существует явная связь с адресом кошелька этого лица, так и косвенным, когда происхождение Крипто было скрыто.
Крипто компании были обязаны сообщать в OFSI, когда они подозревают о нарушении санкций с августа 2022 года. С января 2022 года более 7% всех подозреваемых нарушений, сообщенных в OFSI, были связаны с криптоактивами, говорится в отчете. OFSI была создана в 2016 году для обеспечения соблюдения санкций.
В настоящее время 55 крипто-компаний зарегистрированы в Управлении финансового надзора в рамках антикоррупционных мер страны. В отчете не указывалось, сколько из этих компаний подали отчеты в OFSI.
После вторжения в Украину в феврале 2022 года многие страны ввели финансовые санкции против России, и возникли опасения, что Крипто используется для обхода ограничений. Великобритания, США и Европейский Союз ясно дали понять, что правила санкций распространяются на Крипто.
В отчете также указывалось, что крипто-компании Великобритании сталкиваются с высоким риском быть целью хакеров из Северной Кореи, многие из которых действуют от имени санкционированных организаций.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Великобритания сообщает, что сектор Крипто, вероятно, недооценил нарушения санкций.
Крипто компании в Великобритании, почти наверняка, с 2022 года занижали случаи нарушения финансовых санкций, как говорится в отчете, опубликованном в понедельник Офисом по реализации финансовых санкций (OFSI), поскольку страна вводила новые санкции против России.
Отчет, который представляет собой оценку угрозы санкций, полностью сосредоточенный на Крипто, заявил, что большая часть несоответствий со стороны криптофирм Великобритании, вероятно, была непреднамеренной и возникла в результате контакта с указанным или назначенным лицом. Контакт может быть как прямым, когда существует явная связь с адресом кошелька этого лица, так и косвенным, когда происхождение Крипто было скрыто.
Крипто компании были обязаны сообщать в OFSI, когда они подозревают о нарушении санкций с августа 2022 года. С января 2022 года более 7% всех подозреваемых нарушений, сообщенных в OFSI, были связаны с криптоактивами, говорится в отчете. OFSI была создана в 2016 году для обеспечения соблюдения санкций.
В настоящее время 55 крипто-компаний зарегистрированы в Управлении финансового надзора в рамках антикоррупционных мер страны. В отчете не указывалось, сколько из этих компаний подали отчеты в OFSI.
После вторжения в Украину в феврале 2022 года многие страны ввели финансовые санкции против России, и возникли опасения, что Крипто используется для обхода ограничений. Великобритания, США и Европейский Союз ясно дали понять, что правила санкций распространяются на Крипто.
В отчете также указывалось, что крипто-компании Великобритании сталкиваются с высоким риском быть целью хакеров из Северной Кореи, многие из которых действуют от имени санкционированных организаций.
Просмотреть комментарии