Главный виновник хакерской атаки на Bitfinex стал свидетелем по делу об отмывании денег, раскрывая внутренние тайны отмывания 4,5 миллиарда долларов в шифрованных активах.
Главный подозреваемый в деле о взломе Bitfinex стал федеральным свидетелем по делу об отмывании денег
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в Отмывании денег 4,5 миллиарда долларов, украденных криптоактивов. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн теперь является правительственным свидетелем сотрудничества в судебном процессе по делу о Отмывании денег, связанном с услугами смешивания криптовалют. Это дело касается сервиса под названием Bitcoin Fog. Так почему же главный подозреваемый в деле Bitfinex стал федеральным свидетелем в процессе по Отмыванию денег? Давайте разберем это сложное дело о Отмывании денег с использованием виртуальной валюты.
Обзор событий
Чтобы облегчить понимание, ниже представлена временная шкала этого инцидента с хакером:
2016 год: супруги из Лихтенштейна украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной из бирж, но тогда не были пойманы.
Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора Bitcoin Fog Романа Стерлингов.
2021 год: несколько криптовалютных миксеров, связанных с отмыванием денег, были закрыты, один из основателей платформы признал вину.
1 февраля 2022 года: адрес кошелька правительства США получил крупный перевод около 94 643,3 биткойна.
Февраль 2022 года: Пара из Лихтенштейна была арестована.
Август 2023 года: двое признали себя виновными в краже.
Супруги из Лихтенштейна заявили, что они смогли получить долгосрочный доступ к системе одной из бирж и похитили несколько сотен миллионов долларов. Они многократно использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, а затем перешли на другие услуги для смешивания.
От главного преступника до свидетеля
На недавнем судебном разбирательстве Лихтенштейн заявил, что они использовали Bitcoin Fog для Отмывания денег примерно 10 раз, после чего перешли к тому, что он считает более лучшим сервисом для смешивания монет. Он отметил, что использование сервисов для смешивания монет является лишь небольшой частью их деятельности по Отмыванию денег, большая часть средств была внесена в зарегистрированные на личные данные, купленные в даркнете, криптовалютные счета.
Лихтенштейн заявил, что никогда не общался напрямую с оператором Bitcoin Fog Стрингом и не знает его.
В 2021 году Министерство юстиции США обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, на тот момент стоимостью около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с темных веб-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, такой как наркотрафик, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюрьмы, решил сотрудничать с властями и раскрыть истинную картину дела. Проще говоря, эта пара занималась отмыванием денег через Bitcoin Fog, в результате чего было доказано, что эта платформа действительно может заниматься отмыванием денег, и никто не ожидал, что они смогут стать свидетелями.
По состоянию на 27 февраля 2024 года суд продолжается, и присяжные еще не вынесли решение.
Следует отметить, что другие криптовалютные миксеры, такие как Sinbad и Tornado Cash, также находятся под вниманием регулирующих органов и сталкиваются с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в 60 миллионов долларов на некоторых операторов биткойн-миксеров за ведение незарегистрированного бизнеса по предоставлению денежных услуг.
Рекомендации по отмыванию денег
В связи с подобными событиями, вот некоторые рекомендации по отмыванию денег:
Внедрение строгих правил KYC и AML: Провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полного подтверждения личности, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих норм.
Мониторинг торговой активности: внедрение системы реального времени для обнаружения и анализа подозрительных торговых операций, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и местах назначения.
Установить механизм отчетности: создать механизм отчетности о подозрительных сделках или действиях, своевременно обрабатывать эти отчеты и сотрудничать с регулирующими органами для проведения расследования.
Укрепление сотрудничества и обмена информацией: активно сотрудничать с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярно обмениваться информацией, своевременно выявлять и реагировать на постоянно изменяющиеся схемы отмывания денег преступников.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
5 Лайков
Награда
5
4
Поделиться
комментарий
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 07-21 11:08
С точки зрения исторических количественных данных, риск слишком велик, не рекомендуется сейчас войти в позицию.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullAlertBot
· 07-21 11:06
разыгрывайте людей как лохов одну волну, меняйте место и расслабляйтесь
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkTongue
· 07-21 11:03
Работа не может быть. Как я могу справиться, если я даже не знаю таких паролей?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryingOldWallet
· 07-21 10:56
Не совсем понял. Это либо функция снижения наказания, либо ловушка, в любом случае ничего хорошего.
Главный виновник хакерской атаки на Bitfinex стал свидетелем по делу об отмывании денег, раскрывая внутренние тайны отмывания 4,5 миллиарда долларов в шифрованных активах.
Главный подозреваемый в деле о взломе Bitfinex стал федеральным свидетелем по делу об отмывании денег
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в Отмывании денег 4,5 миллиарда долларов, украденных криптоактивов. Эта пара признала свою вину в прошлом году.
Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн теперь является правительственным свидетелем сотрудничества в судебном процессе по делу о Отмывании денег, связанном с услугами смешивания криптовалют. Это дело касается сервиса под названием Bitcoin Fog. Так почему же главный подозреваемый в деле Bitfinex стал федеральным свидетелем в процессе по Отмыванию денег? Давайте разберем это сложное дело о Отмывании денег с использованием виртуальной валюты.
Обзор событий
Чтобы облегчить понимание, ниже представлена временная шкала этого инцидента с хакером:
2016 год: супруги из Лихтенштейна украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной из бирж, но тогда не были пойманы.
Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора Bitcoin Fog Романа Стерлингов.
2021 год: несколько криптовалютных миксеров, связанных с отмыванием денег, были закрыты, один из основателей платформы признал вину.
1 февраля 2022 года: адрес кошелька правительства США получил крупный перевод около 94 643,3 биткойна.
Февраль 2022 года: Пара из Лихтенштейна была арестована.
Август 2023 года: двое признали себя виновными в краже.
Супруги из Лихтенштейна заявили, что они смогли получить долгосрочный доступ к системе одной из бирж и похитили несколько сотен миллионов долларов. Они многократно использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, а затем перешли на другие услуги для смешивания.
От главного преступника до свидетеля
На недавнем судебном разбирательстве Лихтенштейн заявил, что они использовали Bitcoin Fog для Отмывания денег примерно 10 раз, после чего перешли к тому, что он считает более лучшим сервисом для смешивания монет. Он отметил, что использование сервисов для смешивания монет является лишь небольшой частью их деятельности по Отмыванию денег, большая часть средств была внесена в зарегистрированные на личные данные, купленные в даркнете, криптовалютные счета.
Лихтенштейн заявил, что никогда не общался напрямую с оператором Bitcoin Fog Стрингом и не знает его.
В 2021 году Министерство юстиции США обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, на тот момент стоимостью около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с темных веб-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, такой как наркотрафик, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюрьмы, решил сотрудничать с властями и раскрыть истинную картину дела. Проще говоря, эта пара занималась отмыванием денег через Bitcoin Fog, в результате чего было доказано, что эта платформа действительно может заниматься отмыванием денег, и никто не ожидал, что они смогут стать свидетелями.
По состоянию на 27 февраля 2024 года суд продолжается, и присяжные еще не вынесли решение.
Следует отметить, что другие криптовалютные миксеры, такие как Sinbad и Tornado Cash, также находятся под вниманием регулирующих органов и сталкиваются с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в 60 миллионов долларов на некоторых операторов биткойн-миксеров за ведение незарегистрированного бизнеса по предоставлению денежных услуг.
Рекомендации по отмыванию денег
В связи с подобными событиями, вот некоторые рекомендации по отмыванию денег:
Внедрение строгих правил KYC и AML: Провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полного подтверждения личности, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих норм.
Мониторинг торговой активности: внедрение системы реального времени для обнаружения и анализа подозрительных торговых операций, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и местах назначения.
Установить механизм отчетности: создать механизм отчетности о подозрительных сделках или действиях, своевременно обрабатывать эти отчеты и сотрудничать с регулирующими органами для проведения расследования.
Укрепление сотрудничества и обмена информацией: активно сотрудничать с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярно обмениваться информацией, своевременно выявлять и реагировать на постоянно изменяющиеся схемы отмывания денег преступников.