Новая схема промывания глаз под видом инвестиций: Будьте осторожны с陷阱ами Виртуальных денег
В последнее время "Синькангцзя" стал часто упоминаемой темой на нескольких социальных платформах и инвестиционных группах. Согласно открытым данным, эта платформа активна с 2023 года и утверждает, что является китайским филиалом одной из золотых бирж. Изначально она действовала под предлогом инвестиций в фьючерсы на нефть, а позже расширила свою деятельность до "инвестиций в большие данные", "валютных инвестиций" и "Виртуальные деньги". Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT и развивать нижестоящих по аналогии с военной организацией, при этом между различными уровнями существуют отношения возврата.
26 июня этого года платформа Синькангцзя полностью закрыла каналы вывода средств. По сообщениям, около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, а сумма вовлеченных средств составляет около 18 миллиардов. Еще более тревожно то, что эти средства могли быть отмыты и переведены через Виртуальные деньги.
На самом деле, еще в апреле этого года соответствующие официальные органы выпустили заявление, в котором говорится, что в Китае не было создано никаких связанных учреждений или партнеров. Тем не менее, многие люди по-прежнему с недоверием относятся к оценкам о крахе платформы.
Судя по текущей информации, модель работы XinKangJia, вероятно, связана с организацией и руководством преступной деятельности по продаже подделок или преступлениями, связанными с незаконным сбором средств (особенно, возможно, с мошенничеством при сборе средств). Однако судебные органы сталкиваются с огромными трудностями при рассмотрении таких дел, особенно в том, как определить и обработать средства, участвующие в деле.
Если дело будет квалифицировано как преступление, связанное с многоуровневым маркетингом, согласно текущей судебной практике, возможность возврата средств для инвесторов крайне низка. Основные причины включают:
Задействованные средства часто рассматриваются как "незаконные доходы" и подлежат конфискации и перечислению в государственную казну.
Судебные органы прежде всего сосредотачиваются на борьбе с преступностью и поддержании финансового порядка, а не на защите интересов отдельных инвесторов.
Значительные средства могли быть переведены за границу или отмыты через Виртуальные деньги, и вернуть их будет крайне сложно.
Стоит отметить, что особенность дела Синьканьцзя заключается в том, что инвесторы используют USDT для инвестиций. Однако это не означает, что инвесторы могут рассчитывать на большую юридическую защиту. На самом деле, в рамках действующей правовой системы Китая сделки с виртуальными деньгами не защищены законом:
Виртуальные деньги не обладают статусом законного платежного средства, связанные с ними операции явно запрещены.
Хотя некоторые судебные решения признают имущество виртуальных денег, это в основном относится к уголовному праву и не равноценно поддержке их торговли или инвестиций.
Даже если вовлеченные активы являются виртуальными деньгами, они могут рассматриваться как незаконные доходы и быть конфискованы.
Данный случай снова напоминает нам о том, что следует быть осторожными с инвестиционными проектами в области Виртуальные деньги, которые прикрываются такими терминами, как "блокчейн" и "USDT". Это часто традиционные схемы Понци, замаскированные под новые технологии. В Китае инвестиции в Виртуальные деньги не только не защищены законом, но участники также могут нести юридическую ответственность за "содействие отмыванию денег" и другие причины.
Перед лицом искушения высокой доходности инвесторы должны:
Отказывайтесь от обещаний "безубыточной торговли"
Держитесь подальше от моделей "промывание глаз" и "возврат комиссий"
Осторожно относитесь к советам "инвестиционных гуру" или "финансовых консультантов" в интернете.
Сообщайте о подозрительных платформах в соответствующие органы
Закон не может защитить несоответствующие спекулятивные действия. Инвестиции не только должны стремиться к прибыли, но и необходимо понимать, когда нужно остановить убытки. Надеюсь, что каждый инвестор сможет сохранять разумность и не платить за промывание глаз.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
7
Поделиться
комментарий
0/400
GhostChainLoyalist
· 11ч назад
200万неудачники也是个数了
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWaster69
· 07-21 13:28
Еще один неудачников, разыгрывайте людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rugpull_survivor
· 07-20 23:46
неудачники永不为奴！
Посмотреть ОригиналОтветить0
BTCBeliefStation
· 07-20 23:45
Еще одна мошенническая платформа обанкротилась?
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTArchaeologis
· 07-20 23:44
Старые ловушки повторяются, печально, что слабости человеческой натуры удивительно похожи на оттиски.
Виртуальные деньги инвестиционные ловушки Осторожно, промывание глаз в стиле Синькангцзя.
Новая схема промывания глаз под видом инвестиций: Будьте осторожны с陷阱ами Виртуальных денег
В последнее время "Синькангцзя" стал часто упоминаемой темой на нескольких социальных платформах и инвестиционных группах. Согласно открытым данным, эта платформа активна с 2023 года и утверждает, что является китайским филиалом одной из золотых бирж. Изначально она действовала под предлогом инвестиций в фьючерсы на нефть, а позже расширила свою деятельность до "инвестиций в большие данные", "валютных инвестиций" и "Виртуальные деньги". Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT и развивать нижестоящих по аналогии с военной организацией, при этом между различными уровнями существуют отношения возврата.
26 июня этого года платформа Синькангцзя полностью закрыла каналы вывода средств. По сообщениям, около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, а сумма вовлеченных средств составляет около 18 миллиардов. Еще более тревожно то, что эти средства могли быть отмыты и переведены через Виртуальные деньги.
На самом деле, еще в апреле этого года соответствующие официальные органы выпустили заявление, в котором говорится, что в Китае не было создано никаких связанных учреждений или партнеров. Тем не менее, многие люди по-прежнему с недоверием относятся к оценкам о крахе платформы.
Судя по текущей информации, модель работы XinKangJia, вероятно, связана с организацией и руководством преступной деятельности по продаже подделок или преступлениями, связанными с незаконным сбором средств (особенно, возможно, с мошенничеством при сборе средств). Однако судебные органы сталкиваются с огромными трудностями при рассмотрении таких дел, особенно в том, как определить и обработать средства, участвующие в деле.
Если дело будет квалифицировано как преступление, связанное с многоуровневым маркетингом, согласно текущей судебной практике, возможность возврата средств для инвесторов крайне низка. Основные причины включают:
Задействованные средства часто рассматриваются как "незаконные доходы" и подлежат конфискации и перечислению в государственную казну.
Судебные органы прежде всего сосредотачиваются на борьбе с преступностью и поддержании финансового порядка, а не на защите интересов отдельных инвесторов.
Значительные средства могли быть переведены за границу или отмыты через Виртуальные деньги, и вернуть их будет крайне сложно.
Стоит отметить, что особенность дела Синьканьцзя заключается в том, что инвесторы используют USDT для инвестиций. Однако это не означает, что инвесторы могут рассчитывать на большую юридическую защиту. На самом деле, в рамках действующей правовой системы Китая сделки с виртуальными деньгами не защищены законом:
Виртуальные деньги не обладают статусом законного платежного средства, связанные с ними операции явно запрещены.
Хотя некоторые судебные решения признают имущество виртуальных денег, это в основном относится к уголовному праву и не равноценно поддержке их торговли или инвестиций.
Даже если вовлеченные активы являются виртуальными деньгами, они могут рассматриваться как незаконные доходы и быть конфискованы.
Данный случай снова напоминает нам о том, что следует быть осторожными с инвестиционными проектами в области Виртуальные деньги, которые прикрываются такими терминами, как "блокчейн" и "USDT". Это часто традиционные схемы Понци, замаскированные под новые технологии. В Китае инвестиции в Виртуальные деньги не только не защищены законом, но участники также могут нести юридическую ответственность за "содействие отмыванию денег" и другие причины.
Перед лицом искушения высокой доходности инвесторы должны:
Закон не может защитить несоответствующие спекулятивные действия. Инвестиции не только должны стремиться к прибыли, но и необходимо понимать, когда нужно остановить убытки. Надеюсь, что каждый инвестор сможет сохранять разумность и не платить за промывание глаз.