Руководство по борьбе с мошенничеством в Web3: защита вашей безопасности активов
В условиях стремительного развития цифровой экономики криптовалюты и технологии блокчейн постепенно становятся неотъемлемой частью глобальной финансовой системы. Однако наряду с инновациями и возможностями приходят также новые мошенничества и угрозы безопасности. Чтобы помочь пользователям лучше распознавать и избегать этих потенциальных рисков, мы подготовили это «Руководство по предотвращению мошенничества в Web3», которое глубоко анализирует способы мошенничества, с которыми могут столкнуться криптовалютные пользователи на разных этапах, и включает подробный анализ реальных случаев, с целью предоставить инвесторам практические навыки по защите от мошенничества.
Данное руководство объединяет опыт почти тысячи реальных случаев и проводит глубокий анализ психологии жертв, привычных приемов преступников и распространенных типов мошенничества в сфере криптовалют. Мы постепенно углубимся в шесть основных тем: от проверки источников информации до заблуждений в управлении активами, от финансовых ловушек в процессе торговли до фишинга, а также до Crypto Drainer на конечном этапе мошеннической цепочки и возможных внебиржевых торговых мошенничеств при выводе средств. Мы будем поочередно раскрывать каждую из тем.
Один. Осторожно с ненадежными источниками информации
Многие инвесторы впервые сталкиваются с концепциями, связанными с криптовалютами, чаще всего через социальные сети, медиа-платформы или интернет-сообщества. Эти каналы смешаны, и даже опытным инвесторам необходимо отсеивать полезную информацию среди множества шумов и слухов, что для новых инвесторов становится еще более сложной задачей. Преступники используют этот информационный барьер для мошенничества с пользователями, у которых нет соответствующих знаний, используя такие методы, как искажение или выдумка фактов, кража ключей учетной записи, получение неправомерного доступа к учетной записи и т.д.
На первый взгляд безобидные QR-коды коротких видео, взаимодействия в социальных сетях и эмоциональные мошенничества часто скрывают опасность. Эти мошеннические схемы обычно используют человеческое любопытство, чувство доверия и эмоциональные потребности, чтобы заманить инвесторов в ловушку. Этот гид научит вас, как распознавать эти мошеннические действия и избежать обмана с самого начала.
Два. Правильные методы управления активами
В отличие от централизованной системы учетных записей традиционных платформ Web2, инфраструктура Web3, такая как криптовалютные кошельки, не сохраняет идентификационную информацию и права доступа пользователей, а также не имеет распространенных функций, таких как закрытие аккаунта, привязка и восстановление идентификационной информации. Это означает, что пользователи Web3 должны самостоятельно хранить ключи адресов, и в случае их утраты они навсегда потеряют контроль над своей идентичностью в цепочке, или же в случае утечки их активы могут быть украдены.
Некоторые злоумышленники, используя незнание инвесторов о блокчейн-кошельках, различными способами обманывают их, получая мнемонические фразы, приватные ключи или права на управление кошельком, что в итоге приводит к краже активов. В этом руководстве подробно рассматриваются распространенные мошенничества, такие как поддельные кошельки для кражи средств, случаи мошенничества с мультиподписью, авторизационные схемы, мошенничество с поддельной службой поддержки, мошенничество с инструкциями к аппаратным кошелькам и др.
Три. Ловушки в торговле криптовалютой
Считаете ли вы, что на криптовалютном рынке существуют финансовые проекты с устойчивой годовой доходностью более 50%? Верите ли вы, что использование неработающих стейблкоинов для «стейкинга» в каком-либо «майнинговом пуле» обеспечит стабильный доход? Думаете ли вы, что покупка какого-либо токена для участия в «официальном стейкинге биржи» принесет легкую прибыль? Если на все эти вопросы вы ответили утвердительно, то, возможно, вы находитесь в опасности.
В этой главе мы подробно разберем схемы мошенничества с высокодоходными инвестициями в биржах, мошенничество с монетами Писяо, ложные схемы майнинга, мошенничество с фальшивыми аирдропами токенов на публичных блокчейнах, схемы вывода ликвидности и другие конкретные примеры, а также правду, стоящую за ними.
Четыре, предотвращение фишинговых атак
Фишинг — это метод атаки, который включает отправку обманчивых писем, сообщений, звонков или сайтов с целью заставить пользователей раскрыть чувствительную информацию или выполнить вредоносные действия. С развитием криптоэкономики все больше мошенников нацеливается на сферу криптовалют.
Адресная подмена, рекламные токены и сообщения о возврате — это три распространенных метода сетевого мошенничества, нацеленных на неопределенные цифровые активы. Этот гид подробно разберет эти методы, чтобы помочь вам повысить бдительность.
Пять, Crypto Drainer: новая угроза
Drainer — это вредоносное программное обеспечение, специально разработанное для незаконного опустошения или "осушения" криптовалютных кошельков. Обычно это программное обеспечение предоставляется разработчиками в аренду, что означает, что любой желающий может использовать этот вредоносный инструмент, заплатив за это.
Crypto Drainer проводит обратный анализ популярного программного обеспечения криптовалютных кошельков, модифицируя определенный код для получения целевой мнемонической фразы. Чтобы помочь агентам управлять большим количеством мнемонических фраз, будет разработан специальный управляющий интерфейс, который позволит агентам в один клик переводить средства жертв или выполнять операции с многофакторной подписью по адресам жертв. Адресное отравление, подделка официальных аккаунтов, арбитражные мошенничества и другие методы фишинга, направленные на получение прав на токены пользователей, часто поддерживаются профессиональными Crypto Drainer, предоставляющими техническую и даже операционную поддержку.
Шесть, мошенничество на внебиржевой торговле: самая уязвимая ссылка
В некоторых странах или регионах внебиржевые сделки (OTC) являются самым распространенным способом обмена фиатной валюты на криптовалюту для инвесторов в криптовалюту. Такие OTC-активности могут происходить на централизованных платформах, в сетевых группах, офлайн и в различных других сценариях, но независимо от сценария, OTC-активности подвержены риску мошенничества, включая, но не ограничиваясь, обманом с фиатной валютой, обманом с криптоактивами, а также угрозами личной безопасности.
В этом руководстве перечислены некоторые распространенные мошеннические схемы: мошенничество с обменами и криптобиржами, мошенничество с оффлайн-транзакциями, мошенничество с оффлайн-мультиподписями и т. д.
Заключение
По сравнению с другими сферами, в Web3-индустрии более высокие барьеры, включая понимание технических принципов, стоимость освоения инфраструктуры и сложность получения точной информации. Слепая уверенность и игнорирование этих препятствий делают новичков уязвимыми для ловушек. В конце этого руководства мы предоставим несколько рекомендаций по безопасности и меры, которые следует предпринять жертвам мошенничества.
Важно подчеркнуть, что борьба с мошенничеством — это непрерывный процесс. Мошеннические схемы постоянно эволюционируют, поэтому поддержание бдительности и постоянное обучение являются ключевыми для защиты себя. Мы призываем вас использовать это руководство как отправную точку, продолжая исследовать и обновлять свои знания, а также обращать внимание на последние анализы событий безопасности и интерпретацию мошеннических схем.
Предотвращение мошенничества, защита безопасности активов, давайте объединяем усилия для создания более безопасной и надежной среды для мира Web3.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Поделиться
комментарий
0/400
BoredApeResistance
· 1ч назад
Опыт приобретается ценой крови...
Посмотреть ОригиналОтветить0
BakedCatFanboy
· 1ч назад
В это время еще есть люди, которых не стригут?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PhantomMiner
· 07-18 21:59
Снова попался на мошенничество, потерял все.
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_trauma
· 07-18 21:55
неудачники门槛真不低
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterLucky
· 07-18 21:50
Ха, коллега выпустил книгу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterBearish
· 07-18 21:44
Парни, не забывайте, что при виде желтого алмаза нужно смазывать.
Полное руководство по противодействию мошенничеству в Web3: шесть ключевых тем для защиты вашей цифровой активов безопасность
Руководство по борьбе с мошенничеством в Web3: защита вашей безопасности активов
В условиях стремительного развития цифровой экономики криптовалюты и технологии блокчейн постепенно становятся неотъемлемой частью глобальной финансовой системы. Однако наряду с инновациями и возможностями приходят также новые мошенничества и угрозы безопасности. Чтобы помочь пользователям лучше распознавать и избегать этих потенциальных рисков, мы подготовили это «Руководство по предотвращению мошенничества в Web3», которое глубоко анализирует способы мошенничества, с которыми могут столкнуться криптовалютные пользователи на разных этапах, и включает подробный анализ реальных случаев, с целью предоставить инвесторам практические навыки по защите от мошенничества.
Данное руководство объединяет опыт почти тысячи реальных случаев и проводит глубокий анализ психологии жертв, привычных приемов преступников и распространенных типов мошенничества в сфере криптовалют. Мы постепенно углубимся в шесть основных тем: от проверки источников информации до заблуждений в управлении активами, от финансовых ловушек в процессе торговли до фишинга, а также до Crypto Drainer на конечном этапе мошеннической цепочки и возможных внебиржевых торговых мошенничеств при выводе средств. Мы будем поочередно раскрывать каждую из тем.
Один. Осторожно с ненадежными источниками информации
Многие инвесторы впервые сталкиваются с концепциями, связанными с криптовалютами, чаще всего через социальные сети, медиа-платформы или интернет-сообщества. Эти каналы смешаны, и даже опытным инвесторам необходимо отсеивать полезную информацию среди множества шумов и слухов, что для новых инвесторов становится еще более сложной задачей. Преступники используют этот информационный барьер для мошенничества с пользователями, у которых нет соответствующих знаний, используя такие методы, как искажение или выдумка фактов, кража ключей учетной записи, получение неправомерного доступа к учетной записи и т.д.
На первый взгляд безобидные QR-коды коротких видео, взаимодействия в социальных сетях и эмоциональные мошенничества часто скрывают опасность. Эти мошеннические схемы обычно используют человеческое любопытство, чувство доверия и эмоциональные потребности, чтобы заманить инвесторов в ловушку. Этот гид научит вас, как распознавать эти мошеннические действия и избежать обмана с самого начала.
Два. Правильные методы управления активами
В отличие от централизованной системы учетных записей традиционных платформ Web2, инфраструктура Web3, такая как криптовалютные кошельки, не сохраняет идентификационную информацию и права доступа пользователей, а также не имеет распространенных функций, таких как закрытие аккаунта, привязка и восстановление идентификационной информации. Это означает, что пользователи Web3 должны самостоятельно хранить ключи адресов, и в случае их утраты они навсегда потеряют контроль над своей идентичностью в цепочке, или же в случае утечки их активы могут быть украдены.
Некоторые злоумышленники, используя незнание инвесторов о блокчейн-кошельках, различными способами обманывают их, получая мнемонические фразы, приватные ключи или права на управление кошельком, что в итоге приводит к краже активов. В этом руководстве подробно рассматриваются распространенные мошенничества, такие как поддельные кошельки для кражи средств, случаи мошенничества с мультиподписью, авторизационные схемы, мошенничество с поддельной службой поддержки, мошенничество с инструкциями к аппаратным кошелькам и др.
Три. Ловушки в торговле криптовалютой
Считаете ли вы, что на криптовалютном рынке существуют финансовые проекты с устойчивой годовой доходностью более 50%? Верите ли вы, что использование неработающих стейблкоинов для «стейкинга» в каком-либо «майнинговом пуле» обеспечит стабильный доход? Думаете ли вы, что покупка какого-либо токена для участия в «официальном стейкинге биржи» принесет легкую прибыль? Если на все эти вопросы вы ответили утвердительно, то, возможно, вы находитесь в опасности.
В этой главе мы подробно разберем схемы мошенничества с высокодоходными инвестициями в биржах, мошенничество с монетами Писяо, ложные схемы майнинга, мошенничество с фальшивыми аирдропами токенов на публичных блокчейнах, схемы вывода ликвидности и другие конкретные примеры, а также правду, стоящую за ними.
Четыре, предотвращение фишинговых атак
Фишинг — это метод атаки, который включает отправку обманчивых писем, сообщений, звонков или сайтов с целью заставить пользователей раскрыть чувствительную информацию или выполнить вредоносные действия. С развитием криптоэкономики все больше мошенников нацеливается на сферу криптовалют.
Адресная подмена, рекламные токены и сообщения о возврате — это три распространенных метода сетевого мошенничества, нацеленных на неопределенные цифровые активы. Этот гид подробно разберет эти методы, чтобы помочь вам повысить бдительность.
Пять, Crypto Drainer: новая угроза
Drainer — это вредоносное программное обеспечение, специально разработанное для незаконного опустошения или "осушения" криптовалютных кошельков. Обычно это программное обеспечение предоставляется разработчиками в аренду, что означает, что любой желающий может использовать этот вредоносный инструмент, заплатив за это.
Crypto Drainer проводит обратный анализ популярного программного обеспечения криптовалютных кошельков, модифицируя определенный код для получения целевой мнемонической фразы. Чтобы помочь агентам управлять большим количеством мнемонических фраз, будет разработан специальный управляющий интерфейс, который позволит агентам в один клик переводить средства жертв или выполнять операции с многофакторной подписью по адресам жертв. Адресное отравление, подделка официальных аккаунтов, арбитражные мошенничества и другие методы фишинга, направленные на получение прав на токены пользователей, часто поддерживаются профессиональными Crypto Drainer, предоставляющими техническую и даже операционную поддержку.
Шесть, мошенничество на внебиржевой торговле: самая уязвимая ссылка
В некоторых странах или регионах внебиржевые сделки (OTC) являются самым распространенным способом обмена фиатной валюты на криптовалюту для инвесторов в криптовалюту. Такие OTC-активности могут происходить на централизованных платформах, в сетевых группах, офлайн и в различных других сценариях, но независимо от сценария, OTC-активности подвержены риску мошенничества, включая, но не ограничиваясь, обманом с фиатной валютой, обманом с криптоактивами, а также угрозами личной безопасности.
В этом руководстве перечислены некоторые распространенные мошеннические схемы: мошенничество с обменами и криптобиржами, мошенничество с оффлайн-транзакциями, мошенничество с оффлайн-мультиподписями и т. д.
Заключение
По сравнению с другими сферами, в Web3-индустрии более высокие барьеры, включая понимание технических принципов, стоимость освоения инфраструктуры и сложность получения точной информации. Слепая уверенность и игнорирование этих препятствий делают новичков уязвимыми для ловушек. В конце этого руководства мы предоставим несколько рекомендаций по безопасности и меры, которые следует предпринять жертвам мошенничества.
Важно подчеркнуть, что борьба с мошенничеством — это непрерывный процесс. Мошеннические схемы постоянно эволюционируют, поэтому поддержание бдительности и постоянное обучение являются ключевыми для защиты себя. Мы призываем вас использовать это руководство как отправную точку, продолжая исследовать и обновлять свои знания, а также обращать внимание на последние анализы событий безопасности и интерпретацию мошеннических схем.
Предотвращение мошенничества, защита безопасности активов, давайте объединяем усилия для создания более безопасной и надежной среды для мира Web3.