Оценка рисков Web3 проектов и отслеживание средств: ключ к безопасности активов

С развитием технологий блокчейн проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные проекты привлекают инвесторов с помощью ложной рекламы и чрезмерного маркетинга. Они могут обещать высокие доходы, проводить роскошные рекламные кампании, выдумывать данные и фон, чтобы обмануть доверие инвесторов. Как только инвесторы доверятся этой ложной рекламе, они могут слепо следовать за ней и в конечном итоге понести убытки.

Более того, некоторые недобросовестные проектные команды могут использовать обманные маркетинговые приемы. Например, в условиях падения рынка цифровых валют они могут намеренно обрушивать цены, заставляя инвесторов закрывать позиции с убытками и зарабатывать огромные прибыли. Это поведение не только серьезно ущемляет интересы инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.

Чтобы справиться с этими рисками, некоторые компании по безопасности запустили услуги оценки рисков проектов Web3. Эта услуга проводит всестороннюю оценку проектов с двух направлений: на блокчейне и вне его, с помощью множества деталей, чтобы выявить потенциальные риски и помочь инвесторам отслеживать потоки средств.

Оценка рисков проектов Web3

Для ненадлежащего поведения со стороны проекта, профессиональная команда безопасности может проводить всестороннюю оценку безопасности проекта с помощью 17 правил на блокчейне и 9 правил вне его.

После получения полной информации о проекте команда безопасности проанализирует ситуацию с транзакциями средств в блокчейне и информацию о продвижении проекта, чтобы определить, соответствует ли движение средств и продукт описанию в документах. Например, будет оцениваться, соответствует ли распределение токенов проекта документам, соответствует ли логика контракта содержанию проектной документации, существуют ли случаи злонамеренного обрушения, злоупотребления привилегированными ролями контракта для получения прибыли и т.д., а также временная шкала официальных операций.

Если будет подтверждено, что проектная сторона получает незаконную прибыль, можно обратиться за помощью к услугам отслеживания криптовалют. Эти услуги могут помочь клиентам понять историю транзакций, включая суммы транзакций, время и другую информацию, а также направление движения средств криптовалюты, включая направление перевода и пункт назначения.

Отслеживание средств

Сервисы отслеживания криптовалюты в основном включают два направления: отслеживание средств, полученных проектом мошенническим путем, и отслеживание украденных средств.

Трассировка средств, полученных проектом мошенническим образом

Когда у проекта есть злонамеренные намерения извлечь прибыль, можно отслеживать движение его средств и сравнивать с рекламными документами проекта в разные периоды. Путем глубокого анализа адресов злонамеренных распродаж можно выявить следы проекта и помочь инвесторам вернуть средства.

Отслеживание средств осуществляется как с помощью ончейн, так и оффчейн методов. В процессе ончейн-анализа будут рассмотрены различные ситуации движения средств, включая источники комиссий проекта в ончейн. В процессе отслеживания получение дополнительной информации будет способствовать улучшению результатов отслеживания. Можно узнать информацию о проекте от пострадавших пользователей, такую как время участия, сумма убытка, знание правил проекта и методов продвижения, участие в соответствующих сообществах, наличие рекламных материалов, участие в публичных размещениях или аирдропах и т.д.

Профессиональная команда безопасности может использовать внутренние инструменты и библиотеку меток на блокчейне для быстрого анализа информации о источниках комиссии, балансе адресов, торговых привычках и т.д. Путем отслеживания и анализа уровней можно составить полную цепочку движения средств, реализовать профилирование адресов на блокчейне и определить ключевых сотрудников.

Слежение за кражей средств

Когда средства пользователя или проекта были украдены, сначала нужно подтвердить сумму и время кражи, затем отслеживать и мониторить адрес, одновременно используя библиотеку тегов для подтверждения назначения средств. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию о злоумышленнике через расследование; если средства поступают на платформу для смешивания, потребуется более глубокий анализ и сбор доказательств для получения информации о злоумышленнике.

Некоторые компании по безопасности обладают комплексными возможностями кибербезопасности, включая разведку угроз Web3 на блокчейне и вне его, а также способности бинарных исследований (, такие как поиск уязвимостей, анализ вредоносного кода, анализ APT-атак, судебно-следственные расследования и др. ) и традиционные возможности веб-безопасности (, такие как тестирование на проникновение в веб, красно-синие противостояния, аудит кода веб-приложений и др. ) Эти возможности при достаточных условиях могут предоставить значительное преимущество в отслеживании активов и источников атакующих.

Итог

Служба оценки рисков Web3 проектов направлена на повышение безопасности Web3 и помощь инвесторам в избежании убытков, вызванных слепыми инвестициями. Однако, из-за особенностей блокчейна, невозможно гарантировать абсолютную точность данных. Поэтому инвесторы все еще должны сохранять бдительность и осторожно выбирать проекты Web3.

При выборе Web3 проектов следует подробно ознакомиться с соответствующими официальными документами и другой информацией, глубоко понять реальное положение дел со стороны проекта, чтобы избежать слепого следования. Если, к несчастью, возникнет кража средств, их можно вернуть законным путем. Инвесторы должны немедленно связаться с профессиональной командой безопасности после обнаружения проблемы, чтобы как можно быстрее вернуть средства.