Новичок инвестор, будьте осторожны: снова появляется промывание глаз с хранением Ethereum
С ростом криптовалютного рынка все больше новых инвесторов, стремящихся быстро разбогатеть, приходит в эту область. Однако эта "новая кровь" также стала новой целью для некоторых старых мошенничеств. В последнее время снова появилась мошенническая схема, маскирующаяся под известную торговую платформу, с заманчивым предложением "вложите ETH и получите безрисковую прибыль в BNB". Это мошенничество особенно легко может ввести в заблуждение неопытных инвесторов.
Согласно информации, с начала 2024 года более десяти жертв обратились за помощью, и общие убытки составили почти 2,12 миллиона юаней, что подчеркивает серьезность этого промывания глаз. В связи с этим, данная статья подробно анализирует этот метод мошенничества с целью повышения способности инвесторов к распознаванию и осознанию защиты активов.
промывание глаз
1. Поддельные группы в социальных сетях
промывание глаз обычно начинается с тщательно замаскированной группы в социальных сетях. Жертвы могут присоединиться через рекомендации друзей к "сообществу по搬砖 на BNB на某平台 с примерно 50 000 участников". Эти группы часто используют идентификацию, похожую на легитимные платформы, что затрудняет для новичков распознавание подделки.
В группе полно мошенников, играющих разные роли: кто-то громко рекламирует высокие доходы, а кто-то притворяется новичком и задает вопросы. Эта атмосфера легко вводит в заблуждение настоящих новичков-инвесторов, заставляя их думать, что они нашли безрисковую возможность для заработка.
2. вводящий в заблуждение проект
Мошенники предоставляют, казалось бы, профессиональное описание проекта, утверждая, что с помощью "умного контракта на мгновенный обмен" они собирают ETH, предоставленный пользователями, в пул, а затем распределяют его другим пользователям для торговли через DeFi. Они утверждают, что каждая сделка может приносить прибыль от 0,2% до 1% и обещают в короткие сроки конвертировать ETH в BNB и вернуть пользователям.
Это утверждение искусно использует концепцию ликвидного майнинга, которая действительно существует в области криптовалют, и может использовать рекламные материалы легитимных платформ для повышения доверия. Следует отметить, что в этих вводных материалах часто уделяется много внимания обучению пользователей, как совершать операции, на самом деле это направляет жертв на завершение процесса перевода.
3. Мелкое возвратное вознаграждение
Мошенники организуют круглосуточных "сотрудников службы поддержки", которые всегда готовы ответить на вопросы пользователей. Они призывают пользователей сначала попробовать небольшие суммы и действительно возвращают соответствующее количество BNB, чтобы установить доверие. Как только жертва почувствует вкус успеха, она увеличивает объем инвестиций, что в конечном итоге приводит к значительным финансовым потерям.
Анализ потоков средств
Анализируя несколько случаев, было обнаружено, что сумма убытков жертв обычно составляет от 1 до 20 Эфиров. Интересно, что методы отмывания денег в разных делах различаются, и между подозрительными адресами редко можно найти прямую связь. Это указывает на то, что могут существовать несколько независимых мошеннических групп, которые используют похожие речевые схемы и методы, но обновляют адреса преступлений, формируя полную мошенническую индустрию.
В качестве конкретного примера, один подозрительный адрес с момента активации в короткий срок получил 16 переводов от 8 жертв, общая сумма составила 23.62 Эфир, что примерно соответствует 440000 юаней. В настоящее время эти похищенные средства все еще находятся в сети и не были обработаны.
Советы по защите себя
Чтобы избежать попадания в подобные ловушки, новичкам-инвесторам следует:
Обратите внимание на официальные знаки сертификации, особенно на синие знаки проверки в социальных сетях.
Будьте осторожны с инвестиционной деятельностью, которая требует перевода средств напрямую на какой-либо адрес только на основе текстовых указаний. Регулярные платформы обычно предоставляют специальный вход для операций в своих официальных приложениях.
Множественная проверка информации. Не полагайтесь только на один источник, особенно на информацию, распространяемую в группах в социальных сетях.
Проведение оценки рисков адреса контрагента. Перед переводом следует провести проверку фона адреса получателя, чтобы избежать сделок с адресами, имеющими рискованные записи.
В целом, инвестиции в криптовалюту не являются быстрым способом обогащения. Новичок-инвестор должен глубоко изучить соответствующие знания, повысить осведомленность о рисках и внимательно оценить подлинность каждой инвестиционной возможности, прежде чем входить в эту область. Только будучи хорошо подготовленным, он сможет лучше защитить свои активы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
10
Поделиться
комментарий
0/400
NestedFox
· 07-18 20:48
Ловушка мошенничества выглядит знакомо.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeShotFirst
· 07-18 18:24
Эй, как же печально, неудачники не учатся на своих ошибках.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithNoFear
· 07-18 11:47
неудачники разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
MiningDisasterSurvivor
· 07-18 11:29
Снова будут играть для лохов, в 2018 году те же трюки не смогут выдать ничего нового.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SocialFiQueen
· 07-15 21:31
подняться на борт новые неудачники еще нужно идти на рынок
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftBankruptcyClub
· 07-15 21:30
Снова неудачники присылают деньги мошенникам. Наивно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FudVaccinator
· 07-15 21:27
неудачники又被 разыгрывайте людей как лохов啦
Посмотреть ОригиналОтветить0
FunGibleTom
· 07-15 21:22
Обманутые не будут лишь на этом, это ведь не вся суть.
Будьте осторожны с промыванием глаз по хранению ETH: Новички-инвесторы уже потеряли более 2 миллионов юаней
Новичок инвестор, будьте осторожны: снова появляется промывание глаз с хранением Ethereum
С ростом криптовалютного рынка все больше новых инвесторов, стремящихся быстро разбогатеть, приходит в эту область. Однако эта "новая кровь" также стала новой целью для некоторых старых мошенничеств. В последнее время снова появилась мошенническая схема, маскирующаяся под известную торговую платформу, с заманчивым предложением "вложите ETH и получите безрисковую прибыль в BNB". Это мошенничество особенно легко может ввести в заблуждение неопытных инвесторов.
Согласно информации, с начала 2024 года более десяти жертв обратились за помощью, и общие убытки составили почти 2,12 миллиона юаней, что подчеркивает серьезность этого промывания глаз. В связи с этим, данная статья подробно анализирует этот метод мошенничества с целью повышения способности инвесторов к распознаванию и осознанию защиты активов.
промывание глаз
1. Поддельные группы в социальных сетях
промывание глаз обычно начинается с тщательно замаскированной группы в социальных сетях. Жертвы могут присоединиться через рекомендации друзей к "сообществу по搬砖 на BNB на某平台 с примерно 50 000 участников". Эти группы часто используют идентификацию, похожую на легитимные платформы, что затрудняет для новичков распознавание подделки.
В группе полно мошенников, играющих разные роли: кто-то громко рекламирует высокие доходы, а кто-то притворяется новичком и задает вопросы. Эта атмосфера легко вводит в заблуждение настоящих новичков-инвесторов, заставляя их думать, что они нашли безрисковую возможность для заработка.
2. вводящий в заблуждение проект
Мошенники предоставляют, казалось бы, профессиональное описание проекта, утверждая, что с помощью "умного контракта на мгновенный обмен" они собирают ETH, предоставленный пользователями, в пул, а затем распределяют его другим пользователям для торговли через DeFi. Они утверждают, что каждая сделка может приносить прибыль от 0,2% до 1% и обещают в короткие сроки конвертировать ETH в BNB и вернуть пользователям.
Это утверждение искусно использует концепцию ликвидного майнинга, которая действительно существует в области криптовалют, и может использовать рекламные материалы легитимных платформ для повышения доверия. Следует отметить, что в этих вводных материалах часто уделяется много внимания обучению пользователей, как совершать операции, на самом деле это направляет жертв на завершение процесса перевода.
3. Мелкое возвратное вознаграждение
Мошенники организуют круглосуточных "сотрудников службы поддержки", которые всегда готовы ответить на вопросы пользователей. Они призывают пользователей сначала попробовать небольшие суммы и действительно возвращают соответствующее количество BNB, чтобы установить доверие. Как только жертва почувствует вкус успеха, она увеличивает объем инвестиций, что в конечном итоге приводит к значительным финансовым потерям.
Анализ потоков средств
Анализируя несколько случаев, было обнаружено, что сумма убытков жертв обычно составляет от 1 до 20 Эфиров. Интересно, что методы отмывания денег в разных делах различаются, и между подозрительными адресами редко можно найти прямую связь. Это указывает на то, что могут существовать несколько независимых мошеннических групп, которые используют похожие речевые схемы и методы, но обновляют адреса преступлений, формируя полную мошенническую индустрию.
В качестве конкретного примера, один подозрительный адрес с момента активации в короткий срок получил 16 переводов от 8 жертв, общая сумма составила 23.62 Эфир, что примерно соответствует 440000 юаней. В настоящее время эти похищенные средства все еще находятся в сети и не были обработаны.
Советы по защите себя
Чтобы избежать попадания в подобные ловушки, новичкам-инвесторам следует:
Обратите внимание на официальные знаки сертификации, особенно на синие знаки проверки в социальных сетях.
Будьте осторожны с инвестиционной деятельностью, которая требует перевода средств напрямую на какой-либо адрес только на основе текстовых указаний. Регулярные платформы обычно предоставляют специальный вход для операций в своих официальных приложениях.
Множественная проверка информации. Не полагайтесь только на один источник, особенно на информацию, распространяемую в группах в социальных сетях.
Проведение оценки рисков адреса контрагента. Перед переводом следует провести проверку фона адреса получателя, чтобы избежать сделок с адресами, имеющими рискованные записи.
В целом, инвестиции в криптовалюту не являются быстрым способом обогащения. Новичок-инвестор должен глубоко изучить соответствующие знания, повысить осведомленность о рисках и внимательно оценить подлинность каждой инвестиционной возможности, прежде чем входить в эту область. Только будучи хорошо подготовленным, он сможет лучше защитить свои активы.