Предостережение на фоне бурного рынка шифрованных активов: мошенничество бирж и защита инвесторов
В последнее время цены на основные шифрованные валюты значительно выросли, что вызвало у инвесторов надежды на "шифрование весны" и "бычий рынок". Однако возможности и риски сосуществуют, и некоторые недобросовестные элементы также обратили внимание на средства инвесторов. 23 февраля 2024 года биржа, утверждающая, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, исчезла с поразительной скоростью, вывелив из своего онлайн-кошелька 57 миллионов долларов, что стало первым случаем мошенничества на бирже в этом регионе в 2024 году.
Мошенничество биржи
Эта биржа на самом деле является переименованной «БиФуВан». На протяжении долгого времени она искусственно увеличивала объем торгов с помощью многопользовательских сделок, кросс-платформенной торговли и оборота средств. Несмотря на то, что ее реальные торговые данные составляют лишь небольшую часть от публичных данных, из-за отсутствия эффективного контроля эта платформа по-прежнему может привлекать розничных инвесторов, запуская мелкие криптовалюты и обеспечивая оборот средств.
За два дня до мошенничества данные о торговле на бирже показали резкое падение, что указывало на крайне аномальное состояние. Затем платформа прямо из кошелька вывела огромные суммы денег и закрыла сайт, а служба поддержки сообщества также исчезла.
Рекомендации для защиты инвесторов
Держитесь подальше от мелких неизвестных бирж: даже опытные инвесторы могут игнорировать риски из-за чрезмерной самоуверенности или краткосрочной прибыли.
Эффективное использование сторонних инструментов данных: разумное использование инструментов анализа данных может помочь выявить аномальное поведение платформы и манипуляции на рынке. Рекомендуется обратить внимание на такие показатели, как стандартизированные данные о сделках.
Обратите внимание на изменения в персонале биржи: значительные изменения в персонале или акционерах платформы могут предвещать изменение бизнес-стратегии или подготовку к ликвидации.
Руководство по защите прав за границей
Для случаев мошенничества, связанных с Гонконгом, инвесторы из материкового Китая могут:
Сообщите в полицию Гонконга или в соответствующие учреждения, подайте жалобу, требуя заморозить счета, причастные к делу.
При необходимости поручите адвокату подать заявление на срочное замораживание.
Восстановление средств через гражданский иск, возможные причины иска включают мошенничество, неправомерное обогащение и т. д.
Запросить приказ о раскрытии для получения необходимой доказательной информации.
Заключение
Инвесторы должны быть осторожны с офшорными шифрование платформами и не должны игнорировать риски ради краткосрочной выгоды. Хотя в таких регионах, как Гонконг, все еще есть пути защиты прав, в других зарубежных регионах это может быть гораздо сложнее. Осторожный выбор биржи и разумная оценка рисков являются ключом к защите своих активов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
5
Поделиться
комментарий
0/400
RugpullTherapist
· 07-17 16:39
Еще один, кто будет играть для лохов, сбежал.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketMonk
· 07-14 17:22
Утащили 5700w, действительно умеют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkTongue
· 07-14 17:22
Ещё одна биржа не взорвалась, некомфортно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChain_Detective
· 07-14 17:19
обнаружен шаблон: типичная подпись экзит-скама. smh на этих гонконгских биржах rn
Посмотреть ОригиналОтветить0
FancyResearchLab
· 07-14 16:53
Снова пришло, снова пришло. Экспериментальный метод "Мошенничество". Академическая ценность на высшем уровне.
Новый случай мошенничества на шифрованной бирже: как инвесторы могут распознать риски и защитить свои активы
Предостережение на фоне бурного рынка шифрованных активов: мошенничество бирж и защита инвесторов
В последнее время цены на основные шифрованные валюты значительно выросли, что вызвало у инвесторов надежды на "шифрование весны" и "бычий рынок". Однако возможности и риски сосуществуют, и некоторые недобросовестные элементы также обратили внимание на средства инвесторов. 23 февраля 2024 года биржа, утверждающая, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, исчезла с поразительной скоростью, вывелив из своего онлайн-кошелька 57 миллионов долларов, что стало первым случаем мошенничества на бирже в этом регионе в 2024 году.
Мошенничество биржи
Эта биржа на самом деле является переименованной «БиФуВан». На протяжении долгого времени она искусственно увеличивала объем торгов с помощью многопользовательских сделок, кросс-платформенной торговли и оборота средств. Несмотря на то, что ее реальные торговые данные составляют лишь небольшую часть от публичных данных, из-за отсутствия эффективного контроля эта платформа по-прежнему может привлекать розничных инвесторов, запуская мелкие криптовалюты и обеспечивая оборот средств.
За два дня до мошенничества данные о торговле на бирже показали резкое падение, что указывало на крайне аномальное состояние. Затем платформа прямо из кошелька вывела огромные суммы денег и закрыла сайт, а служба поддержки сообщества также исчезла.
Рекомендации для защиты инвесторов
Держитесь подальше от мелких неизвестных бирж: даже опытные инвесторы могут игнорировать риски из-за чрезмерной самоуверенности или краткосрочной прибыли.
Эффективное использование сторонних инструментов данных: разумное использование инструментов анализа данных может помочь выявить аномальное поведение платформы и манипуляции на рынке. Рекомендуется обратить внимание на такие показатели, как стандартизированные данные о сделках.
Обратите внимание на изменения в персонале биржи: значительные изменения в персонале или акционерах платформы могут предвещать изменение бизнес-стратегии или подготовку к ликвидации.
Руководство по защите прав за границей
Для случаев мошенничества, связанных с Гонконгом, инвесторы из материкового Китая могут:
Сообщите в полицию Гонконга или в соответствующие учреждения, подайте жалобу, требуя заморозить счета, причастные к делу.
При необходимости поручите адвокату подать заявление на срочное замораживание.
Восстановление средств через гражданский иск, возможные причины иска включают мошенничество, неправомерное обогащение и т. д.
Запросить приказ о раскрытии для получения необходимой доказательной информации.
Заключение
Инвесторы должны быть осторожны с офшорными шифрование платформами и не должны игнорировать риски ради краткосрочной выгоды. Хотя в таких регионах, как Гонконг, все еще есть пути защиты прав, в других зарубежных регионах это может быть гораздо сложнее. Осторожный выбор биржи и разумная оценка рисков являются ключом к защите своих активов.