Обсуждение анонимности Виртуальных денег и методов отслеживания правоохранительными органами
Недавно во время допроса подозреваемого в деле о мошенничестве с виртуальными деньгами возникла раздумьящая мысль: "Согласно моему пониманию, вы не сможете меня найти, на чем вы основываетесь?" Этот вопрос не только отражает недопонимание преступника анонимности виртуальных валют, но и вызывает любопытство о том, как правоохранительные органы отслеживают транзакции с виртуальными деньгами.
Хотя многие люди считают, что торговля виртуальными деньгами полностью анонимна, это не так. Торговля виртуальными деньгами, хотя и в определенной степени защищает конфиденциальность пользователей, является публичной на блокчейне, так как адреса не связаны напрямую с личностью. Кроме того, большинство торговых платформ обязаны соблюдать правила по знанию клиента (KYC) и противодействию отмыванию денег (AML), что предоставляет возможность правоохранительным органам отслеживать транзакции.
Правоохранительные органы в основном отслеживают сделки с виртуальными деньгами и идентифицируют подозреваемых следующими способами:
Анализ связанных адресов в блокчейне: с помощью блокчейн-браузера анализируйте график транзакций, выявляйте общие входы между адресами и модели сбора средств, чтобы предположить, что несколько адресов контролируются одним и тем же субъектом.
KYC-расследование биржи: запрос данных о регистрации, торговых записях, IP-адресах входа и т.д. подозреваемого на торговой платформе.
Комиссии и отслеживание хешей транзакций: анализируя источники Gas-ставок и хеши транзакций, получить детали транзакции и связать их с конкретным аккаунтом.
Связь отпечатка устройства и IP: анализируя информацию о входящем IP, ID устройства и т.д., связывать операции с несколькими адресами.
Анализ кросс-цепочного обмена и смешивания токенов: отслеживание путей перемещения средств через хэш транзакций мостов, использование технологий on-chain fingerprint для идентификации входных и выходных адресов смешивателя.
Международное сотрудничество и заморозка стабильных монет: сотрудничество с правоохранительными органами других стран или требование от эмитентов стабильных монет заморозить средства на затронутых адресах.
Обратный анализ потоков вывода: начиная с этапа обмена Виртуальных денег на фиат, расследовать личность преступников на верхнем уровне.
Мониторинг аномальных сделок: следите за высокочастотными, крупными сделками с быстрым входом и выходом, выявляйте подозрительные адреса.
Хотя некоторые преступники считают, что анонимность сделок с виртуальными деньгами может помочь им избежать юридических санкций, это ошибочное мнение. С углублением понимания правоохранительными органами сделок с виртуальными деньгами их возможности по отслеживанию и сбору доказательств также постоянно улучшаются.
Для тех, кто участвует в незаконной деятельности, их азарт в конечном итоге только усугубит их положение. Хотя некоторые из них после ареста выражают сожаление, к сожалению, они часто сожалеют не о нарушении закона, а о том, что не сделали цепочку транзакций более скрытной.
В общем, сделки с виртуальными деньгами не являются полностью анонимными, правоохранительные органы имеют различные средства для отслеживания транзакций и определения подозреваемых в преступлениях. Риски участия в незаконной деятельности значительно превышают возможные краткосрочные выгоды.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
5
Поделиться
комментарий
0/400
GasDevourer
· 07-17 04:15
8 сели и все было кончено
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMisfit
· 07-15 02:00
в блокчейне все маленькие прозрачные
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZKProofster
· 07-14 06:26
ничто не является по-настоящему анонимным, только математически скрытым...
Посмотреть ОригиналОтветить0
ConsensusDissenter
· 07-14 06:19
Смеюсь до смерти, Блокчейн еще говорит о конфиденциальности?
Торговля виртуальными токенами не анонимна: раскрыты 8 высоких технологий для отслеживания правопорядка
Обсуждение анонимности Виртуальных денег и методов отслеживания правоохранительными органами
Недавно во время допроса подозреваемого в деле о мошенничестве с виртуальными деньгами возникла раздумьящая мысль: "Согласно моему пониманию, вы не сможете меня найти, на чем вы основываетесь?" Этот вопрос не только отражает недопонимание преступника анонимности виртуальных валют, но и вызывает любопытство о том, как правоохранительные органы отслеживают транзакции с виртуальными деньгами.
Хотя многие люди считают, что торговля виртуальными деньгами полностью анонимна, это не так. Торговля виртуальными деньгами, хотя и в определенной степени защищает конфиденциальность пользователей, является публичной на блокчейне, так как адреса не связаны напрямую с личностью. Кроме того, большинство торговых платформ обязаны соблюдать правила по знанию клиента (KYC) и противодействию отмыванию денег (AML), что предоставляет возможность правоохранительным органам отслеживать транзакции.
Правоохранительные органы в основном отслеживают сделки с виртуальными деньгами и идентифицируют подозреваемых следующими способами:
Анализ связанных адресов в блокчейне: с помощью блокчейн-браузера анализируйте график транзакций, выявляйте общие входы между адресами и модели сбора средств, чтобы предположить, что несколько адресов контролируются одним и тем же субъектом.
KYC-расследование биржи: запрос данных о регистрации, торговых записях, IP-адресах входа и т.д. подозреваемого на торговой платформе.
Комиссии и отслеживание хешей транзакций: анализируя источники Gas-ставок и хеши транзакций, получить детали транзакции и связать их с конкретным аккаунтом.
Связь отпечатка устройства и IP: анализируя информацию о входящем IP, ID устройства и т.д., связывать операции с несколькими адресами.
Анализ кросс-цепочного обмена и смешивания токенов: отслеживание путей перемещения средств через хэш транзакций мостов, использование технологий on-chain fingerprint для идентификации входных и выходных адресов смешивателя.
Международное сотрудничество и заморозка стабильных монет: сотрудничество с правоохранительными органами других стран или требование от эмитентов стабильных монет заморозить средства на затронутых адресах.
Обратный анализ потоков вывода: начиная с этапа обмена Виртуальных денег на фиат, расследовать личность преступников на верхнем уровне.
Мониторинг аномальных сделок: следите за высокочастотными, крупными сделками с быстрым входом и выходом, выявляйте подозрительные адреса.
Хотя некоторые преступники считают, что анонимность сделок с виртуальными деньгами может помочь им избежать юридических санкций, это ошибочное мнение. С углублением понимания правоохранительными органами сделок с виртуальными деньгами их возможности по отслеживанию и сбору доказательств также постоянно улучшаются.
Для тех, кто участвует в незаконной деятельности, их азарт в конечном итоге только усугубит их положение. Хотя некоторые из них после ареста выражают сожаление, к сожалению, они часто сожалеют не о нарушении закона, а о том, что не сделали цепочку транзакций более скрытной.
В общем, сделки с виртуальными деньгами не являются полностью анонимными, правоохранительные органы имеют различные средства для отслеживания транзакций и определения подозреваемых в преступлениях. Риски участия в незаконной деятельности значительно превышают возможные краткосрочные выгоды.