Криптоактивы и преступность в дарквебе: новые тенденции и меры реагирования 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления имеют тесную связь с дарквебом, отмыванием денег и другими видами сетевой преступности благодаря своей высокой анонимности и транснациональным характеристикам. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
Хотя в 2013 году известный дарквеб рынок "Шелковый путь" был закрыт, дарквеб активность не исчезла. Напротив, новые альтернативные платформы продолжают появляться, и объем и количество дарквеб рынков, наоборот, демонстрируют рост. Согласно статистическим данным, в 2020 году активность на дарквеб рынках удвоилась по сравнению с 2019 годом.
В апреле 2020 года одно заметное событие выявило новые тенденции преступности в дарквебе. По сообщениям СМИ, более 500 000 аккаунтов и паролей с одного видеоконференц-платформы были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая пользователей нескольких известных организаций. Цена на эти аккаунты была крайне низкой, в среднем всего 0,002 цента за каждый. После проверки большая часть утечек информации оказалась правдой. Анализ указывает на то, что это, вероятно, произошло из-за атаки методом «брутфорс», когда хакеры использовали информацию об аккаунтах, полученную в результате других утечек данных, для автоматического сопоставления.
В дарквеб-торговле Криптоактивы играют незаменимую роль. По статистике, только за прошлый год объем сделок с биткойнами на дарквеб-рынке превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, такие Криптоактивы, как Монеро, Лайткойн, Даш, Зикеш и Эфириум, также все чаще появляются в незаконных сделках.
!
В последние несколько лет в дарквебе часто происходили крупномасштабные утечки пользовательских данных. В марте 2020 года данные более 500 миллионов пользователей одной из отечественных социальных сетей были утечены и проданы в дарквебе. В том же месяце один из фондов криптоинвестиций подвергся хакерской атаке, в результате чего были утечены данные 260 тысяч пользователей. В феврале 2019 года один из продавцов на рынке дарквеба предлагал на продажу информацию более 600 миллионов пользователей, транзакции проводились через биткойн. В 2018 году также произошло несколько крупных утечек данных, затрагивающих гостиничные группы и образовательные учреждения.
Криптоактивы стали настолько популярными в торговле на дарквебе, в основном благодаря своей децентрализованности, высокой анонимности и удобству проведения сделок. Разные криптоактивы имеют свои преимущества, например, у Лайткоина низкие транзакционные издержки, у Монеро более сильная защита конфиденциальности, а Даш использует технологию混币 для повышения анонимности.
Однако эти характеристики Криптоактивов также предоставляют преступникам возможности для маневра. Хакеры часто используют методы отмывания денег, обращаясь к услугам обмена цифровой валюты, превращая Криптоактивы в валюту онлайн-игр и другие промежуточные валюты, а затем обменивая их на фиатные деньги. Они также применяют сложные методы, такие как дроппинг и смешивание токенов, чтобы избежать отслеживания.
!
В условиях все более серьезной ситуации с преступлениями в сфере Криптоактивов в 2020 году эксперты отрасли предложили следующие рекомендации:
Продвигайте KYT( Знай своего клиента) функцию для实时 мониторинга и выявления подозрительных транзакций.
Укрепление сотрудничества всех сторон, включая компании, регулирующие органы, правоохранительные органы и обмен информацией между биржами.
Углубление международного сотрудничества и создание транснациональной системы регулирования для противодействия безграничным вызовам Криптоактивов.
Использовать профессиональные преимущества охранной компании для содействия в расследовании, сборе доказательств и предупреждении о рисках.
Постоянно совершенствовать систему соблюдения законодательства по противодействию отмыванию денег, предоставляя правоохранительным органам эффективную цепочку доказательств преступления.
!
Несмотря на то что преступления в дарквебе создают множество вызовов, нельзя игнорировать содержащийся в них потенциал технологических инноваций. В будущем нам необходимо искать баланс между строгим регулированием и поощрением инноваций, чтобы обеспечить здоровое развитие технологий Криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности. Это требует тесного сотрудничества международного сообщества, а также эффективного использования новых технологий.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
5
Поделиться
комментарий
0/400
SerumSquirrel
· 07-16 06:13
Это опять регулируют, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartContractRebel
· 07-14 23:30
Регулирование? Ха-ха, это всего лишь шутка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatorFlash
· 07-13 17:38
Порог управления рисками был достигнут, волатильность превысила 89,7%, это новая волна кризиса на дарквеб рынке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ClassicDumpster
· 07-13 17:33
неудачники снова стали умнее
Посмотреть ОригиналОтветить0
APY追逐者
· 07-13 17:31
Снова пришли контролировать, как мы играем с токенами. Сможете справиться?
Новые тенденции преступности в дарквебе с использованием криптоактивов в 2020 году и стратегии противодействия
Криптоактивы и преступность в дарквебе: новые тенденции и меры реагирования 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления имеют тесную связь с дарквебом, отмыванием денег и другими видами сетевой преступности благодаря своей высокой анонимности и транснациональным характеристикам. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
Хотя в 2013 году известный дарквеб рынок "Шелковый путь" был закрыт, дарквеб активность не исчезла. Напротив, новые альтернативные платформы продолжают появляться, и объем и количество дарквеб рынков, наоборот, демонстрируют рост. Согласно статистическим данным, в 2020 году активность на дарквеб рынках удвоилась по сравнению с 2019 годом.
В апреле 2020 года одно заметное событие выявило новые тенденции преступности в дарквебе. По сообщениям СМИ, более 500 000 аккаунтов и паролей с одного видеоконференц-платформы были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая пользователей нескольких известных организаций. Цена на эти аккаунты была крайне низкой, в среднем всего 0,002 цента за каждый. После проверки большая часть утечек информации оказалась правдой. Анализ указывает на то, что это, вероятно, произошло из-за атаки методом «брутфорс», когда хакеры использовали информацию об аккаунтах, полученную в результате других утечек данных, для автоматического сопоставления.
В дарквеб-торговле Криптоактивы играют незаменимую роль. По статистике, только за прошлый год объем сделок с биткойнами на дарквеб-рынке превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, такие Криптоактивы, как Монеро, Лайткойн, Даш, Зикеш и Эфириум, также все чаще появляются в незаконных сделках.
!
В последние несколько лет в дарквебе часто происходили крупномасштабные утечки пользовательских данных. В марте 2020 года данные более 500 миллионов пользователей одной из отечественных социальных сетей были утечены и проданы в дарквебе. В том же месяце один из фондов криптоинвестиций подвергся хакерской атаке, в результате чего были утечены данные 260 тысяч пользователей. В феврале 2019 года один из продавцов на рынке дарквеба предлагал на продажу информацию более 600 миллионов пользователей, транзакции проводились через биткойн. В 2018 году также произошло несколько крупных утечек данных, затрагивающих гостиничные группы и образовательные учреждения.
Криптоактивы стали настолько популярными в торговле на дарквебе, в основном благодаря своей децентрализованности, высокой анонимности и удобству проведения сделок. Разные криптоактивы имеют свои преимущества, например, у Лайткоина низкие транзакционные издержки, у Монеро более сильная защита конфиденциальности, а Даш использует технологию混币 для повышения анонимности.
Однако эти характеристики Криптоактивов также предоставляют преступникам возможности для маневра. Хакеры часто используют методы отмывания денег, обращаясь к услугам обмена цифровой валюты, превращая Криптоактивы в валюту онлайн-игр и другие промежуточные валюты, а затем обменивая их на фиатные деньги. Они также применяют сложные методы, такие как дроппинг и смешивание токенов, чтобы избежать отслеживания.
!
В условиях все более серьезной ситуации с преступлениями в сфере Криптоактивов в 2020 году эксперты отрасли предложили следующие рекомендации:
Продвигайте KYT( Знай своего клиента) функцию для实时 мониторинга и выявления подозрительных транзакций.
Укрепление сотрудничества всех сторон, включая компании, регулирующие органы, правоохранительные органы и обмен информацией между биржами.
Углубление международного сотрудничества и создание транснациональной системы регулирования для противодействия безграничным вызовам Криптоактивов.
Использовать профессиональные преимущества охранной компании для содействия в расследовании, сборе доказательств и предупреждении о рисках.
Постоянно совершенствовать систему соблюдения законодательства по противодействию отмыванию денег, предоставляя правоохранительным органам эффективную цепочку доказательств преступления.
!
Несмотря на то что преступления в дарквебе создают множество вызовов, нельзя игнорировать содержащийся в них потенциал технологических инноваций. В будущем нам необходимо искать баланс между строгим регулированием и поощрением инноваций, чтобы обеспечить здоровое развитие технологий Криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности. Это требует тесного сотрудничества международного сообщества, а также эффективного использования новых технологий.