Оценка рисков Web3 проектов и отслеживание средств: ключ к безопасности активов
С развитием технологий блокчейн проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные разработчики используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг для привлечения инвесторов. Они могут обещать высокие доходы, использовать эффектную рекламу, ложные данные и вымышленный фон, чтобы завоевать доверие. Если инвесторы легковерно доверяются этим ложным обещаниям, они могут слепо следовать за ними, что в конечном итоге приведет к потерям в инвестициях.
Более того, некоторые недобросовестные проекты используют обманные маркетинговые приемы. Например, в условиях падения рынка цифровых валют они могут намеренно обрушивать цены, заставляя инвесторов закрывать убыточные позиции, тем самым получая огромную прибыль. Такое поведение наносит серьезный ущерб интересам инвесторов и угрожает стабильности рынка цифровых валют.
Чтобы справиться с этими рисками, одна из компаний по безопасности запустила услуги оценки рисков для Web3 проектов. Эта услуга позволяет выявить возможные риски со стороны проекта через комплексную оценку и помогает инвесторам отслеживать движение средств.
Оценка рисков Web3 проектов
Эта компания по безопасности оценивает риски проектов с помощью множества критериев как на блокчейне, так и вне его, включая 17 критериев на блокчейне и 9 вне блокчейна, что позволяет проводить всестороннюю оценку безопасности для проектов.
После получения информации о проекте аналитическая команда будет проводить анализ в зависимости от состояния транзакций с资金 на блокчейне и информации о продвижении проекта, чтобы определить движение средств во время работы проекта и соответствует ли продукт документации. Например:
Распределяются ли токены проекта в соответствии с описанием в документах
Совпадает ли логика контракта с содержанием документации проекта
Существуют ли действия по злонамеренному сбросу цен?
Существуют ли случаи злоупотребления привилегиями контрактов для получения выгоды
Официальная временная линия операций и др.
При подтверждении факта незаконной выгоды со стороны проекта, можно восстановить средства с помощью сервиса отслеживания криптовалют. Этот сервис помогает клиентам узнать историю транзакций, включая сумму транзакции, время и другую информацию, а также направление потока средств криптовалюты, направление перевода и пункт назначения.
Отслеживание средств
Служба отслеживания криптовалюты в основном включает два направления: отслеживание мошеннических доходов со стороны проектов и отслеживание украденных средств.
Когда у проекта есть злонамеренная выгода, можно отслеживать направление его денежных потоков и сравнивать с рекламными документами проекта за разные периоды. Путем глубокого анализа злонамеренных адресов можно выявить следы проекта и помочь инвесторам вернуть свои средства.
В процессе отслеживания будут использоваться как онлайновые, так и оффлайновые методы. В онлайновом анализе будет изучено множество ситуаций с движением средств, включая источники комиссий на цепочке со стороны проекта и т.д. Чем больше информации будет получено, тем лучше будет эффект отслеживания. Можно узнать информацию о проекте от пострадавших пользователей, например:
Участие в проекте и сумма потерянных средств
Знаете ли вы правила проекта и способы продвижения
Участвуете ли вы в соответствующих сообществах
Сохранять ли рекламные материалы проекта
Участвовали ли вы в публичных сборах или аирдропах и т.д.
Команда отслеживания будет использовать профессиональные инструменты и библиотеку меток на блокчейне, чтобы быстро собрать информацию о источниках комиссий, балансах адресов, торговых привычках и т.д. Проводя анализ уровней отслеживания, можно выявить источники и направления средств данного адреса, а также торговые адреса, составить полную цепочку движения средств, реализовать график адресов на блокчейне и определить ключевых участников.
отслеживание кражи средств
Когда средства пользователя или проекта были украдены, после подтверждения суммы и времени кражи адрес будет отслеживаться и контролироваться, одновременно с использованием библиотеки меток для определения назначения средств. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию об атакующем через расследование; если средства поступают на платформу для смешивания, будет проведен более глубокий анализ и сбор доказательств.
Резюме
Сервис оценки рисков Web3 проектов направлен на повышение безопасности Web3, чтобы избежать убытков для инвесторов. Однако из-за особенностей блокчейна невозможно гарантировать полную точность данных. Поэтому инвесторы все равно должны быть осторожны и внимательно выбирать проекты Web3. При выборе проекта следует ознакомиться с соответствующей официальной документацией, глубже понять реальное положение дел у команды проекта, чтобы избежать слепого следования.
Если, не дай Бог, ваши средства будут украдены, инвесторы могут вернуть свои деньги законными методами. Рекомендуется своевременно связаться с профессиональной командой безопасности, чтобы как можно быстрее вернуть безопасность активов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Оценка рисков проектов Web3: всесторонний анализ в блокчейне и вне блокчейна для защиты безопасности активов инвесторов
Оценка рисков Web3 проектов и отслеживание средств: ключ к безопасности активов
С развитием технологий блокчейн проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные разработчики используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг для привлечения инвесторов. Они могут обещать высокие доходы, использовать эффектную рекламу, ложные данные и вымышленный фон, чтобы завоевать доверие. Если инвесторы легковерно доверяются этим ложным обещаниям, они могут слепо следовать за ними, что в конечном итоге приведет к потерям в инвестициях.
Более того, некоторые недобросовестные проекты используют обманные маркетинговые приемы. Например, в условиях падения рынка цифровых валют они могут намеренно обрушивать цены, заставляя инвесторов закрывать убыточные позиции, тем самым получая огромную прибыль. Такое поведение наносит серьезный ущерб интересам инвесторов и угрожает стабильности рынка цифровых валют.
Чтобы справиться с этими рисками, одна из компаний по безопасности запустила услуги оценки рисков для Web3 проектов. Эта услуга позволяет выявить возможные риски со стороны проекта через комплексную оценку и помогает инвесторам отслеживать движение средств.
Оценка рисков Web3 проектов
Эта компания по безопасности оценивает риски проектов с помощью множества критериев как на блокчейне, так и вне его, включая 17 критериев на блокчейне и 9 вне блокчейна, что позволяет проводить всестороннюю оценку безопасности для проектов.
После получения информации о проекте аналитическая команда будет проводить анализ в зависимости от состояния транзакций с资金 на блокчейне и информации о продвижении проекта, чтобы определить движение средств во время работы проекта и соответствует ли продукт документации. Например:
При подтверждении факта незаконной выгоды со стороны проекта, можно восстановить средства с помощью сервиса отслеживания криптовалют. Этот сервис помогает клиентам узнать историю транзакций, включая сумму транзакции, время и другую информацию, а также направление потока средств криптовалюты, направление перевода и пункт назначения.
Отслеживание средств
Служба отслеживания криптовалюты в основном включает два направления: отслеживание мошеннических доходов со стороны проектов и отслеживание украденных средств.
отслеживание средств, полученных проектной стороной злонамеренно
Когда у проекта есть злонамеренная выгода, можно отслеживать направление его денежных потоков и сравнивать с рекламными документами проекта за разные периоды. Путем глубокого анализа злонамеренных адресов можно выявить следы проекта и помочь инвесторам вернуть свои средства.
В процессе отслеживания будут использоваться как онлайновые, так и оффлайновые методы. В онлайновом анализе будет изучено множество ситуаций с движением средств, включая источники комиссий на цепочке со стороны проекта и т.д. Чем больше информации будет получено, тем лучше будет эффект отслеживания. Можно узнать информацию о проекте от пострадавших пользователей, например:
Команда отслеживания будет использовать профессиональные инструменты и библиотеку меток на блокчейне, чтобы быстро собрать информацию о источниках комиссий, балансах адресов, торговых привычках и т.д. Проводя анализ уровней отслеживания, можно выявить источники и направления средств данного адреса, а также торговые адреса, составить полную цепочку движения средств, реализовать график адресов на блокчейне и определить ключевых участников.
отслеживание кражи средств
Когда средства пользователя или проекта были украдены, после подтверждения суммы и времени кражи адрес будет отслеживаться и контролироваться, одновременно с использованием библиотеки меток для определения назначения средств. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию об атакующем через расследование; если средства поступают на платформу для смешивания, будет проведен более глубокий анализ и сбор доказательств.
Резюме
Сервис оценки рисков Web3 проектов направлен на повышение безопасности Web3, чтобы избежать убытков для инвесторов. Однако из-за особенностей блокчейна невозможно гарантировать полную точность данных. Поэтому инвесторы все равно должны быть осторожны и внимательно выбирать проекты Web3. При выборе проекта следует ознакомиться с соответствующей официальной документацией, глубже понять реальное положение дел у команды проекта, чтобы избежать слепого следования.
Если, не дай Бог, ваши средства будут украдены, инвесторы могут вернуть свои деньги законными методами. Рекомендуется своевременно связаться с профессиональной командой безопасности, чтобы как можно быстрее вернуть безопасность активов.