Турецкое дело о мошенничестве с криптоактивами: Smart Trade Coin подозревается в мошенничестве на сумму 2 миллиарда долларов, 127 человек арестованы
В последнее время турецкая криптоиндустрия снова привлекла внимание. В процессе стремления к свободе криптоактивов начали проявляться некоторые проблемы, среди которых особенно критикуются незаконные действия некоторых криптопроектов, которые нанесли огромный ущерб инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции раскрыл значительное дело о мошенничестве с криптоактивами. В Анкаре власти провели масштабную операцию против подозреваемого в мошенничестве криптовалютного проекта, задержали 127 подозреваемых и изъяли значительное количество активов и несколько единиц оружия.
Задействованный проект называется Smart Trade Coin (STC). С 2021 года турецкие инвесторы выражают сомнения и недовольство по поводу способа работы этого проекта. По словам адвоката пострадавших, количество пользователей, которые стали жертвами мошенничества по этому проекту, составляет до 50 тысяч, а убытки превышают 2 миллиарда долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение, которое соединяет несколько криптоактивов бирж, позволяя пользователям управлять несколькими счетами бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли. Однако некоторые аналитики указывают на то, что эти обещания слишком несбыточны, а непрозрачная деятельность проекта и обманные маркетинговые методы свидетельствуют о том, что он, вероятно, является тщательно спланированным мошенничеством.
Многие пользователи сообщают, что потеряли 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства захвачены командой STC. Некоторые жертвы утверждают, что их заставили взять кредиты или продать недвижимость и автомобили, чтобы получить так называемую "36% прибыли в месяц". Тем не менее, большинство клиентов не только не получили обещанную высокую доходность, но и понесли значительные убытки, а некоторые даже оказались в долгах.
С помощью анализа на блокчейне мы выявили некоторые адреса, подозреваемые в хранении и переводе украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределяет крупные суммы средств на определенные адреса, которые затем осуществляют массовые односторонние транзакции ETH. Масштаб средств, участвующих в этих транзакциях, близок к заявленной оценке убытков, а источники комиссий за транзакции также имеют согласованность, что усиливает наши подозрения о данном адресе как центре распределения украденных средств.
Этот инцидент вызвал размышления в различных сферах турецкого общества. Люди осознали, что просто стремиться к свободе криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную рамку. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности отрасль криптоактивов сможет действительно завоевать доверие и принятие общественности.
В будущем правительство Турции и Криптоактивы должны совместно работать над поиском баланса между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поощрением инновационного развития. Только при строгом соблюдении норматива операционной деятельности шифрование может стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и росту ценностей.
Это дело несомненно прозвучало как тревожный звоночек для регулирования Криптоактивов в Турции и во всем мире, подчеркивая неотложность создания полноценной системы регулирования. Оно также напоминает инвесторам о необходимости сохранять высокую бдительность и осторожно оценивать легитимность и надежность проектов при участии в инвестициях в Криптоактивы.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Шокирующее рынок шифрование в Турции: Smart Trade Coin замешан в мошенничестве на 2 миллиарда долларов, 127 человек арестованы
Турецкое дело о мошенничестве с криптоактивами: Smart Trade Coin подозревается в мошенничестве на сумму 2 миллиарда долларов, 127 человек арестованы
В последнее время турецкая криптоиндустрия снова привлекла внимание. В процессе стремления к свободе криптоактивов начали проявляться некоторые проблемы, среди которых особенно критикуются незаконные действия некоторых криптопроектов, которые нанесли огромный ущерб инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции раскрыл значительное дело о мошенничестве с криптоактивами. В Анкаре власти провели масштабную операцию против подозреваемого в мошенничестве криптовалютного проекта, задержали 127 подозреваемых и изъяли значительное количество активов и несколько единиц оружия.
Задействованный проект называется Smart Trade Coin (STC). С 2021 года турецкие инвесторы выражают сомнения и недовольство по поводу способа работы этого проекта. По словам адвоката пострадавших, количество пользователей, которые стали жертвами мошенничества по этому проекту, составляет до 50 тысяч, а убытки превышают 2 миллиарда долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение, которое соединяет несколько криптоактивов бирж, позволяя пользователям управлять несколькими счетами бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли. Однако некоторые аналитики указывают на то, что эти обещания слишком несбыточны, а непрозрачная деятельность проекта и обманные маркетинговые методы свидетельствуют о том, что он, вероятно, является тщательно спланированным мошенничеством.
Многие пользователи сообщают, что потеряли 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства захвачены командой STC. Некоторые жертвы утверждают, что их заставили взять кредиты или продать недвижимость и автомобили, чтобы получить так называемую "36% прибыли в месяц". Тем не менее, большинство клиентов не только не получили обещанную высокую доходность, но и понесли значительные убытки, а некоторые даже оказались в долгах.
С помощью анализа на блокчейне мы выявили некоторые адреса, подозреваемые в хранении и переводе украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределяет крупные суммы средств на определенные адреса, которые затем осуществляют массовые односторонние транзакции ETH. Масштаб средств, участвующих в этих транзакциях, близок к заявленной оценке убытков, а источники комиссий за транзакции также имеют согласованность, что усиливает наши подозрения о данном адресе как центре распределения украденных средств.
Этот инцидент вызвал размышления в различных сферах турецкого общества. Люди осознали, что просто стремиться к свободе криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную рамку. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности отрасль криптоактивов сможет действительно завоевать доверие и принятие общественности.
В будущем правительство Турции и Криптоактивы должны совместно работать над поиском баланса между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поощрением инновационного развития. Только при строгом соблюдении норматива операционной деятельности шифрование может стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и росту ценностей.
Это дело несомненно прозвучало как тревожный звоночек для регулирования Криптоактивов в Турции и во всем мире, подчеркивая неотложность создания полноценной системы регулирования. Оно также напоминает инвесторам о необходимости сохранять высокую бдительность и осторожно оценивать легитимность и надежность проектов при участии в инвестициях в Криптоактивы.