Полиция Гонконга раскрыла дело о трансграничном отмывании денег с использованием криптоактивов, сумма вовлеченных средств составляет 1,18 миллиарда гонконгских долларов.
Сообщение от 深潮 TechFlow, 17 мая, согласно отчету Hong Kong Commercial Daily, полиция Гонконга 15 числа начала операцию под кодовым названием "Ночная чистка", успешно ликвидировав транснациональную преступную группу, занимающуюся отмыванием денег. Группа привлекала людей из материкового Китая для открытия счетов в банках Гонконга, конвертировала деньги, полученные от мошенничества, в Криптоактивы для отмывания, общая сумма вовлеченных средств составила 1,18 миллиарда гонконгских долларов.
По сообщениям, полиция задержала 12 подозреваемых, включая 2 ключевых члена группы и 10 граждан материкового Китая. Группа начала преступную деятельность с июля 2024 года, используя более 500 счетов для отмывания денег, из которых 10 миллионов гонконгских долларов были подтверждены как доход от 58 мошеннических дел. Полиция изъяла около 1,05 миллиона гонконгских долларов наличными, более 560 пластиковых карт и большое количество записей о сделках с виртуальными активами.
Согласно Гонконгскому закону о организованной и серьезной преступности, за участие в таких преступных действиях можно получить максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы и штрафа в размере 5 миллионов гонконгских долларов.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Полиция Гонконга раскрыла дело о трансграничном отмывании денег с использованием криптоактивов, сумма вовлеченных средств составляет 1,18 миллиарда гонконгских долларов.
Сообщение от 深潮 TechFlow, 17 мая, согласно отчету Hong Kong Commercial Daily, полиция Гонконга 15 числа начала операцию под кодовым названием "Ночная чистка", успешно ликвидировав транснациональную преступную группу, занимающуюся отмыванием денег. Группа привлекала людей из материкового Китая для открытия счетов в банках Гонконга, конвертировала деньги, полученные от мошенничества, в Криптоактивы для отмывания, общая сумма вовлеченных средств составила 1,18 миллиарда гонконгских долларов.
По сообщениям, полиция задержала 12 подозреваемых, включая 2 ключевых члена группы и 10 граждан материкового Китая. Группа начала преступную деятельность с июля 2024 года, используя более 500 счетов для отмывания денег, из которых 10 миллионов гонконгских долларов были подтверждены как доход от 58 мошеннических дел. Полиция изъяла около 1,05 миллиона гонконгских долларов наличными, более 560 пластиковых карт и большое количество записей о сделках с виртуальными активами.
Согласно Гонконгскому закону о организованной и серьезной преступности, за участие в таких преступных действиях можно получить максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы и штрафа в размере 5 миллионов гонконгских долларов.