Сообщение от Gate News bot, согласно информации от Chuan Guan News, недавно полиция Сычуани опубликовала 10 типичных случаев экономических преступлений. В частности, дело "2•6" о незаконной деятельности (форекс) показывает, что Фань, Хэ, Чэнь и другие в августе 2021 года в Чэнду основали студию и компанию по технологическому консультированию, используя Социальные сети для привлечения внимания клиентов. Преступная группа сотрудничала с местными агентами зарубежных обменных учреждений, применяя схемы с кэшированием иностранных подарочных карт и виртуальными токенами, чтобы предоставлять клиентам незаконные услуги по трансакциям в китайских юанях через границу, общая сумма дела составила более 3,9 миллиарда юаней.
Дело было завершено в декабре 2024 года, и передано на рассмотрение для судебного преследования, всего задержано 21 подозреваемый.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
В Сычуани раскрыто дело об illegal трансакциях с объемом 39 миллиардов юаней, связанное с манипуляциями с токенами.
Сообщение от Gate News bot, согласно информации от Chuan Guan News, недавно полиция Сычуани опубликовала 10 типичных случаев экономических преступлений. В частности, дело "2•6" о незаконной деятельности (форекс) показывает, что Фань, Хэ, Чэнь и другие в августе 2021 года в Чэнду основали студию и компанию по технологическому консультированию, используя Социальные сети для привлечения внимания клиентов. Преступная группа сотрудничала с местными агентами зарубежных обменных учреждений, применяя схемы с кэшированием иностранных подарочных карт и виртуальными токенами, чтобы предоставлять клиентам незаконные услуги по трансакциям в китайских юанях через границу, общая сумма дела составила более 3,9 миллиарда юаней.
Дело было завершено в декабре 2024 года, и передано на рассмотрение для судебного преследования, всего задержано 21 подозреваемый.