Согласно газете Sing Tao Daily, сегодня таможня Гонконга раскрыла дело, подозреваемое в отмывании денег с использованием контрабандной наличности и виртуальных активов, связанное с суммой около 1,15 миллиарда юаней, и арестовала одного местного жителя и одного иностранца.
Есть информация о том, что сотрудники таможни Гонконга нацелились на 37-летнего местного жителя и 50-летнего иностранца, и провели расследование их активов, выяснив, что эти двое контрабандой вывозили наличные деньги за пределы страны и регулярно и быстро осуществляли сделки со стейблкоинами и огромными легальными валютными операциями с деньгами неясного происхождения, что крайне не соответствует их биографии и финансовой ситуации, и они подозреваются в отмывании денег. В процессе операции таможенники изъяли ряд подозрительных предметов, связанных с делом, включая мобильные телефоны, планшеты и банковские карты. Дело все еще расследуется, и два задержанных в настоящее время находятся под подпиской о невыезде в ожидании расследования, и не исключается возможность дальнейших арестов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Таможня Гонконга раскрыла дело о отмывании денег с использованием стейблкоинов
Согласно газете Sing Tao Daily, сегодня таможня Гонконга раскрыла дело, подозреваемое в отмывании денег с использованием контрабандной наличности и виртуальных активов, связанное с суммой около 1,15 миллиарда юаней, и арестовала одного местного жителя и одного иностранца.
Есть информация о том, что сотрудники таможни Гонконга нацелились на 37-летнего местного жителя и 50-летнего иностранца, и провели расследование их активов, выяснив, что эти двое контрабандой вывозили наличные деньги за пределы страны и регулярно и быстро осуществляли сделки со стейблкоинами и огромными легальными валютными операциями с деньгами неясного происхождения, что крайне не соответствует их биографии и финансовой ситуации, и они подозреваются в отмывании денег. В процессе операции таможенники изъяли ряд подозрительных предметов, связанных с делом, включая мобильные телефоны, планшеты и банковские карты. Дело все еще расследуется, и два задержанных в настоящее время находятся под подпиской о невыезде в ожидании расследования, и не исключается возможность дальнейших арестов.