Nos últimos anos, com o preço exorbitante de várias moedas virtuais, especialmente o surgimento de moedas reais de mil e dez vezes, enquanto os investidores têm sido impetuosos, os criminosos também ouviram as notícias e, sob o disfarce de moedas virtuais, há várias atividades criminosas relacionadas. Um dos principais tipos de processos criminais envolvidos é o crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide.
A proliferação de crimes de MLM em moeda virtual também levou os operadores da indústria de blockchain a se preocuparem com riscos criminais, preocupando-se se seu modelo de negócios também corre o risco de se envolver em crimes de MLM em moeda virtual. A fim de esclarecer as principais questões de tais casos, este artigo classifica tais casos com base nos documentos de julgamento publicados na Rede de Documentos de Julgamento e classifica casos representativos para referência de advogados e profissionais da indústria de blockchain.
Site de busca: China Judgment Documents Network
Data recuperada: 30 de maio de 2023
Palavras-chave: "moeda virtual", "causa criminosa", "crime de organização e chefia de esquemas de pirâmide"
Nesta busca, foram recuperados um total de 842 documentos. Entre eles, há 622 artigos de tribunais básicos, 212 artigos de tribunais intermediários e 8 artigos de tribunais superiores. Os julgamentos de casos se concentraram principalmente de 2018 a 2020, com um total de 594 casos em três anos, o que é um pico de tempo óbvio para o surgimento de tais casos.
2. Principais questões e casos relacionados de crimes de esquema de pirâmide de moeda virtual
(1) O que é esquema de pirâmide no direito penal?
Os esquemas de pirâmide proibidos por lei não são apenas no sentido do direito penal, mas também no sentido do direito administrativo.
Em direito administrativo, de acordo com o Regulamento Proibindo a Venda em Pirâmide [1] É estipulado que, se existir uma das seguintes situações, é um esquema de pirâmide: ① Lucrar ilegalmente pagando compensação por comportamentos de puxão de cabeça; ② Lucrar ilegalmente cobrando taxas de qualificação de membro; ③ Lucrar ilegalmente calculando recompensas upline com base em desempenho da linha descendente. Se houver apenas venda em pirâmide no "Regulamento sobre a Proibição de Venda em Pirâmide", você pode estar sujeito ao confisco de propriedade ilegal, confisco de renda ilegal e multa de até 2 milhões de yuans, mas nenhuma responsabilidade criminal surgirá.
No direito penal, como os esquemas de pirâmide levarão a resultados mais sérios, as condições exigidas são muito mais rígidas do que as "Regulamentos sobre a Proibição de Venda em Pirâmide". Existem requisitos quantitativos para o nível e o número de pessoas. Ao mesmo tempo, se os produtos comerciais realmente existem também é um elemento importante do crime de organização e liderança de atividades de venda em pirâmide.
De acordo com o Artigo 224-1 da Lei Penal da República Popular da China [2] Ele estipula que para configurar o crime de organização e liderança de atividades de esquema de pirâmide, as seguintes condições devem ser atendidas:
① O comportamento tem as características de "taxa de entrada", "remuneração baseada no número de funcionários" e "estabelecimento de nível". Especificamente, você deve pagar uma taxa para se tornar membro.Depois de se tornar um membro, você pode desenvolver outras downlines e aumentar o número de downlines;
② A organização formou mais de três níveis e o número de pessoas atingiu mais de 30;
③ A remuneração e os descontos são baseados no número de pessoas recrutadas.Esta condição é a condição central para o crime de esquemas de pirâmide, e também é a condição chave para distinguir os esquemas de pirâmide de direito administrativo dos esquemas de pirâmide de direito penal;
④ Os bens ou serviços fornecidos são falsos ou o preço excede seriamente seu valor real.
A fim de facilitar a compreensão intuitiva dos leitores, o autor fez uma tabela de comparação aqui para referência dos leitores: dd1a6f-62a40f "7049227" ) (2) Como julgar se a moeda virtual e os serviços relacionados são falsos?
Atividades MLM de moeda virtual de mercadoria não real
O núcleo do conceito de moeda virtual baseado na tecnologia blockchain é que a quantidade total limitada de mineração garante sua correspondente escassez, descentralização e boa circulação. No entanto, em projetos de moeda virtual envolvendo esquemas de pirâmide, os criminosos geralmente não usam a tecnologia blockchain que afirmam ou a moeda virtual que vendem não existe.
Um caso típico deste tipo é o Caso MLM Dashcoin Falsificado** (o caso de Du Ling, Chen Shurong e outros cometendo o crime de organização e liderança de atividades MLM (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154)* *:
Os leitores que prestam atenção à moeda virtual anteriormente podem saber sobre uma moeda virtual chamada Dash, originalmente chamada de Darkcoin. Ela nasceu em 2014 e começou a se desenvolver no segundo trimestre de 2014. O preço em abril de 2014 era de 0,88 dólares americanos. o preço ultrapassou $ 14,5, tendo atingido uma alta de $ 1.462 no final de 2017. A taxa vertiginosa de milhares de vezes deve ser surpreendente.
O preço exorbitante do Dash fez com que algumas pessoas com más intenções tivessem ideias. Em 2014, Liu e Du, pessoas de Hong Kong, começaram a construir um "site oficial" e uma plataforma de rede para "Dark Coin". A reputação da empresa é exagerada, e a venda de moedas escuras é usada como disfarce para se desenvolver offline, e a taxa de limite é cobrada para obter lucros ilegais. O número total de darkcoins reais extraídos é de cerca de 22 milhões, enquanto Liu e Du emitiram mais de 100 milhões de "darkcoins" para os membros, o que é até quatro vezes maior do que o valor total estimado de mineração. Antes do incidente, a empresa que ele fundou registrava 20 a 30 milhões de yuans em fundos todos os dias, e o valor total envolvido no caso era de quase 1,5 bilhão de yuans.
No final, o Tribunal Popular Intermediário de Xuzhou também emitiu um veredicto de culpado contra Du e outros com base na principal razão para o julgamento de que a Darkcoin operada por Du e outros não tinha relação com a moeda virtual internacional real Darkcoin. Ficou famoso por um tempo, e as moedas escuras falsificadas que varreram o sul da China finalmente chegaram ao fim.
Embora o verdadeiro Darkcoin tenha atingido seu novo pico desde então, a fim de evitar os holofotes de "Li Gui", foi renomeado oficialmente como "Dashcoin" em 2015.
Atividades MLM de moeda virtual de serviço não real
O segundo tipo de atividade de MLM afirma fornecer aos participantes serviços de valor agregado em moeda virtual, mas os serviços que eles fornecem não existem realmente, e o objetivo do comportamento é obter benefícios ilegais das taxas de limite dos participantes.
Um caso típico desse tipo de caso é o caso da plataforma PlusToken da tempestade de 2019 (Chen Bo, Ding Zanqing e outras organizações, principais atividades de esquema de pirâmide, encobrimento de Chen Tao, ocultação de produtos criminais, caso de crime de produtos criminais (2020) Su 09 Xing Zhong No. 488).
! [Xdild3ywjtfp9ozxyts1fnvnit3ojphtmjozkejo.png] (https://img.gateio.im/social/moments-40baef27dd-1da219b98-dd1a6f-62a40f27dd-1da219b98 " Ensino do ensino médio júnior , área A combinação de cadeia de blocos, moeda virtual, tecnologia inteligente de movimentação de tijolos e atividades de MLM construiu a "Plataforma Plus Token".
O que é a tecnologia de tijolo móvel inteligente? A moeda virtual despenca e dispara com frequência e, devido à velocidade da transação, a diferença de preço da mesma moeda em diferentes bolsas pode não ser pequena. Por exemplo, o bitcoin na plataforma A é de 10.000 dólares americanos, e o bitcoin na plataforma B pode ser de 10.500 dólares americanos. Se alguém pode comprar e vender rapidamente, pode obter a diferença de preço entre as plataformas. Isso é o chamado virtual transferência de moeda.
E Chen disse que seu produto pode realizar movimentação inteligente de tijolos e mover tijolos automaticamente por meio de software para ganhar a diferença de preço. Os usuários só precisam depositar moeda virtual em sua plataforma e podem obter renda regular e a taxa de retorno anualizada pode chegar a 700%.
Claro, há também a receita de "desconto de comissão" que é indispensável no MLM. Recomendar outros para depositar moedas pode ser um desconto, variando de 5%, a 10%, a 15%, progressivamente por nível.
A plataforma Plus Token varreu mais de 100 países e regiões ao redor do mundo em pouco mais de um ano, com mais de 2 milhões de participantes e um montante de 40 bilhões de yuans envolvidos.
Até a tempestade na plataforma Plus Token em 2019, após investigação policial, descobriu-se que a plataforma Plus Token não tinha nenhuma atividade comercial real. Os chamados moeda digitalserviços de valor agregado** da plataforma e a função de tijolos móveis inteligentes não existem na verdade. **Pertence aos serviços falsos típicos no crime de esquemas de pirâmide de moeda virtual.
No final, Chen foi condenado a 11 anos de prisão, e os outros principais criminosos também foram condenados a 2 a 10 anos de prisão.O tribunal recuperou 190.000 Bitcoins, 830.000 Ethereums e 27,24 milhões de moedas de toranja.
(3) Quantos níveis de distribuição constituirão um crime?
De acordo com o Supremo Tribunal Popular, a Suprema Procuradoria Popular e as "Opiniões sobre várias questões relativas à aplicação da lei no tratamento de casos criminais de atividades organizadas e líderes de marketing de pirâmide" do Ministério da Segurança Pública (Gongtongzi [2013] No. 37) [3] Se houver mais de 30 pessoas participando das atividades de venda em pirâmide dentro da organização de venda em pirâmide e o nível estiver acima do terceiro nível, os organizadores e líderes devem ser investigados por responsabilidade criminal.
Observe que "acima" e "abaixo" em textos jurídicos geralmente incluem o número original. Ao mesmo tempo, de acordo com o disposto nos "Opiniões", os organizadores e dirigentes deste nível são incluídos no cálculo dos níveis. **Ou seja, o infrator pode descer no máximo um nível, e se descer dois níveis, haverá um risco legal de configurar o crime de esquema de pirâmide. **
Ao fazer um julgamento, o tribunal frequentemente revisará o nível de desenvolvimento e o número de downlines como fatos importantes. Mesmo que o perpetrador não seja um membro sênior da organização MLM, se o downline exceder dois níveis e o número de downlines exceder 30, Também é possível que os tribunais persigam a responsabilidade criminal. No entanto, se não for o fundador e líder da organização MLM, pode ser reconhecido como cúmplice pelo tribunal e ser tratado com relativa indulgência.
Por exemplo, o seguinte caso (Zhu e outros envolvidos no processo criminal de organização e liderança de atividades de venda em pirâmide (2021) Shanghai 0113 Xingchu No. 1540).
Com o objetivo de obter lucros, o réu Zhu participou da atividade MLM da plataforma "Keike International" em abril de 2019 e desenvolveu Zhu 1, Zhu 2 e outros como membros downline. Avaliado pelo Centro de Avaliação Judicial de Dados Eletrônicos de Xangai Chenxing, o réu Zhu desenvolveu um total de 7 camadas de contas subordinadas, um total de 21 contas diretamente subordinadas e um total de 310 contas subordinadas.
O réu, Zhu, cometeu o crime de organização e liderança de atividades de venda em pirâmide e foi condenado a um ano e um mês de prisão, suspensa por um ano e um mês, e multa de RMB 6.000.
**No entanto, os leitores devem ficar atentos se há cúmplice no crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide.Existem algumas disputas na prática e na teoria. **Ainda é necessário fazer julgamentos com base na região e nas circunstâncias do caso quando é implementado no tratamento de casos individuais.
(4) Os empregados comuns em esquemas de pirâmide devem ser responsabilizados criminalmente?
Com relação à identificação de organizações e líderes, de acordo com o disposto em "2. Questões relativas à identificação e tratamento de pessoal relevante de atividades de venda em pirâmide" em "Opiniões sobre várias questões relativas à aplicação da lei no tratamento de casos criminais de organização e liderança Atividades de venda em pirâmide", os organizadores e líderes das atividades de venda em pirâmide incluem as seguintes pessoas:
(1) Pessoal que desempenha o papel de iniciar, planejar e manipular nas atividades de venda em pirâmide;
(2) Pessoal que assume gerenciamento, coordenação e outras responsabilidades em atividades de venda em pirâmide;
(3) Pessoal que assume publicidade, treinamento e outras responsabilidades em atividades de MLM;
(4) Ele recebeu punição criminal por organizar e liderar atividades de venda em pirâmide, ou recebeu punição administrativa por organizar e liderar atividades de venda em pirâmide dentro de um ano e, direta ou indiretamente, desenvolveu e participou de atividades de venda em pirâmide com mais de 15 pessoas e um nível de três ou mais pessoas;
(5) Outras pessoas que desempenham um papel fundamental na implementação de atividades de MLM, estabelecimento e expansão de organizações de MLM.
Aqueles que cometem crimes de organização e liderança de atividades de venda em pirâmide em nome da unidade geralmente não serão responsabilizados criminalmente por aqueles que são designados pela unidade para exercer apenas trabalhos relacionados ao trabalho.
Os funcionários comuns que conduzem negócios gerais em empresas que implementam esquemas de pirâmide constituem esse crime? Tais como pessoal técnico, pessoal de contabilidade financeira, etc.
Por um lado, é necessário examinar se os funcionários participaram de esquemas de pirâmide. Por outro lado, é necessário examinar se os funcionários têm um papel organizacional e de liderança nas atividades de MLM.
Se o funcionário não tiver intenção de realizar atividades de venda em pirâmide para buscar benefícios ilegais, e o trabalho que ele fornece for apenas serviços gerais orientados para o mercado, e ele não participar de atividades reais de venda em pirâmide, ele deve ser considerado culpado de liderança desorganizada de pirâmide atividades de venda e não deve ser responsabilizado criminalmente.
Na prática judicial, alguns funcionários ainda fornecem publicidade ou suporte técnico para as atividades de venda em pirâmide, mesmo sabendo que a empresa está realizando atividades de venda em pirâmide e conhecendo o modelo de lucro da empresa.Para determinar se os funcionários devem ser responsabilizados criminalmente.
O seguinte é um caso típico desta situação (Duan Moumou e outras 17 pessoas organizaram e lideraram o crime do esquema de pirâmide (2018) Xiang 0381 Xing Chu No. 484).
O tribunal considerou que os réus Liu e Miao sabiam claramente que a empresa envolvida no caso exigia que os participantes se tornassem membros pagando taxas de adesão em nome de investimentos e atividades comerciais e formavam uma hierarquia em uma determinada ordem, direta ou indiretamente por aumentando o número de membros. Como base para descontos, atrai os participantes para continuar a desenvolver outros para participar e fraudar a propriedade. É uma atividade de venda em pirâmide proibida pelas leis e regulamentos nacionais. Para obter benefícios, eles estão envolvidos em atividades-chave trabalho como manutenção de software para eles. Portanto, eles são finalmente condenados.
(5) Como distinguir entre crimes de MLM e recompensas de equipe comuns?
De acordo com as disposições dos "Opiniões sobre várias questões relativas à aplicação da lei no tratamento de casos criminais de organização e liderança de atividades de marketing de pirâmide" [4] , o judiciário não trata como crime as atividades de MLM que se baseiam apenas no pagamento da equipe como modelo de negócios.
A remuneração da equipe refere-se a exigir que os participantes das atividades de MLM se desenvolvam off-line e calculem a remuneração para entrar on-line com base no desempenho de vendas do off-line. Também é um modelo de negócios comum entre os empreendedores de blockchain. A diferença entre ele e o crime de esquemas de pirâmide é que o primeiro é "baseado no desempenho de vendas", enquanto o segundo é "baseado no número de funcionários de desenvolvimento como base para remuneração ou descontos". O primeiro tem apenas responsabilidades de direito administrativo , enquanto este último pode assumir responsabilidade criminal .
O pagamento da equipe também é um advogado de defesa frequentemente usado em casos de MLM, mas é bem diferente do pagamento direto no MLM. o advogado apresenta defesas pertinentes, pelo que o processo será arquivado ou não processado, não entrando em fase de julgamento. Nos casos que chegaram ao tribunal, poucas recompensas de equipe são tratadas erroneamente como crimes de esquema de pirâmide, portanto, as opiniões de defesa relevantes são difíceis de serem adotadas pelo tribunal, como o caso a seguir (Sun Mingyang et al. Organizando e liderando o crime de atividades de esquema de pirâmide (2020) Lu 01 Xing Zhong No. 208)
O tribunal de segunda instância, Tribunal Popular Intermediário de Jinan, fez um raciocínio claro para a defesa de que o modelo de negócios do réu pertence ao modelo de pagamento da equipe:
Sun Mingyang e outros usaram Huileyi Mall, Tianzhaoshang Wine Tasting, Guirentong e outras ferramentas para ocultar o modelo de negócios real e o método de desconto das vendas de commodities. Foi apenas um comportamento de vendas fraudulento em nome da promoção de commodities. Os modelos de vendas e descontos no mercado dois períodos não foram simplesmente baseados no desempenho de vendas, mas baseados no número de pessoal de desenvolvimento como base para pagamento ou abatimentos, o que não pertence ao método de "pagamento de equipe" estipulado pela lei. "As atividades realizadas constituíram o crime de organização e condução de atividades de venda em pirâmide. Dessa forma, os fundamentos de apelação e defesa acima não podem ser provados e não devem ser acolhidos.
Três, conclusão
Como uma indústria emergente, a indústria de blockchain e moeda virtual tem modelos de negócios e regulamentos de gerenciamento imperfeitos e precisa ser desenvolvida. Ser explorada por criminosos e medidas regulatórias mais rígidas adotadas por agências governamentais são dores inevitáveis para novas indústrias.
Talvez o modelo de negócios comum na indústria e a genial inspiração empresarial do operador sejam acompanhados por riscos legais inesperados para o operador. Portanto, os empreendedores da indústria de blockchain também precisam controlar rigorosamente os riscos legais enfrentados por suas operações nos estágios iniciais da indústria para garantir um progresso constante e de longo prazo no processo de mudanças industriais.
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O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Um artigo conta a história do inventário em larga escala da China de esquemas de pirâmide de moeda virtual
I. Introdução
Nos últimos anos, com o preço exorbitante de várias moedas virtuais, especialmente o surgimento de moedas reais de mil e dez vezes, enquanto os investidores têm sido impetuosos, os criminosos também ouviram as notícias e, sob o disfarce de moedas virtuais, há várias atividades criminosas relacionadas. Um dos principais tipos de processos criminais envolvidos é o crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide.
A proliferação de crimes de MLM em moeda virtual também levou os operadores da indústria de blockchain a se preocuparem com riscos criminais, preocupando-se se seu modelo de negócios também corre o risco de se envolver em crimes de MLM em moeda virtual. A fim de esclarecer as principais questões de tais casos, este artigo classifica tais casos com base nos documentos de julgamento publicados na Rede de Documentos de Julgamento e classifica casos representativos para referência de advogados e profissionais da indústria de blockchain.
Site de busca: China Judgment Documents Network
Data recuperada: 30 de maio de 2023
Palavras-chave: "moeda virtual", "causa criminosa", "crime de organização e chefia de esquemas de pirâmide"
Nesta busca, foram recuperados um total de 842 documentos. Entre eles, há 622 artigos de tribunais básicos, 212 artigos de tribunais intermediários e 8 artigos de tribunais superiores. Os julgamentos de casos se concentraram principalmente de 2018 a 2020, com um total de 594 casos em três anos, o que é um pico de tempo óbvio para o surgimento de tais casos.
2. Principais questões e casos relacionados de crimes de esquema de pirâmide de moeda virtual
(1) O que é esquema de pirâmide no direito penal?
Os esquemas de pirâmide proibidos por lei não são apenas no sentido do direito penal, mas também no sentido do direito administrativo.
Em direito administrativo, de acordo com o Regulamento Proibindo a Venda em Pirâmide [1] É estipulado que, se existir uma das seguintes situações, é um esquema de pirâmide: ① Lucrar ilegalmente pagando compensação por comportamentos de puxão de cabeça; ② Lucrar ilegalmente cobrando taxas de qualificação de membro; ③ Lucrar ilegalmente calculando recompensas upline com base em desempenho da linha descendente. Se houver apenas venda em pirâmide no "Regulamento sobre a Proibição de Venda em Pirâmide", você pode estar sujeito ao confisco de propriedade ilegal, confisco de renda ilegal e multa de até 2 milhões de yuans, mas nenhuma responsabilidade criminal surgirá.
No direito penal, como os esquemas de pirâmide levarão a resultados mais sérios, as condições exigidas são muito mais rígidas do que as "Regulamentos sobre a Proibição de Venda em Pirâmide". Existem requisitos quantitativos para o nível e o número de pessoas. Ao mesmo tempo, se os produtos comerciais realmente existem também é um elemento importante do crime de organização e liderança de atividades de venda em pirâmide.
De acordo com o Artigo 224-1 da Lei Penal da República Popular da China [2] Ele estipula que para configurar o crime de organização e liderança de atividades de esquema de pirâmide, as seguintes condições devem ser atendidas:
① O comportamento tem as características de "taxa de entrada", "remuneração baseada no número de funcionários" e "estabelecimento de nível". Especificamente, você deve pagar uma taxa para se tornar membro.Depois de se tornar um membro, você pode desenvolver outras downlines e aumentar o número de downlines;
② A organização formou mais de três níveis e o número de pessoas atingiu mais de 30;
③ A remuneração e os descontos são baseados no número de pessoas recrutadas.Esta condição é a condição central para o crime de esquemas de pirâmide, e também é a condição chave para distinguir os esquemas de pirâmide de direito administrativo dos esquemas de pirâmide de direito penal;
④ Os bens ou serviços fornecidos são falsos ou o preço excede seriamente seu valor real.
A fim de facilitar a compreensão intuitiva dos leitores, o autor fez uma tabela de comparação aqui para referência dos leitores: dd1a6f-62a40f "7049227" ) (2) Como julgar se a moeda virtual e os serviços relacionados são falsos?
Atividades MLM de moeda virtual de mercadoria não real
O núcleo do conceito de moeda virtual baseado na tecnologia blockchain é que a quantidade total limitada de mineração garante sua correspondente escassez, descentralização e boa circulação. No entanto, em projetos de moeda virtual envolvendo esquemas de pirâmide, os criminosos geralmente não usam a tecnologia blockchain que afirmam ou a moeda virtual que vendem não existe.
Um caso típico deste tipo é o Caso MLM Dashcoin Falsificado** (o caso de Du Ling, Chen Shurong e outros cometendo o crime de organização e liderança de atividades MLM (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154)* *:
Os leitores que prestam atenção à moeda virtual anteriormente podem saber sobre uma moeda virtual chamada Dash, originalmente chamada de Darkcoin. Ela nasceu em 2014 e começou a se desenvolver no segundo trimestre de 2014. O preço em abril de 2014 era de 0,88 dólares americanos. o preço ultrapassou $ 14,5, tendo atingido uma alta de $ 1.462 no final de 2017. A taxa vertiginosa de milhares de vezes deve ser surpreendente.
O preço exorbitante do Dash fez com que algumas pessoas com más intenções tivessem ideias. Em 2014, Liu e Du, pessoas de Hong Kong, começaram a construir um "site oficial" e uma plataforma de rede para "Dark Coin". A reputação da empresa é exagerada, e a venda de moedas escuras é usada como disfarce para se desenvolver offline, e a taxa de limite é cobrada para obter lucros ilegais. O número total de darkcoins reais extraídos é de cerca de 22 milhões, enquanto Liu e Du emitiram mais de 100 milhões de "darkcoins" para os membros, o que é até quatro vezes maior do que o valor total estimado de mineração. Antes do incidente, a empresa que ele fundou registrava 20 a 30 milhões de yuans em fundos todos os dias, e o valor total envolvido no caso era de quase 1,5 bilhão de yuans.
No final, o Tribunal Popular Intermediário de Xuzhou também emitiu um veredicto de culpado contra Du e outros com base na principal razão para o julgamento de que a Darkcoin operada por Du e outros não tinha relação com a moeda virtual internacional real Darkcoin. Ficou famoso por um tempo, e as moedas escuras falsificadas que varreram o sul da China finalmente chegaram ao fim.
Embora o verdadeiro Darkcoin tenha atingido seu novo pico desde então, a fim de evitar os holofotes de "Li Gui", foi renomeado oficialmente como "Dashcoin" em 2015.
Atividades MLM de moeda virtual de serviço não real
O segundo tipo de atividade de MLM afirma fornecer aos participantes serviços de valor agregado em moeda virtual, mas os serviços que eles fornecem não existem realmente, e o objetivo do comportamento é obter benefícios ilegais das taxas de limite dos participantes.
Um caso típico desse tipo de caso é o caso da plataforma PlusToken da tempestade de 2019 (Chen Bo, Ding Zanqing e outras organizações, principais atividades de esquema de pirâmide, encobrimento de Chen Tao, ocultação de produtos criminais, caso de crime de produtos criminais (2020) Su 09 Xing Zhong No. 488).
! [Xdild3ywjtfp9ozxyts1fnvnit3ojphtmjozkejo.png] (https://img.gateio.im/social/moments-40baef27dd-1da219b98-dd1a6f-62a40f27dd-1da219b98 " Ensino do ensino médio júnior , área A combinação de cadeia de blocos, moeda virtual, tecnologia inteligente de movimentação de tijolos e atividades de MLM construiu a "Plataforma Plus Token".
O que é a tecnologia de tijolo móvel inteligente? A moeda virtual despenca e dispara com frequência e, devido à velocidade da transação, a diferença de preço da mesma moeda em diferentes bolsas pode não ser pequena. Por exemplo, o bitcoin na plataforma A é de 10.000 dólares americanos, e o bitcoin na plataforma B pode ser de 10.500 dólares americanos. Se alguém pode comprar e vender rapidamente, pode obter a diferença de preço entre as plataformas. Isso é o chamado virtual transferência de moeda.
E Chen disse que seu produto pode realizar movimentação inteligente de tijolos e mover tijolos automaticamente por meio de software para ganhar a diferença de preço. Os usuários só precisam depositar moeda virtual em sua plataforma e podem obter renda regular e a taxa de retorno anualizada pode chegar a 700%.
Claro, há também a receita de "desconto de comissão" que é indispensável no MLM. Recomendar outros para depositar moedas pode ser um desconto, variando de 5%, a 10%, a 15%, progressivamente por nível.
A plataforma Plus Token varreu mais de 100 países e regiões ao redor do mundo em pouco mais de um ano, com mais de 2 milhões de participantes e um montante de 40 bilhões de yuans envolvidos.
Até a tempestade na plataforma Plus Token em 2019, após investigação policial, descobriu-se que a plataforma Plus Token não tinha nenhuma atividade comercial real. Os chamados moeda digitalserviços de valor agregado** da plataforma e a função de tijolos móveis inteligentes não existem na verdade. **Pertence aos serviços falsos típicos no crime de esquemas de pirâmide de moeda virtual.
No final, Chen foi condenado a 11 anos de prisão, e os outros principais criminosos também foram condenados a 2 a 10 anos de prisão.O tribunal recuperou 190.000 Bitcoins, 830.000 Ethereums e 27,24 milhões de moedas de toranja.
(3) Quantos níveis de distribuição constituirão um crime?
De acordo com o Supremo Tribunal Popular, a Suprema Procuradoria Popular e as "Opiniões sobre várias questões relativas à aplicação da lei no tratamento de casos criminais de atividades organizadas e líderes de marketing de pirâmide" do Ministério da Segurança Pública (Gongtongzi [2013] No. 37) [3] Se houver mais de 30 pessoas participando das atividades de venda em pirâmide dentro da organização de venda em pirâmide e o nível estiver acima do terceiro nível, os organizadores e líderes devem ser investigados por responsabilidade criminal.
Observe que "acima" e "abaixo" em textos jurídicos geralmente incluem o número original. Ao mesmo tempo, de acordo com o disposto nos "Opiniões", os organizadores e dirigentes deste nível são incluídos no cálculo dos níveis. **Ou seja, o infrator pode descer no máximo um nível, e se descer dois níveis, haverá um risco legal de configurar o crime de esquema de pirâmide. **
Ao fazer um julgamento, o tribunal frequentemente revisará o nível de desenvolvimento e o número de downlines como fatos importantes. Mesmo que o perpetrador não seja um membro sênior da organização MLM, se o downline exceder dois níveis e o número de downlines exceder 30, Também é possível que os tribunais persigam a responsabilidade criminal. No entanto, se não for o fundador e líder da organização MLM, pode ser reconhecido como cúmplice pelo tribunal e ser tratado com relativa indulgência.
Por exemplo, o seguinte caso (Zhu e outros envolvidos no processo criminal de organização e liderança de atividades de venda em pirâmide (2021) Shanghai 0113 Xingchu No. 1540).
Com o objetivo de obter lucros, o réu Zhu participou da atividade MLM da plataforma "Keike International" em abril de 2019 e desenvolveu Zhu 1, Zhu 2 e outros como membros downline. Avaliado pelo Centro de Avaliação Judicial de Dados Eletrônicos de Xangai Chenxing, o réu Zhu desenvolveu um total de 7 camadas de contas subordinadas, um total de 21 contas diretamente subordinadas e um total de 310 contas subordinadas.
O réu, Zhu, cometeu o crime de organização e liderança de atividades de venda em pirâmide e foi condenado a um ano e um mês de prisão, suspensa por um ano e um mês, e multa de RMB 6.000.
**No entanto, os leitores devem ficar atentos se há cúmplice no crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide.Existem algumas disputas na prática e na teoria. **Ainda é necessário fazer julgamentos com base na região e nas circunstâncias do caso quando é implementado no tratamento de casos individuais.
(4) Os empregados comuns em esquemas de pirâmide devem ser responsabilizados criminalmente?
Com relação à identificação de organizações e líderes, de acordo com o disposto em "2. Questões relativas à identificação e tratamento de pessoal relevante de atividades de venda em pirâmide" em "Opiniões sobre várias questões relativas à aplicação da lei no tratamento de casos criminais de organização e liderança Atividades de venda em pirâmide", os organizadores e líderes das atividades de venda em pirâmide incluem as seguintes pessoas:
Os funcionários comuns que conduzem negócios gerais em empresas que implementam esquemas de pirâmide constituem esse crime? Tais como pessoal técnico, pessoal de contabilidade financeira, etc.
Por um lado, é necessário examinar se os funcionários participaram de esquemas de pirâmide. Por outro lado, é necessário examinar se os funcionários têm um papel organizacional e de liderança nas atividades de MLM.
Se o funcionário não tiver intenção de realizar atividades de venda em pirâmide para buscar benefícios ilegais, e o trabalho que ele fornece for apenas serviços gerais orientados para o mercado, e ele não participar de atividades reais de venda em pirâmide, ele deve ser considerado culpado de liderança desorganizada de pirâmide atividades de venda e não deve ser responsabilizado criminalmente.
Na prática judicial, alguns funcionários ainda fornecem publicidade ou suporte técnico para as atividades de venda em pirâmide, mesmo sabendo que a empresa está realizando atividades de venda em pirâmide e conhecendo o modelo de lucro da empresa.Para determinar se os funcionários devem ser responsabilizados criminalmente.
O seguinte é um caso típico desta situação (Duan Moumou e outras 17 pessoas organizaram e lideraram o crime do esquema de pirâmide (2018) Xiang 0381 Xing Chu No. 484).
O tribunal considerou que os réus Liu e Miao sabiam claramente que a empresa envolvida no caso exigia que os participantes se tornassem membros pagando taxas de adesão em nome de investimentos e atividades comerciais e formavam uma hierarquia em uma determinada ordem, direta ou indiretamente por aumentando o número de membros. Como base para descontos, atrai os participantes para continuar a desenvolver outros para participar e fraudar a propriedade. É uma atividade de venda em pirâmide proibida pelas leis e regulamentos nacionais. Para obter benefícios, eles estão envolvidos em atividades-chave trabalho como manutenção de software para eles. Portanto, eles são finalmente condenados.
(5) Como distinguir entre crimes de MLM e recompensas de equipe comuns?
De acordo com as disposições dos "Opiniões sobre várias questões relativas à aplicação da lei no tratamento de casos criminais de organização e liderança de atividades de marketing de pirâmide" [4] , o judiciário não trata como crime as atividades de MLM que se baseiam apenas no pagamento da equipe como modelo de negócios.
A remuneração da equipe refere-se a exigir que os participantes das atividades de MLM se desenvolvam off-line e calculem a remuneração para entrar on-line com base no desempenho de vendas do off-line. Também é um modelo de negócios comum entre os empreendedores de blockchain. A diferença entre ele e o crime de esquemas de pirâmide é que o primeiro é "baseado no desempenho de vendas", enquanto o segundo é "baseado no número de funcionários de desenvolvimento como base para remuneração ou descontos". O primeiro tem apenas responsabilidades de direito administrativo , enquanto este último pode assumir responsabilidade criminal .
O pagamento da equipe também é um advogado de defesa frequentemente usado em casos de MLM, mas é bem diferente do pagamento direto no MLM. o advogado apresenta defesas pertinentes, pelo que o processo será arquivado ou não processado, não entrando em fase de julgamento. Nos casos que chegaram ao tribunal, poucas recompensas de equipe são tratadas erroneamente como crimes de esquema de pirâmide, portanto, as opiniões de defesa relevantes são difíceis de serem adotadas pelo tribunal, como o caso a seguir (Sun Mingyang et al. Organizando e liderando o crime de atividades de esquema de pirâmide (2020) Lu 01 Xing Zhong No. 208)
O tribunal de segunda instância, Tribunal Popular Intermediário de Jinan, fez um raciocínio claro para a defesa de que o modelo de negócios do réu pertence ao modelo de pagamento da equipe:
Sun Mingyang e outros usaram Huileyi Mall, Tianzhaoshang Wine Tasting, Guirentong e outras ferramentas para ocultar o modelo de negócios real e o método de desconto das vendas de commodities. Foi apenas um comportamento de vendas fraudulento em nome da promoção de commodities. Os modelos de vendas e descontos no mercado dois períodos não foram simplesmente baseados no desempenho de vendas, mas baseados no número de pessoal de desenvolvimento como base para pagamento ou abatimentos, o que não pertence ao método de "pagamento de equipe" estipulado pela lei. "As atividades realizadas constituíram o crime de organização e condução de atividades de venda em pirâmide. Dessa forma, os fundamentos de apelação e defesa acima não podem ser provados e não devem ser acolhidos.
Três, conclusão
Como uma indústria emergente, a indústria de blockchain e moeda virtual tem modelos de negócios e regulamentos de gerenciamento imperfeitos e precisa ser desenvolvida. Ser explorada por criminosos e medidas regulatórias mais rígidas adotadas por agências governamentais são dores inevitáveis para novas indústrias.
Talvez o modelo de negócios comum na indústria e a genial inspiração empresarial do operador sejam acompanhados por riscos legais inesperados para o operador. Portanto, os empreendedores da indústria de blockchain também precisam controlar rigorosamente os riscos legais enfrentados por suas operações nos estágios iniciais da indústria para garantir um progresso constante e de longo prazo no processo de mudanças industriais.