O principal acusado do roubo de 4,5 bilhões de dólares em encriptação torna-se testemunha no julgamento de lavagem de dinheiro

Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram detidos por suspeita de lavagem de dinheiro de 4,5 mil milhões de dólares em ativos encriptados roubados. O casal admitiu a culpa no ano passado.

As últimas notícias mostram que Liechtenstein está atualmente a testemunhar como colaborador do governo num julgamento relacionado com serviços de mistura de encriptação. Os contornos deste caso merecem uma análise mais aprofundada.

Linha do tempo do evento

• 2016: O casal de Liechtenstein roubou 4,5 mil milhões de dólares em bitcoins de uma exchange.
• Abril de 2021: O FBI prendeu o principal operador da plataforma de mistura de moedas Roman Sterlingov.
• 2021: Várias plataformas de misturas envolvidas em Lavagem de dinheiro foram fechadas, e alguns fundadores de plataformas se declararam culpados.
• 1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo dos EUA recebeu cerca de 94643,3 Bitcoins
• Fevereiro de 2022: o casal Liechtenstein foi preso
• Agosto de 2023: Os dois se declararam culpados e foram condenados por roubo.

O casal de Liechtenstein afirmou que conseguiu acessar o sistema de uma determinada exchange por um longo período e roubou uma quantia significativa de dinheiro. Eles usaram várias vezes serviços de mistura para lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros misturadores.

Do principal criminoso a testemunha

No julgamento recente, Liechtenstein declarou como testemunha:

• Eles usaram um serviço de mistura de moedas cerca de 10 vezes para Lavagem de dinheiro
• Depois, passou a usar outro serviço de mistura que considerava melhor.
• O serviço de mistura de moedas representa apenas uma pequena parte das suas atividades de lavagem de dinheiro.
• A maior parte dos fundos foi depositada em contas de negociação de encriptação registradas com informações de identidade compradas na dark web.
• Ele nunca teve contato direto com os operadores da plataforma de mistura de moedas, não conhece a outra parte.

Em 2021, o Departamento de Justiça dos EUA acusou a plataforma de mistura de moedas de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de bitcoins, com um valor de cerca de 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provinham principalmente de atividades ilegais no mercado da dark web.

O Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, escolheu cooperar com as autoridades e revelou detalhes do caso. Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.

É importante notar que vários misturadores de encriptação também estão sob a atenção das autoridades regulatórias e enfrentam sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros multou o operador de uma plataforma de mistura de moedas em 60 milhões de dólares por operar uma empresa de serviços monetários não registrada.

Sugestões de Lavagem de dinheiro

Para este tipo de eventos, podem ser tomadas as seguintes medidas para fortalecer a lavagem de dinheiro:

1. Executar rigorosamente as normas KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, garantindo a conformidade com as normas aplicáveis.

2. Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisando atividades de transação suspeitas, incluindo montantes, frequência, origem e destino das transações.

3. Estabelecer um mecanismo de relatório: tratar rapidamente os relatórios de transações suspeitas e colaborar com as autoridades de supervisão na investigação.

4. Aprofundar a cooperação no setor: manter uma estreita colaboração com empresas de segurança, organismos reguladores e forças de segurança para combater em conjunto a lavagem de dinheiro. Comunicações regulares para responder de forma rápida às estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução dos criminosos.