A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da África do Sul está atualmente a conduzir 30 investigações sobre serviços financeiros relacionados com criptomoedas não autorizados no país.
Isto é de acordo com o último relatório de ações regulatórias da organização que descreve as medidas que implementaram para permitir operações seguras das empresas de cripto.
“A Divisão de Execução estabeleceu uma equipa de investigação para lidar especificamente com pessoas ou entidades que não solicitaram uma licença ou cujos pedidos de licença foram recusados, e que estão a realizar serviços financeiros de criptomoeda ilegalmente. Atualmente, há 30 casos sob investigação,” indica o relatório.
“No interesse de proteger o público e em apoio à justiça na indústria, a FSCA agirá de forma decisiva contra CASPs ilegais. A FSCA tornará o resultado de suas investigações conhecido e publicará avisos se descobrir negócios de criptomoeda não registrados.”
O regulador, que recentemente aprovou mais 63 pedidos de licença, elevando o número de CASPs licenciados na África do Sul para 138, observou que as exchanges de criptomoedas no país também estão a facilitar fraudes, com golpistas a utilizarem múltiplas contas abertas em bancos e em exchanges de criptomoedas como parte das suas atividades fraudulentas para evitar deteção.
“Os clientes são frequentemente oferecidos retornos irreais, às vezes dentro de algumas horas após o investimento. Os golpistas compartilham avaliações positivas falsas e capturas de tela fabricadas de retornos nesses grupos. Eles retratam estilos de vida abastados nas redes sociais e frequentemente solicitam fundos adicionais para processar os seus levantamentos.”
O regulador nota que os clientes financeiros no país estão em risco devido a tecnologias cada vez mais sofisticadas que estão a ser utilizadas por golpistas.
“Com o advento da inteligência artificial e o rápido desenvolvimento de software, a FSCA observou um aumento nos golpes de deepfake. Os golpistas usam IA e outras tecnologias para criar vídeos, imagens, áudio ou conteúdo textual fabricado de alta qualidade que imita figuras públicas e empresários de sucesso para promover fraudes.”
Em abril de 2024, conforme relatado pela BitKE, a FSCA abriu investigações sobre a plataforma de negociação online, BanxSo, por ‘possíveis violações das leis do setor financeiro’ por usar de forma enganosa imagens de figuras empresariais proeminentes como os bilionários Elon Musk e Patrice Motsepe em seus esforços de publicidade e promoção.
Além dos serviços financeiros relacionados com criptomoedas não autorizados, outras áreas de risco elevado para os clientes financeiros na África do Sul incluem:
Não conformidade com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro
Atividades de prestadores de derivativos não licenciados em mercado de balcão
Copiar negociações e sinais
De acordo com as atuais regulamentações de criptomoeda, as entidades que continuam em operação sem solicitar registro podem enfrentar uma multa de até R10 milhões ou até mesmo uma condenação criminal e uma pena de prisão de até 10 anos. O regulador também está preparado para fechar empresas não conformes.
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REGULAMENTO | Regulador sul-africano, FSCA, está a perseguir 30 empresas de Cripto a operar sem licenças
A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da África do Sul está atualmente a conduzir 30 investigações sobre serviços financeiros relacionados com criptomoedas não autorizados no país.
Isto é de acordo com o último relatório de ações regulatórias da organização que descreve as medidas que implementaram para permitir operações seguras das empresas de cripto.
“A Divisão de Execução estabeleceu uma equipa de investigação para lidar especificamente com pessoas ou entidades que não solicitaram uma licença ou cujos pedidos de licença foram recusados, e que estão a realizar serviços financeiros de criptomoeda ilegalmente. Atualmente, há 30 casos sob investigação,” indica o relatório.
O regulador, que recentemente aprovou mais 63 pedidos de licença, elevando o número de CASPs licenciados na África do Sul para 138, observou que as exchanges de criptomoedas no país também estão a facilitar fraudes, com golpistas a utilizarem múltiplas contas abertas em bancos e em exchanges de criptomoedas como parte das suas atividades fraudulentas para evitar deteção.
“Os clientes são frequentemente oferecidos retornos irreais, às vezes dentro de algumas horas após o investimento. Os golpistas compartilham avaliações positivas falsas e capturas de tela fabricadas de retornos nesses grupos. Eles retratam estilos de vida abastados nas redes sociais e frequentemente solicitam fundos adicionais para processar os seus levantamentos.”
O regulador nota que os clientes financeiros no país estão em risco devido a tecnologias cada vez mais sofisticadas que estão a ser utilizadas por golpistas.
“Com o advento da inteligência artificial e o rápido desenvolvimento de software, a FSCA observou um aumento nos golpes de deepfake. Os golpistas usam IA e outras tecnologias para criar vídeos, imagens, áudio ou conteúdo textual fabricado de alta qualidade que imita figuras públicas e empresários de sucesso para promover fraudes.”
Em abril de 2024, conforme relatado pela BitKE, a FSCA abriu investigações sobre a plataforma de negociação online, BanxSo, por ‘possíveis violações das leis do setor financeiro’ por usar de forma enganosa imagens de figuras empresariais proeminentes como os bilionários Elon Musk e Patrice Motsepe em seus esforços de publicidade e promoção.
Além dos serviços financeiros relacionados com criptomoedas não autorizados, outras áreas de risco elevado para os clientes financeiros na África do Sul incluem:
De acordo com as atuais regulamentações de criptomoeda, as entidades que continuam em operação sem solicitar registro podem enfrentar uma multa de até R10 milhões ou até mesmo uma condenação criminal e uma pena de prisão de até 10 anos. O regulador também está preparado para fechar empresas não conformes.
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