Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático: Fluxo de Capital e Riscos de Segurança
Nos últimos anos, com a popularização dos Ativos de criptografia em todo o mundo, o número de utilizadores de criptografia na região do Sudeste Asiático tem apresentado uma rápida tendência de crescimento. Para compreender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, realizamos uma análise aprofundada baseada em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraídos desde 2020. Através do rastreamento e rotulagem de diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, a pesquisa descobriu que o grau de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a partir de uma perspectiva macro, as razões por trás desse fenômeno e apresenta recomendações pertinentes.
Panorama do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, a região possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
O crescimento dos usuários é rápido: a proporção da população jovem no Sudeste Asiático é alta, juntamente com a popularização da internet móvel, o que faz com que o número de usuários de criptografia na região cresça rapidamente. Estima-se que já haja dezenas de milhões de usuários de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático possui um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: Os países do Sudeste Asiático têm políticas regulatórias variadas para moedas virtuais, alguns países apoiam a legalização de ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de Amostras e Principais Descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Ao analisar 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain pública através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de alta liquidez e descentralização. O montante total de fundos em livre circulação atinge 14,84 milhões de dólares, o que indica que, entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados tornaram-se mainstream.
Associação com indústrias negras e cinzas
Mais de 110 milhões de dólares em fundos fluiram diretamente para endereços relacionados à indústria cinza e negra, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, descobriu-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram ligações indiretas com a indústria cinza e negra, fazendo com que a proporção de endereços de risco associados à indústria cinza e negra aumentasse para 16,82%. Isso significa que, entre os milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria cinza e negra.
Análise do fluxo de fundos e riscos da indústria cinza e negra
Tipificação de endereços da indústria negra e cinza
Através de etiquetas de risco, vamos classificar os endereços estreitamente relacionados com a indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as categorias de alto risco envolvidas principalmente:
Serviço de mistura de moeda: utilizado principalmente para anonimização do fluxo de fundos
Casa de câmbio clandestina: utilizada para a movimentação de fundos ilegais transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, golpe do amor, golpe do porco, etc.
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria cinza e negra.
Fenômeno de fluxo de fundos de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos foram diretamente transferidos para endereços relacionados a casas de câmbio clandestinas, e a frequência de transações acumulou milhares de vezes.
Cerca de 11 milhões de dólares foram claramente direcionados para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares foram introduzidos em plataformas fraudulentas.
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a ocultação das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças, permitindo que criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados com a indústria negra e cinza foram direcionados para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas a estas plataformas sendo até o dobro do que flui para casas de câmbio ilegais, com um valor total superior a 55 milhões de dólares, indicando que plataformas sancionadas ainda são o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Análise de caso: uma ferramenta de mistura de moedas
Como uma ferramenta de mistura de moedas amplamente utilizada, a plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz da sanção sobre o fluxo de fundos.
Análise de risco macro e discussão sobre as causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais durante a sua movimentação na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como mistura de moedas, proporcionando assim facilidades para atividades de lavagem de dinheiro.
Falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda são inadequadas, resultando em um aumento do risco de fluxo de capital transfronteiriço. Algumas regiões ainda adotam uma postura de espera em relação aos ativos de criptografia, sem implementar medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para o fluxo de capital das indústrias negras e cinzas.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade de riqueza, levando muitos golpistas e apostadores a usarem esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: As exchanges de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, tornando difícil identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos à segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise dos fluxos de fundos em blockchain na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxos de fundos ilegais em blockchain, recomendamos a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia completas, lutando contra atividades de fundos ilegais na cadeia através da cooperação internacional, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão para moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos pelos usuários: intensificar a educação anti-fraude para usuários comuns, para que compreendam os riscos em cadeia e aumentem a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos da indústria negra e cinza.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente técnicas de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios técnicos para identificar e combater de forma precisa os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as exchanges de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborarem, reforçando o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta o desafio do risco de fluxo de fundos no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da consciência de segurança dos usuários e promoção da inovação em meios técnicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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HodlNerd
· 10h atrás
os dados sugerem um dilema clássico da teoria dos jogos... regulação vs inovação. padrão comportamental fascinante, para ser sincero
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MidnightMEVeater
· 07-24 02:19
O mercado negro é como o óleo de esgoto em um mercado noturno, flui e de repente desaparece.
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MoneyBurnerSociety
· 07-24 02:14
Outro novo alto para fazer as pessoas de parvas é a diversão
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AirdropFreedom
· 07-24 02:12
A regulamentação quer comer sozinha novamente.
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TokenEconomist
· 07-24 02:08
na verdade, 12% de fluxos ilícitos está dentro do desvio padrão para mercados emergentes...
Alerta de risco de encriptação no Sudeste Asiático: fluxo de capital fora de controle, infiltração da indústria negra e cinza intensificada.
Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático: Fluxo de Capital e Riscos de Segurança
Nos últimos anos, com a popularização dos Ativos de criptografia em todo o mundo, o número de utilizadores de criptografia na região do Sudeste Asiático tem apresentado uma rápida tendência de crescimento. Para compreender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, realizamos uma análise aprofundada baseada em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraídos desde 2020. Através do rastreamento e rotulagem de diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, a pesquisa descobriu que o grau de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a partir de uma perspectiva macro, as razões por trás desse fenômeno e apresenta recomendações pertinentes.
Panorama do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, a região possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
O crescimento dos usuários é rápido: a proporção da população jovem no Sudeste Asiático é alta, juntamente com a popularização da internet móvel, o que faz com que o número de usuários de criptografia na região cresça rapidamente. Estima-se que já haja dezenas de milhões de usuários de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático possui um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: Os países do Sudeste Asiático têm políticas regulatórias variadas para moedas virtuais, alguns países apoiam a legalização de ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de Amostras e Principais Descobertas
Ao analisar 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain pública através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de alta liquidez e descentralização. O montante total de fundos em livre circulação atinge 14,84 milhões de dólares, o que indica que, entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados tornaram-se mainstream.
Mais de 110 milhões de dólares em fundos fluiram diretamente para endereços relacionados à indústria cinza e negra, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, descobriu-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram ligações indiretas com a indústria cinza e negra, fazendo com que a proporção de endereços de risco associados à indústria cinza e negra aumentasse para 16,82%. Isso significa que, entre os milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria cinza e negra.
Análise do fluxo de fundos e riscos da indústria cinza e negra
Através de etiquetas de risco, vamos classificar os endereços estreitamente relacionados com a indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as categorias de alto risco envolvidas principalmente:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria cinza e negra.
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a ocultação das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças, permitindo que criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados com a indústria negra e cinza foram direcionados para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas a estas plataformas sendo até o dobro do que flui para casas de câmbio ilegais, com um valor total superior a 55 milhões de dólares, indicando que plataformas sancionadas ainda são o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Como uma ferramenta de mistura de moedas amplamente utilizada, a plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz da sanção sobre o fluxo de fundos.
Análise de risco macro e discussão sobre as causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais durante a sua movimentação na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como mistura de moedas, proporcionando assim facilidades para atividades de lavagem de dinheiro.
Falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda são inadequadas, resultando em um aumento do risco de fluxo de capital transfronteiriço. Algumas regiões ainda adotam uma postura de espera em relação aos ativos de criptografia, sem implementar medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para o fluxo de capital das indústrias negras e cinzas.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade de riqueza, levando muitos golpistas e apostadores a usarem esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: As exchanges de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, tornando difícil identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos à segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise dos fluxos de fundos em blockchain na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxos de fundos ilegais em blockchain, recomendamos a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia completas, lutando contra atividades de fundos ilegais na cadeia através da cooperação internacional, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão para moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos pelos usuários: intensificar a educação anti-fraude para usuários comuns, para que compreendam os riscos em cadeia e aumentem a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos da indústria negra e cinza.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente técnicas de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios técnicos para identificar e combater de forma precisa os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as exchanges de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborarem, reforçando o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta o desafio do risco de fluxo de fundos no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da consciência de segurança dos usuários e promoção da inovação em meios técnicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.