Notícias da moeda, a Rússia transformou o próspero mercado de criptomoedas do Quirguistão em uma porta dos fundos para transferir fundos? Um novo relatório revela como as exchanges registradas no Quirguistão ajudam as redes russas a contornar as sanções. De acordo com dados da TRM Labs, desde a promulgação da lei "sobre ativos virtuais" em 2022, a indústria de criptomoedas do Quirguistão cresceu de um crescimento quase nulo para atividades de transação de bilhões de dólares. Até outubro de 2024, as autoridades emitiram 126 licenças de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), e apenas nos primeiros sete meses de 2024, as plataformas licenciadas registraram um volume de transações de 4,2 bilhões de dólares. No entanto, devido à supervisão relativamente fraca da indústria local na região, o rápido crescimento tornou-se uma base ideal para entidades que buscam contornar sanções. O relatório da TRM Labs aponta para as exchanges de criptomoedas Grinex e Meer, que surgiram no Quirguistão logo após a destruição da Garantex russa pelas autoridades de aplicação da lei dos EUA em março de 2025. Análises na cadeia indicam que essas duas empresas, suspeitas de serem herdeiras, usaram uma infraestrutura de carteira e padrões de transação semelhantes aos da Garantex, ajudando usuários russos a transferir fundos através do A7A5 (uma moeda estável atrelada ao rublo russo, há muito sob revisão). O Crypto.news relatou no início de junho que um estudo do Financial Times do Reino Unido indicou que a moeda estável A7A5 transferiu silenciosamente bilhões de dólares desde seu lançamento e está associada a entidades sancionadas, sugerindo que pode ser parte de um esforço mais amplo para contornar sanções ocidentais e facilitar pagamentos transfronteiriços para entidades russas. Outra exchange, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), foi encontrada associada a carteiras ligadas ao Rusich Group (uma organização paramilitar russa sancionada). Muitas dessas plataformas também apresentam sinais de empresas de fachada, incluindo o mesmo endereço registrado, fundadores comuns e informações de contato reutilizadas, sugerindo um controle ilegal coordenado ou compartilhado. A TRM Labs alerta que, embora o Quirguistão possa estar sendo explorado em vez de ser cúmplice, a supervisão fraca abriu as portas. Se não forem implementados controles mais rigorosos sobre o registro de VASP, regras de propriedade mais claras e verificações mais rigorosas sobre empresas de fachada, a rede financeira da Rússia continuará a explorar a infraestrutura de criptomoedas do país. Se não for resolvido, estratégias semelhantes também podem se espalhar para os países vizinhos, Cazaquistão e Uzbequistão, que já estão adotando regulamentações amigáveis à criptomoeda, minando sanções internacionais.
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Relatório mostra: como a Rússia utiliza o mercado de Ativos de criptografia do Quirguistão para contornar sanções
Notícias da moeda, a Rússia transformou o próspero mercado de criptomoedas do Quirguistão em uma porta dos fundos para transferir fundos? Um novo relatório revela como as exchanges registradas no Quirguistão ajudam as redes russas a contornar as sanções. De acordo com dados da TRM Labs, desde a promulgação da lei "sobre ativos virtuais" em 2022, a indústria de criptomoedas do Quirguistão cresceu de um crescimento quase nulo para atividades de transação de bilhões de dólares. Até outubro de 2024, as autoridades emitiram 126 licenças de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), e apenas nos primeiros sete meses de 2024, as plataformas licenciadas registraram um volume de transações de 4,2 bilhões de dólares. No entanto, devido à supervisão relativamente fraca da indústria local na região, o rápido crescimento tornou-se uma base ideal para entidades que buscam contornar sanções. O relatório da TRM Labs aponta para as exchanges de criptomoedas Grinex e Meer, que surgiram no Quirguistão logo após a destruição da Garantex russa pelas autoridades de aplicação da lei dos EUA em março de 2025. Análises na cadeia indicam que essas duas empresas, suspeitas de serem herdeiras, usaram uma infraestrutura de carteira e padrões de transação semelhantes aos da Garantex, ajudando usuários russos a transferir fundos através do A7A5 (uma moeda estável atrelada ao rublo russo, há muito sob revisão). O Crypto.news relatou no início de junho que um estudo do Financial Times do Reino Unido indicou que a moeda estável A7A5 transferiu silenciosamente bilhões de dólares desde seu lançamento e está associada a entidades sancionadas, sugerindo que pode ser parte de um esforço mais amplo para contornar sanções ocidentais e facilitar pagamentos transfronteiriços para entidades russas. Outra exchange, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), foi encontrada associada a carteiras ligadas ao Rusich Group (uma organização paramilitar russa sancionada). Muitas dessas plataformas também apresentam sinais de empresas de fachada, incluindo o mesmo endereço registrado, fundadores comuns e informações de contato reutilizadas, sugerindo um controle ilegal coordenado ou compartilhado. A TRM Labs alerta que, embora o Quirguistão possa estar sendo explorado em vez de ser cúmplice, a supervisão fraca abriu as portas. Se não forem implementados controles mais rigorosos sobre o registro de VASP, regras de propriedade mais claras e verificações mais rigorosas sobre empresas de fachada, a rede financeira da Rússia continuará a explorar a infraestrutura de criptomoedas do país. Se não for resolvido, estratégias semelhantes também podem se espalhar para os países vizinhos, Cazaquistão e Uzbequistão, que já estão adotando regulamentações amigáveis à criptomoeda, minando sanções internacionais.