Novos esquemas disfarçados de investimento: esteja atento às armadilhas de gestão de moeda virtual
Recentemente, "Xin Kang Jia" tornou-se um tema frequentemente mencionado em várias plataformas sociais e grupos de investimento. De acordo com informações públicas, a plataforma começou a ser ativa em 2023, afirmando ser uma filial chinesa de uma bolsa de ouro. Inicialmente, apresentava-se sob o nome de investimento em futuros de petróleo, e depois expandiu para áreas como "investimento em big data", "investimento em forex" e "investimento em moeda virtual". Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT e desenvolver filiais de acordo com uma estrutura organizacional semelhante à militar, existindo relações de reembolso entre os diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a plataforma XinKangJia fechou completamente o canal de retiradas. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores no país foram afetados, com um montante em disputa de cerca de 18 bilhões. O que é ainda mais preocupante é que esses fundos podem já ter sido lavados através de moeda virtual.
Na verdade, já em abril deste ano, as autoridades oficiais relevantes publicaram uma declaração, afirmando que não estabeleceram qualquer entidade ou parceiro associado na China. Apesar disso, ainda há muitas pessoas que mantêm uma atitude cética em relação ao julgamento de uma possível falência da plataforma.
De acordo com as informações atualmente divulgadas, o modelo de operação da Xin Kang Jia muito provavelmente envolve a organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de angariação ilegal de fundos (especialmente pode ser o crime de fraude na angariação de fundos). No entanto, as autoridades judiciárias enfrentam grandes desafios ao lidar com esses casos, especialmente na definição e tratamento dos fundos envolvidos.
Se o caso for qualificado como crime de pirâmide, de acordo com a prática judicial atual, a probabilidade de os investidores recuperarem os fundos é extremamente baixa. As principais razões incluem:
Os fundos envolvidos são frequentemente considerados "rendimentos ilícitos" e são confiscados por lei e entregues ao tesouro nacional.
As autoridades judiciais priorizam o combate ao crime e a manutenção da ordem financeira, em vez de proteger os interesses de investidores individuais.
Grandes quantias de dinheiro podem ter sido transferidas para o exterior ou lavadas através de moeda virtual, sendo extremamente difícil de recuperar.
É importante notar que a particularidade do caso Xin Kang Jia é que os investidores usam USDT para investir. No entanto, isso não significa que os investidores tenham mais proteção legal. De fato, no atual sistema jurídico da China, as transações de moeda virtual não são protegidas por lei:
Moeda virtual não possui status de moeda legal, e as transações relacionadas são explicitamente proibidas.
Embora algumas decisões reconheçam a propriedade das moedas virtuais, isso se aplica principalmente ao âmbito do direito penal, não equivalendo a apoiar a sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos em questão sejam moeda virtual, podem ser considerados rendimentos ilícitos e confiscados.
Este caso serve novamente como um alerta para estarmos atentos a projetos de investimento em moeda virtual que se apresentam sob as bandeiras de "blockchain", "USDT" e afins. Estes costumam ser esquemas Ponzi tradicionais disfarçados de nova tecnologia. Na China, o investimento em moeda virtual não é protegido pela lei, e os participantes podem ainda enfrentar responsabilidades legais por motivos como "ajudar a lavar os olhos".
Perante a tentação de altos rendimentos, os investidores devem:
Recusar promessas de "lucro garantido"
Afaste-se dos modos "lavar os olhos" e "divisão de comissões"
Tenha cuidado com os conselhos de "especialistas em investimentos" ou "professores de finanças" na internet.
Informe imediatamente as autoridades sobre plataformas suspeitas.
A lei não pode proteger comportamentos especulativos não conformes. O investimento não deve apenas buscar retorno, mas também entender a importância de cortar perdas a tempo. Espero que cada investidor mantenha a razão e não pague por lavar os olhos.
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GhostChainLoyalist
· 11h atrás
200 mil idiotas também é um número
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GasWaster69
· 07-21 13:28
Outra máquina de fazer as pessoas de parvas, ah
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rugpull_survivor
· 07-20 23:46
idiotas nunca serão escravos!
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BTCBeliefStation
· 07-20 23:45
Mais uma plataforma de Puxar o tapete?
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NFTArchaeologis
· 07-20 23:44
Velhos truques se repetem. É lamentável que as fraquezas humanas sejam tão semelhantes a uma armadilha.
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AlwaysAnon
· 07-20 23:37
Outro mestre em fazer as pessoas de parvas
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FrogInTheWell
· 07-20 23:36
Mais uma nova armadilha para fazer as pessoas de parvas.
Moeda virtual理财陷阱 警惕鑫慷嘉式 lavar os olhos
Novos esquemas disfarçados de investimento: esteja atento às armadilhas de gestão de moeda virtual
Recentemente, "Xin Kang Jia" tornou-se um tema frequentemente mencionado em várias plataformas sociais e grupos de investimento. De acordo com informações públicas, a plataforma começou a ser ativa em 2023, afirmando ser uma filial chinesa de uma bolsa de ouro. Inicialmente, apresentava-se sob o nome de investimento em futuros de petróleo, e depois expandiu para áreas como "investimento em big data", "investimento em forex" e "investimento em moeda virtual". Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT e desenvolver filiais de acordo com uma estrutura organizacional semelhante à militar, existindo relações de reembolso entre os diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a plataforma XinKangJia fechou completamente o canal de retiradas. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores no país foram afetados, com um montante em disputa de cerca de 18 bilhões. O que é ainda mais preocupante é que esses fundos podem já ter sido lavados através de moeda virtual.
Na verdade, já em abril deste ano, as autoridades oficiais relevantes publicaram uma declaração, afirmando que não estabeleceram qualquer entidade ou parceiro associado na China. Apesar disso, ainda há muitas pessoas que mantêm uma atitude cética em relação ao julgamento de uma possível falência da plataforma.
De acordo com as informações atualmente divulgadas, o modelo de operação da Xin Kang Jia muito provavelmente envolve a organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de angariação ilegal de fundos (especialmente pode ser o crime de fraude na angariação de fundos). No entanto, as autoridades judiciárias enfrentam grandes desafios ao lidar com esses casos, especialmente na definição e tratamento dos fundos envolvidos.
Se o caso for qualificado como crime de pirâmide, de acordo com a prática judicial atual, a probabilidade de os investidores recuperarem os fundos é extremamente baixa. As principais razões incluem:
Os fundos envolvidos são frequentemente considerados "rendimentos ilícitos" e são confiscados por lei e entregues ao tesouro nacional.
As autoridades judiciais priorizam o combate ao crime e a manutenção da ordem financeira, em vez de proteger os interesses de investidores individuais.
Grandes quantias de dinheiro podem ter sido transferidas para o exterior ou lavadas através de moeda virtual, sendo extremamente difícil de recuperar.
É importante notar que a particularidade do caso Xin Kang Jia é que os investidores usam USDT para investir. No entanto, isso não significa que os investidores tenham mais proteção legal. De fato, no atual sistema jurídico da China, as transações de moeda virtual não são protegidas por lei:
Moeda virtual não possui status de moeda legal, e as transações relacionadas são explicitamente proibidas.
Embora algumas decisões reconheçam a propriedade das moedas virtuais, isso se aplica principalmente ao âmbito do direito penal, não equivalendo a apoiar a sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos em questão sejam moeda virtual, podem ser considerados rendimentos ilícitos e confiscados.
Este caso serve novamente como um alerta para estarmos atentos a projetos de investimento em moeda virtual que se apresentam sob as bandeiras de "blockchain", "USDT" e afins. Estes costumam ser esquemas Ponzi tradicionais disfarçados de nova tecnologia. Na China, o investimento em moeda virtual não é protegido pela lei, e os participantes podem ainda enfrentar responsabilidades legais por motivos como "ajudar a lavar os olhos".
Perante a tentação de altos rendimentos, os investidores devem:
A lei não pode proteger comportamentos especulativos não conformes. O investimento não deve apenas buscar retorno, mas também entender a importância de cortar perdas a tempo. Espero que cada investidor mantenha a razão e não pague por lavar os olhos.