Relatório de Análise de Risco no Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, o uso de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentou significativamente. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nessa região, os potenciais riscos financeiros e sua relação com atividades ilegais, realizamos uma análise abrangente de 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020. Os resultados da pesquisa mostraram que o nível de risco existente nos padrões de circulação de ativos de criptografia nessa região superou as expectativas.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento dos usuários:
Crescimento rápido de usuários: A alta proporção de jovens na região, juntamente com a popularização da internet móvel, fez com que o número de usuários de Ativos de criptografia aumentasse rapidamente, estimando-se que já atinja dezenas de milhões.
Necessidade intensa de pagamentos transfronteiriços: um grande número de trabalhadores transfronteiriços torna os Ativos de criptografia uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços.
Ambiente regulatório variável: As políticas de regulamentação de moedas virtuais variam significativamente entre os países, e a maioria das regiões ainda não estabeleceu uma estrutura regulatória clara, resultando em riscos de conformidade para o fluxo de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação de livre circulação de fundos
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares, indicando que os métodos de negociação descentralizados tornaram-se a escolha principal dos usuários no Sudeste Asiático.
Associação com indústrias ilegais
Mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente enviados para endereços relacionados a indústrias ilegais, representando mais de 12%. Após um rastreamento adicional, descobriu-se que, através de múltiplas transações, a proporção de endereços de risco associados a indústrias ilegais aumentou para 16,82%. Isso significa que milhões de usuários de criptografia do Sudeste Asiático podem ter risco de transações financeiras diretas ou indiretas com atividades ilegais.
Análise de fluxo de fundos e riscos da indústria ilegal
Classificação de endereços da indústria ilegal
Dividimos os endereços fortemente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, que incluem principalmente:
Serviço de mistura de moedas: para anonimizar o fluxo de fundos
Casa de câmbio subterrânea: utilizada para a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, entre outros
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades de indústrias ilegais específicas.
Fenômeno de fluxo de fundos de alto risco
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio clandestinas, com um total de milhares de transações.
Aproximadamente 11 milhões de dólares em financiamento para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos em plataformas de fraude.
Estes fluxos de fundos revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades ilegais, a encriptação de ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a transferência de fundos ilegais e atividades de branqueamento de capitais.
Situação do fluxo de fundos em plataformas restritas
Proporção de fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos associados diretamente a indústrias ilegais fluiram para plataformas restritas, com o número de transações sendo o dobro das que fluíram para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas restritas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Análise de Caso: Uma ferramenta de mistura de moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos para plataformas restritas. No entanto, desde que foi listada como entidade restrita em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das medidas restritivas sobre a entrada de seus fundos.
Análise de Risco Macroeconômico e Discussão das Causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: A característica de anonimato dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais enquanto fluem na cadeia.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia de cada país são inadequadas, aumentando o risco de movimentação de fundos entre fronteiras.
Ambiente socioeconómico: Em alguns países, o nível de desenvolvimento económico é baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, tornando-se um terreno fértil para atividades ilegais.
Dificuldade de supervisão técnica: As bolsas de Ativos de criptografia, os fornecedores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas enfrentam restrições regulatórias em termos de tecnologia e arquitetura, tornando difícil monitorizar eficazmente os riscos de transação.
Conclusão e Recomendações
Para reduzir efetivamente o risco de movimentação ilegal de fundos na cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: desenvolver e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia adequadas, através da cooperação transnacional para combater atividades ilícitas de fundos em cadeia.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar os esforços de educação, aumentando a conscientização dos usuários sobre a identificação e prevenção de fundos de atividades ilegais.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, identificando e combatendo com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as instituições relevantes a cooperar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma região com um enorme potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de movimentação de fundos no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da consciência de segurança dos usuários e promoção da inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente a movimentação ilegal de fundos na cadeia, promovendo o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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OffchainOracle
· 07-18 04:53
A regulação vai começar a fechar a rede novamente?
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FastLeaver
· 07-17 07:56
Esta regulação está faltando um pouco de solidão.
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BearHugger
· 07-16 08:59
Há mesmo tanto dinheiro ilegal? Verifique o histórico de transações da sua casa.
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BearMarketSurvivor
· 07-16 05:29
Regularização não é assim tão fácil
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SerumSquirter
· 07-16 05:19
A fraude ainda pode dar percentagem, é verdade.
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ruggedNotShrugged
· 07-16 05:19
Outra terra de fazer as pessoas de parvas nasceu.
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BridgeNomad
· 07-16 05:10
smh... outro dia, outra confusão regulatória. mais alguém está a sentir déjà vu do incidente do tornado cash? vetores de risco em todo o lado.
Alerta de risco de encriptação no Sudeste Asiático: 16% dos fundos suspeitos de envolvimento em atividades ilegais
Relatório de Análise de Risco no Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, o uso de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentou significativamente. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nessa região, os potenciais riscos financeiros e sua relação com atividades ilegais, realizamos uma análise abrangente de 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020. Os resultados da pesquisa mostraram que o nível de risco existente nos padrões de circulação de ativos de criptografia nessa região superou as expectativas.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento dos usuários:
Crescimento rápido de usuários: A alta proporção de jovens na região, juntamente com a popularização da internet móvel, fez com que o número de usuários de Ativos de criptografia aumentasse rapidamente, estimando-se que já atinja dezenas de milhões.
Necessidade intensa de pagamentos transfronteiriços: um grande número de trabalhadores transfronteiriços torna os Ativos de criptografia uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços.
Ambiente regulatório variável: As políticas de regulamentação de moedas virtuais variam significativamente entre os países, e a maioria das regiões ainda não estabeleceu uma estrutura regulatória clara, resultando em riscos de conformidade para o fluxo de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares, indicando que os métodos de negociação descentralizados tornaram-se a escolha principal dos usuários no Sudeste Asiático.
Mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente enviados para endereços relacionados a indústrias ilegais, representando mais de 12%. Após um rastreamento adicional, descobriu-se que, através de múltiplas transações, a proporção de endereços de risco associados a indústrias ilegais aumentou para 16,82%. Isso significa que milhões de usuários de criptografia do Sudeste Asiático podem ter risco de transações financeiras diretas ou indiretas com atividades ilegais.
Análise de fluxo de fundos e riscos da indústria ilegal
Dividimos os endereços fortemente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, que incluem principalmente:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades de indústrias ilegais específicas.
Estes fluxos de fundos revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades ilegais, a encriptação de ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a transferência de fundos ilegais e atividades de branqueamento de capitais.
Situação do fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos associados diretamente a indústrias ilegais fluiram para plataformas restritas, com o número de transações sendo o dobro das que fluíram para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas restritas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos para plataformas restritas. No entanto, desde que foi listada como entidade restrita em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das medidas restritivas sobre a entrada de seus fundos.
Análise de Risco Macroeconômico e Discussão das Causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: A característica de anonimato dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais enquanto fluem na cadeia.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia de cada país são inadequadas, aumentando o risco de movimentação de fundos entre fronteiras.
Ambiente socioeconómico: Em alguns países, o nível de desenvolvimento económico é baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, tornando-se um terreno fértil para atividades ilegais.
Dificuldade de supervisão técnica: As bolsas de Ativos de criptografia, os fornecedores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas enfrentam restrições regulatórias em termos de tecnologia e arquitetura, tornando difícil monitorizar eficazmente os riscos de transação.
Conclusão e Recomendações
Para reduzir efetivamente o risco de movimentação ilegal de fundos na cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: desenvolver e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia adequadas, através da cooperação transnacional para combater atividades ilícitas de fundos em cadeia.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar os esforços de educação, aumentando a conscientização dos usuários sobre a identificação e prevenção de fundos de atividades ilegais.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, identificando e combatendo com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as instituições relevantes a cooperar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma região com um enorme potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de movimentação de fundos no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da consciência de segurança dos usuários e promoção da inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente a movimentação ilegal de fundos na cadeia, promovendo o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.