Discussão sobre o anonimato nas transações de moeda virtual e métodos de rastreamento das autoridades de aplicação da lei
Recentemente, um suspeito de um caso de pirâmide de moeda virtual levantou uma questão provocadora durante o interrogatório: "Pela minha compreensão, vocês não podem me encontrar, do que vocês dependem?" Esta questão não apenas reflete o equívoco dos criminosos sobre o anonimato das transações de moeda virtual, mas também desperta a curiosidade das pessoas sobre como as autoridades de aplicação da lei rastreiam as transações de moeda virtual.
Embora muitas pessoas achem que as transações de moeda virtual são completamente anônimas, a verdade não é bem assim. As transações de moeda virtual, embora protejam a privacidade dos usuários até certo ponto, são públicas no blockchain, apenas os endereços não estão diretamente associados a identidades. Além disso, a maioria das plataformas de negociação precisa cumprir com as regulamentações de Conheça Seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), o que possibilita que as autoridades de aplicação da lei rastreiem as transações.
As autoridades de aplicação da lei rastreiam transações de moeda virtual e identificam suspeitos principalmente através das seguintes formas:
Análise de associação de endereços on-chain: através do explorador de blockchain, analise o gráfico de transações, identifique os inputs comuns entre endereços e os padrões de aglomeração de fundos, inferindo múltiplos endereços controlados pela mesma entidade.
Investigação KYC da exchange: solicitar à plataforma de negociação informações de registro, registros de transações, IP de login e outros dados do suspeito.
Taxas e rastreamento de hash de transação: ao analisar a origem das taxas de Gas e o hash da transação, obtenha detalhes da transação e associe-os a contas específicas.
Associação de impressões digitais do dispositivo com IP: Analisar informações de IP de login, ID do dispositivo, etc., para associar comportamentos operacionais de vários endereços.
Análise de troca entre cadeias e mistura de moedas: rastrear o caminho de transferência de fundos através de transações de ponte entre cadeias, utilizando tecnologia de impressão digital em cadeia para identificar os endereços de entrada e saída do misturador de moedas.
Cooperação internacional e congelamento de stablecoins: colaborar com outras agências de aplicação da lei de países, ou solicitar aos emissores de stablecoins que congelem os fundos nos endereços envolvidos.
Rastreio do fluxo de saídas: Começando pela conversão de moeda virtual para moeda fiat, investigar a identidade dos criminosos a montante.
Monitorização de transações anómalas: prestar atenção a transações de alta frequência e grandes valores, identificar endereços suspeitos.
Embora alguns criminosos acreditem que o anonimato das transações de moeda virtual os possa ajudar a escapar das sanções legais, essa ideia está errada. À medida que as autoridades de aplicação da lei aprofundam seu entendimento sobre as transações de moeda virtual, suas capacidades de rastreamento e coleta de provas também estão em constante aprimoramento.
Para aqueles que participam de atividades ilegais, a mentalidade de sorte deles acabará apenas por os colocar em uma situação mais difícil. Embora algumas pessoas expressem arrependimento após serem presas, lamentavelmente, o que elas geralmente lamentam não é ter infringido a lei, mas sim não terem projetado a cadeia de transações de forma mais oculta.
Em suma, as transações de moeda virtual não são completamente anónimas, as autoridades têm vários meios para rastrear transações e identificar suspeitos de crimes. O risco de participar em atividades ilegais é muito maior do que os possíveis benefícios de curto prazo.
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GasDevourer
· 07-17 04:15
8 ligações e está feito
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MetaMisfit
· 07-15 02:00
na cadeia só há pequenos transparentes
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ZKProofster
· 07-14 06:26
nada é verdadeiramente anônimo, apenas matematicamente obscurecido...
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ConsensusDissenter
· 07-14 06:19
Morrendo de rir, Blockchain ainda fala de privacidade?
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ForeverBuyingDips
· 07-14 06:19
Essa pessoa ainda quer jogar o jogo do gato e do rato.
Transações de moedas virtuais não são anônimas: 8 métodos de alta tecnologia de fiscalização revelados.
Discussão sobre o anonimato nas transações de moeda virtual e métodos de rastreamento das autoridades de aplicação da lei
Recentemente, um suspeito de um caso de pirâmide de moeda virtual levantou uma questão provocadora durante o interrogatório: "Pela minha compreensão, vocês não podem me encontrar, do que vocês dependem?" Esta questão não apenas reflete o equívoco dos criminosos sobre o anonimato das transações de moeda virtual, mas também desperta a curiosidade das pessoas sobre como as autoridades de aplicação da lei rastreiam as transações de moeda virtual.
Embora muitas pessoas achem que as transações de moeda virtual são completamente anônimas, a verdade não é bem assim. As transações de moeda virtual, embora protejam a privacidade dos usuários até certo ponto, são públicas no blockchain, apenas os endereços não estão diretamente associados a identidades. Além disso, a maioria das plataformas de negociação precisa cumprir com as regulamentações de Conheça Seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), o que possibilita que as autoridades de aplicação da lei rastreiem as transações.
As autoridades de aplicação da lei rastreiam transações de moeda virtual e identificam suspeitos principalmente através das seguintes formas:
Análise de associação de endereços on-chain: através do explorador de blockchain, analise o gráfico de transações, identifique os inputs comuns entre endereços e os padrões de aglomeração de fundos, inferindo múltiplos endereços controlados pela mesma entidade.
Investigação KYC da exchange: solicitar à plataforma de negociação informações de registro, registros de transações, IP de login e outros dados do suspeito.
Taxas e rastreamento de hash de transação: ao analisar a origem das taxas de Gas e o hash da transação, obtenha detalhes da transação e associe-os a contas específicas.
Associação de impressões digitais do dispositivo com IP: Analisar informações de IP de login, ID do dispositivo, etc., para associar comportamentos operacionais de vários endereços.
Análise de troca entre cadeias e mistura de moedas: rastrear o caminho de transferência de fundos através de transações de ponte entre cadeias, utilizando tecnologia de impressão digital em cadeia para identificar os endereços de entrada e saída do misturador de moedas.
Cooperação internacional e congelamento de stablecoins: colaborar com outras agências de aplicação da lei de países, ou solicitar aos emissores de stablecoins que congelem os fundos nos endereços envolvidos.
Rastreio do fluxo de saídas: Começando pela conversão de moeda virtual para moeda fiat, investigar a identidade dos criminosos a montante.
Monitorização de transações anómalas: prestar atenção a transações de alta frequência e grandes valores, identificar endereços suspeitos.
Embora alguns criminosos acreditem que o anonimato das transações de moeda virtual os possa ajudar a escapar das sanções legais, essa ideia está errada. À medida que as autoridades de aplicação da lei aprofundam seu entendimento sobre as transações de moeda virtual, suas capacidades de rastreamento e coleta de provas também estão em constante aprimoramento.
Para aqueles que participam de atividades ilegais, a mentalidade de sorte deles acabará apenas por os colocar em uma situação mais difícil. Embora algumas pessoas expressem arrependimento após serem presas, lamentavelmente, o que elas geralmente lamentam não é ter infringido a lei, mas sim não terem projetado a cadeia de transações de forma mais oculta.
Em suma, as transações de moeda virtual não são completamente anónimas, as autoridades têm vários meios para rastrear transações e identificar suspeitos de crimes. O risco de participar em atividades ilegais é muito maior do que os possíveis benefícios de curto prazo.