Ladrão de moeda virtual de 4,5 bilhões de dólares se transforma em testemunha federal e revela os segredos da Lavagem de dinheiro com moedas misturadas.
Casos de lavagem de dinheiro com moeda virtual: de 4,5 bilhões de dólares em roubo a testemunha federal
Em 2022, um casal conhecido como "o casal de ladrões de criptomoedas" foi preso sob a suspeita de lavagem de dinheiro. Eles foram acusados de lavar 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptomoeda que foram roubados durante um ataque hacker a uma plataforma de negociação. No ano passado, o casal confessou seus crimes.
Últimas notícias indicam que o marido Liechtenstein tornou-se agora uma testemunha cooperante do governo dos Estados Unidos, participando de um julgamento em curso sobre a lavagem de dinheiro de serviços de mistura de criptomoedas. Este incidente despertou a atenção para casos de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual. Vamos analisar a origem e o desenrolar deste caso complexo.
Linha do tempo dos eventos
2016: O casal de Liechtenstein roubou 4,5 mil milhões de dólares em bitcoin de uma plataforma de negociação.
Abril de 2021: O FBI prendeu Roman Sterlingov, um dos principais operadores de uma plataforma de mistura de moeda virtual.
2021: Várias plataformas de mistura de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, e alguns fundadores das plataformas se declararam culpados.
1 de fevereiro de 2022: A carteira do governo dos EUA recebeu uma transferência massiva de aproximadamente 94.643,3 moedas de bitcoin.
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso.
Agosto de 2023: O casal se declarou culpado, reconhecendo ter cometido o crime de roubo.
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiam aceder ao sistema de uma determinada plataforma de negociação durante longos períodos e roubaram quantias avultadas. Eles usaram várias vezes serviços de mistura de moeda virtual para lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros misturadores.
De criminoso a testemunha
No recente julgamento, Liechtenstein testemunhou como testemunha federal. Ele afirmou:
Usou aproximadamente 10 vezes um serviço de mistura de criptomoedas para lavagem de dinheiro.
Depois, ele passou a usar outro serviço de mistura de moedas que considerava melhor.
O serviço de mistura de moedas representa apenas uma pequena parte das suas atividades gerais de lavagem de dinheiro.
A maior parte dos fundos foi depositada em contas de negociação de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Ele nunca teve contato direto com o operador de serviços mistos processado.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou um determinado serviço de mistura de criptomoedas de lavar mais de 1,2 milhão de moedas, com um valor de cerca de 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provêm principalmente de mercados na dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes informáticas e roubo de identidade.
Lichtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades americanas, revelando mais detalhes sobre o caso. Esta escolha transformou-o de criminoso em testemunha, fornecendo informações valiosas para a investigação.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento do caso ainda está em andamento, e o júri ainda não emitiu um veredicto final.
É importante notar que, nos últimos anos, as operações de vários misturadores de moedas virtuais têm sido objeto de atenção rigorosa por parte das autoridades reguladoras, e algumas plataformas já enfrentaram sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares a um operador de misturador de Bitcoin, devido à operação de uma empresa de serviços monetários não registrada.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Dada a complexidade de tais casos de lavagem de dinheiro, especialistas da indústria apresentaram as seguintes recomendações:
Implementar rigorosas regras de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, garantindo a conformidade com a legislação relevante.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisando atividades de transações suspeitas, incluindo montantes, frequência, origem e destino das informações.
Estabelecer um mecanismo de relatório eficaz: relatar e tratar prontamente transações ou atividades suspeitas, colaborando estreitamente com os órgãos reguladores.
Promover a colaboração na indústria: Manter um contato próximo com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de justiça para combater a lavagem de dinheiro.
Atualização contínua das medidas de prevenção: acompanhar de perto as estratégias de lavagem de dinheiro em constante mudança dos criminosos, ajustando e melhorando de forma oportuna as ferramentas e métodos de combate à lavagem de dinheiro.
Este caso destaca a importância e a complexidade do trabalho de combate à lavagem de dinheiro no campo das moedas virtuais. Com o desenvolvimento da tecnologia, as partes interessadas precisam continuamente aprimorar as medidas regulatórias para manter a estabilidade e a segurança do sistema financeiro.
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HappyMinerUncle
· 07-16 08:16
Lavou e ainda assim não adiantou.
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StakeHouseDirector
· 07-15 20:18
O grande ladrão virou um traidor.
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ConsensusBot
· 07-15 19:22
Casal criminoso apanhou e ainda vendeu os colegas
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GasFeeThunder
· 07-13 20:55
45 bilhões esses dados não estão muito certos Mineiro come mais
Ladrão de moeda virtual de 4,5 bilhões de dólares se transforma em testemunha federal e revela os segredos da Lavagem de dinheiro com moedas misturadas.
Casos de lavagem de dinheiro com moeda virtual: de 4,5 bilhões de dólares em roubo a testemunha federal
Em 2022, um casal conhecido como "o casal de ladrões de criptomoedas" foi preso sob a suspeita de lavagem de dinheiro. Eles foram acusados de lavar 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptomoeda que foram roubados durante um ataque hacker a uma plataforma de negociação. No ano passado, o casal confessou seus crimes.
Últimas notícias indicam que o marido Liechtenstein tornou-se agora uma testemunha cooperante do governo dos Estados Unidos, participando de um julgamento em curso sobre a lavagem de dinheiro de serviços de mistura de criptomoedas. Este incidente despertou a atenção para casos de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual. Vamos analisar a origem e o desenrolar deste caso complexo.
Linha do tempo dos eventos
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiam aceder ao sistema de uma determinada plataforma de negociação durante longos períodos e roubaram quantias avultadas. Eles usaram várias vezes serviços de mistura de moeda virtual para lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros misturadores.
De criminoso a testemunha
No recente julgamento, Liechtenstein testemunhou como testemunha federal. Ele afirmou:
O Departamento de Justiça dos EUA acusou um determinado serviço de mistura de criptomoedas de lavar mais de 1,2 milhão de moedas, com um valor de cerca de 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provêm principalmente de mercados na dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes informáticas e roubo de identidade.
Lichtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades americanas, revelando mais detalhes sobre o caso. Esta escolha transformou-o de criminoso em testemunha, fornecendo informações valiosas para a investigação.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento do caso ainda está em andamento, e o júri ainda não emitiu um veredicto final.
É importante notar que, nos últimos anos, as operações de vários misturadores de moedas virtuais têm sido objeto de atenção rigorosa por parte das autoridades reguladoras, e algumas plataformas já enfrentaram sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares a um operador de misturador de Bitcoin, devido à operação de uma empresa de serviços monetários não registrada.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Dada a complexidade de tais casos de lavagem de dinheiro, especialistas da indústria apresentaram as seguintes recomendações:
Implementar rigorosas regras de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, garantindo a conformidade com a legislação relevante.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisando atividades de transações suspeitas, incluindo montantes, frequência, origem e destino das informações.
Estabelecer um mecanismo de relatório eficaz: relatar e tratar prontamente transações ou atividades suspeitas, colaborando estreitamente com os órgãos reguladores.
Promover a colaboração na indústria: Manter um contato próximo com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de justiça para combater a lavagem de dinheiro.
Atualização contínua das medidas de prevenção: acompanhar de perto as estratégias de lavagem de dinheiro em constante mudança dos criminosos, ajustando e melhorando de forma oportuna as ferramentas e métodos de combate à lavagem de dinheiro.
Este caso destaca a importância e a complexidade do trabalho de combate à lavagem de dinheiro no campo das moedas virtuais. Com o desenvolvimento da tecnologia, as partes interessadas precisam continuamente aprimorar as medidas regulatórias para manter a estabilidade e a segurança do sistema financeiro.
4.5 bilhões como recompensa por trair a família.