A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de lavagem de dinheiro transfronteiriço envolvendo Ativos de criptografia, com um montante em causa de até 1,18 milhões de dólares de Hong Kong.
Notícias da 深潮 TechFlow, a 17 de maio, de acordo com o Hong Kong Commercial Daily, a polícia de Hong Kong lançou no dia 15 a operação com o código "Noite de Ataque", conseguindo desmantelar um grupo criminoso de lavagem de dinheiro transfronteiriço. O grupo recrutou pessoas do continente para abrir contas bancárias em Hong Kong, convertendo os fundos obtidos a partir de fraudes em ativos de criptografia para lavagem de dinheiro, com um montante envolvido que chega a 1,18 milhões de dólares de Hong Kong.
Segundo relatos, a polícia prendeu um total de 12 suspeitos, incluindo 2 membros principais do grupo e 10 indivíduos do continente. O grupo iniciou atividades criminosas em julho de 2024, utilizando mais de 500 contas bancárias para realizar lavagem de dinheiro, dos quais 10 milhões de HKD foram confirmados como provenientes de 58 casos de fraude. A polícia apreendeu aproximadamente 1,05 milhão de HKD em dinheiro, mais de 560 cartões de levantamento e uma grande quantidade de registros de transações de ativos de criptografia.
De acordo com a Lei de Crimes Organizados e Graves de Hong Kong, os envolvidos em tais atividades criminosas podem ser condenados a até 14 anos de prisão e a uma multa de 5 milhões de dólares de Hong Kong.
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A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de lavagem de dinheiro transfronteiriço envolvendo Ativos de criptografia, com um montante em causa de até 1,18 milhões de dólares de Hong Kong.
Notícias da 深潮 TechFlow, a 17 de maio, de acordo com o Hong Kong Commercial Daily, a polícia de Hong Kong lançou no dia 15 a operação com o código "Noite de Ataque", conseguindo desmantelar um grupo criminoso de lavagem de dinheiro transfronteiriço. O grupo recrutou pessoas do continente para abrir contas bancárias em Hong Kong, convertendo os fundos obtidos a partir de fraudes em ativos de criptografia para lavagem de dinheiro, com um montante envolvido que chega a 1,18 milhões de dólares de Hong Kong.
Segundo relatos, a polícia prendeu um total de 12 suspeitos, incluindo 2 membros principais do grupo e 10 indivíduos do continente. O grupo iniciou atividades criminosas em julho de 2024, utilizando mais de 500 contas bancárias para realizar lavagem de dinheiro, dos quais 10 milhões de HKD foram confirmados como provenientes de 58 casos de fraude. A polícia apreendeu aproximadamente 1,05 milhão de HKD em dinheiro, mais de 560 cartões de levantamento e uma grande quantidade de registros de transações de ativos de criptografia.
De acordo com a Lei de Crimes Organizados e Graves de Hong Kong, os envolvidos em tais atividades criminosas podem ser condenados a até 14 anos de prisão e a uma multa de 5 milhões de dólares de Hong Kong.