Uma esmagadora maioria dos esquemas de pirâmide financeira que operam na Rússia visam os fundos de criptomoedas dos investidores, de acordo com novos dados divulgados pelo banco central do país.
A autoridade monetária russa registou um aumento no número de jogadores fraudulentos a oferecer oportunidades de investimento falsas envolvendo ativos digitais, metais preciosos e imóveis.
Fraudadores instam os investidores a enviar a sua criptomoeda
O Banco Central da Federação Russa (CBR) identificou 2.780 entidades suspeitas de atividades ilegais no setor financeiro durante o primeiro trimestre do ano, destacando um aumento de 56% em relação ao mesmo período de 2024.
Mais de metade deles, 1.638, apresentam as características de esquemas financeiros em pirâmide, revelou o regulador numa publicação no Telegram esta semana, citado pelo portal de notícias de negócios RBC na terça-feira.
Os restantes têm-se feito passar por participantes profissionais no mercado de valores mobiliários (897) ou credores (236), detalhou a autoridade, elaborando:
"Tradicionalmente, projetos de internet de pseudo-investimento que atuam como pirâmides financeiras ou corretores ilegais estão na liderança."
Como de costume, os golpistas lançam vários sites, páginas de redes sociais e grupos no Telegram para atrair vítimas desavisadas. A maioria desses canais existe apenas temporariamente e busca investimentos iniciais mínimos, destacou o banco.
Quase todos os esquemas Ponzi detetados operavam como plataformas online oferecendo aos russos a possibilidade de investir dinheiro em vários planos de investimento com um retorno fixo prometido. Muitas vezes, tentavam convencer as pessoas de que os seus produtos eram quase tão seguros quanto um depósito bancário.
Os projetos foram anunciados em redes sociais e sites não financeiros. Às vezes, também foram promovidos por bloggers, observou o CBR.
A grande maioria dos esquemas de pirâmide, 86% das plataformas identificadas, sugeriu que os investidores deveriam fazer suas contribuições em criptomoeda, revelou o regulador. Em julho passado, colocou a participação das pirâmides que atraíam fundos através de criptomoeda em 59%, recordou a RBC.
Ativos cripto estão entre as ofertas de investimento favoritas dos golpistas
As oportunidades falsas apresentadas pelos golpistas incluíam ofertas para investir em imóveis, muitas vezes no exterior, em destinos atrativos como o popular resort da ilha indonésia de Bali. Além da renda proveniente de propriedades alugadas, também prometiam uma parte do dinheiro gasto por novos investidores atraídos.
Muitos dos esquemas financeiros em pirâmide atraíram cidadãos russos a investirem em várias criptomoedas e outros ativos digitais, metais preciosos, commodities e diferentes negócios, oferecendo retornos rápidos. Alguns dos projetos tinham propostas menos comuns, como investimentos em aluguer de power banks.
A maioria das empresas de valores mobiliários ilegais estava a atuar como negociantes de forex, observou o banco central, e muitas delas alegadamente apoiavam a negociação de criptomoedas com alavancagem, prestando serviços sem a licença obrigatória. Praticamente todas operavam online e não tinham escritórios oficiais.
Banco da Rússia forneceu mais detalhes:
"Projetos pseudo-forex atraem com promessas de altos ganhos e são direcionados àqueles que percebem a negociação no mercado de câmbio como um jogo de azar que não requer conhecimentos especiais."
Um total de mais de 5.200 websites de esquemas de pirâmide foram removidos nos primeiros três meses do ano, e mais de 120 casos administrativos foram iniciados, enfatizou o CBR. O banco tomou outras medidas também, incluindo a prevenção da publicidade de tais projetos.
O Banco Central da Rússia tem sido um forte opositor à circulação livre de criptomoedas na economia russa. Em março, a autoridade financeira sugeriu a criação de um regime legal “experimental” especial para operações com criptomoedas e atualmente está a trabalhar com o ministério das finanças no lançamento de uma bolsa de criptomoedas controlada pelo Estado.
Além de esquemas de pirâmide online, as autoridades russas têm restringido websites legítimos relacionados a criptomoedas. Em abril, o vigilante da internet da Rússia, Roskomnadzor, bloqueou o acesso ao principal agregador de dados de exchanges no mercado de criptomoedas russo, BestChange.ru.
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86% dos esquemas em pirâmide na Rússia visam as vítimas de cripto
Uma esmagadora maioria dos esquemas de pirâmide financeira que operam na Rússia visam os fundos de criptomoedas dos investidores, de acordo com novos dados divulgados pelo banco central do país.
A autoridade monetária russa registou um aumento no número de jogadores fraudulentos a oferecer oportunidades de investimento falsas envolvendo ativos digitais, metais preciosos e imóveis.
Fraudadores instam os investidores a enviar a sua criptomoeda
O Banco Central da Federação Russa (CBR) identificou 2.780 entidades suspeitas de atividades ilegais no setor financeiro durante o primeiro trimestre do ano, destacando um aumento de 56% em relação ao mesmo período de 2024.
Mais de metade deles, 1.638, apresentam as características de esquemas financeiros em pirâmide, revelou o regulador numa publicação no Telegram esta semana, citado pelo portal de notícias de negócios RBC na terça-feira.
Os restantes têm-se feito passar por participantes profissionais no mercado de valores mobiliários (897) ou credores (236), detalhou a autoridade, elaborando:
"Tradicionalmente, projetos de internet de pseudo-investimento que atuam como pirâmides financeiras ou corretores ilegais estão na liderança."
Como de costume, os golpistas lançam vários sites, páginas de redes sociais e grupos no Telegram para atrair vítimas desavisadas. A maioria desses canais existe apenas temporariamente e busca investimentos iniciais mínimos, destacou o banco.
Quase todos os esquemas Ponzi detetados operavam como plataformas online oferecendo aos russos a possibilidade de investir dinheiro em vários planos de investimento com um retorno fixo prometido. Muitas vezes, tentavam convencer as pessoas de que os seus produtos eram quase tão seguros quanto um depósito bancário.
Os projetos foram anunciados em redes sociais e sites não financeiros. Às vezes, também foram promovidos por bloggers, observou o CBR.
A grande maioria dos esquemas de pirâmide, 86% das plataformas identificadas, sugeriu que os investidores deveriam fazer suas contribuições em criptomoeda, revelou o regulador. Em julho passado, colocou a participação das pirâmides que atraíam fundos através de criptomoeda em 59%, recordou a RBC.
Ativos cripto estão entre as ofertas de investimento favoritas dos golpistas
As oportunidades falsas apresentadas pelos golpistas incluíam ofertas para investir em imóveis, muitas vezes no exterior, em destinos atrativos como o popular resort da ilha indonésia de Bali. Além da renda proveniente de propriedades alugadas, também prometiam uma parte do dinheiro gasto por novos investidores atraídos.
Muitos dos esquemas financeiros em pirâmide atraíram cidadãos russos a investirem em várias criptomoedas e outros ativos digitais, metais preciosos, commodities e diferentes negócios, oferecendo retornos rápidos. Alguns dos projetos tinham propostas menos comuns, como investimentos em aluguer de power banks.
A maioria das empresas de valores mobiliários ilegais estava a atuar como negociantes de forex, observou o banco central, e muitas delas alegadamente apoiavam a negociação de criptomoedas com alavancagem, prestando serviços sem a licença obrigatória. Praticamente todas operavam online e não tinham escritórios oficiais.
Banco da Rússia forneceu mais detalhes:
"Projetos pseudo-forex atraem com promessas de altos ganhos e são direcionados àqueles que percebem a negociação no mercado de câmbio como um jogo de azar que não requer conhecimentos especiais."
Um total de mais de 5.200 websites de esquemas de pirâmide foram removidos nos primeiros três meses do ano, e mais de 120 casos administrativos foram iniciados, enfatizou o CBR. O banco tomou outras medidas também, incluindo a prevenção da publicidade de tais projetos.
O Banco Central da Rússia tem sido um forte opositor à circulação livre de criptomoedas na economia russa. Em março, a autoridade financeira sugeriu a criação de um regime legal “experimental” especial para operações com criptomoedas e atualmente está a trabalhar com o ministério das finanças no lançamento de uma bolsa de criptomoedas controlada pelo Estado.
Além de esquemas de pirâmide online, as autoridades russas têm restringido websites legítimos relacionados a criptomoedas. Em abril, o vigilante da internet da Rússia, Roskomnadzor, bloqueou o acesso ao principal agregador de dados de exchanges no mercado de criptomoedas russo, BestChange.ru.
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