As empresas de Cripto no Reino Unido quase certamente têm sub-relatado violações de sanções financeiras desde pelo menos 2022, disse o Escritório de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI) em um relatório na segunda-feira, enquanto a nação impôs mais sanções à Rússia.
O relatório, que é uma avaliação da ameaça de sanções focada inteiramente em cripto, afirmou que a maior parte da não conformidade por parte das empresas de cripto do Reino Unido era provavelmente inadvertida e resultou da exposição a uma pessoa nomeada ou designada. A exposição poderia ser tanto direta, na qual há uma ligação clara ao endereço da carteira da pessoa, ou indireta, onde a origem do cripto foi obscurecida.
As empresas de Cripto foram obrigadas a reportar ao OFSI quando suspeitam de uma violação de sanções desde agosto de 2022. Desde janeiro de 2022, mais de 7% de todas as suspeitas de violação reportadas ao OFSI envolvem empresas de ativos cripto, disse o relatório. O OFSI foi estabelecido em 2016 para garantir que as sanções sejam aplicadas.
Atualmente, existem 55 empresas de cripto registradas na Autoridade de Conduta Financeira como parte das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro do país. O relatório não disse quantas das empresas haviam apresentado relatórios à OFSI.
Após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, muitos países impuseram sanções financeiras à Rússia, e surgiram preocupações de que o cripto estava a ser utilizado para contornar as restrições. O Reino Unido, os EUA e a União Europeia deixaram claro que as regras de sanção se aplicam ao cripto.
O relatório também detalhou que as empresas de cripto do Reino Unido enfrentam um alto risco de serem alvos de hackers norte-coreanos, muitos dos quais operam em nome de entidades sancionadas.
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Reino Unido Diz que Setor Cripto Provavelmente Está a Relatar Menos as Violações de Sanções
As empresas de Cripto no Reino Unido quase certamente têm sub-relatado violações de sanções financeiras desde pelo menos 2022, disse o Escritório de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI) em um relatório na segunda-feira, enquanto a nação impôs mais sanções à Rússia.
O relatório, que é uma avaliação da ameaça de sanções focada inteiramente em cripto, afirmou que a maior parte da não conformidade por parte das empresas de cripto do Reino Unido era provavelmente inadvertida e resultou da exposição a uma pessoa nomeada ou designada. A exposição poderia ser tanto direta, na qual há uma ligação clara ao endereço da carteira da pessoa, ou indireta, onde a origem do cripto foi obscurecida.
As empresas de Cripto foram obrigadas a reportar ao OFSI quando suspeitam de uma violação de sanções desde agosto de 2022. Desde janeiro de 2022, mais de 7% de todas as suspeitas de violação reportadas ao OFSI envolvem empresas de ativos cripto, disse o relatório. O OFSI foi estabelecido em 2016 para garantir que as sanções sejam aplicadas.
Atualmente, existem 55 empresas de cripto registradas na Autoridade de Conduta Financeira como parte das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro do país. O relatório não disse quantas das empresas haviam apresentado relatórios à OFSI.
Após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, muitos países impuseram sanções financeiras à Rússia, e surgiram preocupações de que o cripto estava a ser utilizado para contornar as restrições. O Reino Unido, os EUA e a União Europeia deixaram claro que as regras de sanção se aplicam ao cripto.
O relatório também detalhou que as empresas de cripto do Reino Unido enfrentam um alto risco de serem alvos de hackers norte-coreanos, muitos dos quais operam em nome de entidades sancionadas.
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