Principal perpetrador do caso de hacker da Bitfinex muda-se para testemunha do caso de lavagem de dinheiro, revelando os bastidores da lavagem de 4,5 mil milhões de dólares em encriptação.
O principal suspeito do caso de Hacker da Bitfinex torna-se testemunha federal no caso de Lavagem de dinheiro
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos sob a acusação de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em criptomoedas roubadas. O casal admitiu suas culpas no ano passado.
As últimas notícias indicam que Liechtenstein se tornou uma testemunha colaboradora do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro relacionado a um serviço de mistura de criptomoedas em andamento. Este caso envolve um serviço chamado Bitcoin Fog. Então, por que o principal suspeito do caso Bitfinex estaria atuando como testemunha federal no julgamento de lavagem de dinheiro? Vamos analisar este complexo caso de lavagem de dinheiro de criptomoedas.
Revisão do Evento
Para facilitar a compreensão, aqui está a linha do tempo deste incidente de Hacker:
2016: Um casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin de uma determinada exchange, mas não foi capturado na época.
Abril de 2021: O FBI prendeu o principal operador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
2021: Várias plataformas de mistura de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, sendo que o fundador de uma dessas plataformas se declarou culpado.
1 de fevereiro de 2022: O endereço da carteira do governo dos EUA recebeu uma enorme transferência de cerca de 94.643,3 bitcoins.
Fevereiro de 2022: O casal de Liechtenstein foi preso.
Agosto de 2023: duas pessoas admitiram o crime de furto.
O casal de Liechtenstein afirmou que conseguiu acessar o sistema de uma determinada exchange por um longo período e roubou centenas de milhões de dólares. Eles usaram várias vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, depois passaram a usar outros serviços de mistura.
De principal a testemunha
No julgamento recente, Liechtenstein afirmou que usaram o Bitcoin Fog cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro, e depois mudaram para um serviço de mistura que consideravam melhor. Ele salientou que o uso de serviços de mistura era apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos foi depositada em contas de troca de criptomoedas registradas com informações de identidade compradas na dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca teve comunicação direta com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov, e que não o conhece.
Em 2021, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o Bitcoin Fog de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de Bitcoins, com um valor na época de cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
O liechtensteinense, que enfrenta até 20 anos de prisão, decidiu cooperar com as autoridades e revelou a verdade sobre o caso. Em resumo, o casal estava envolvido na lavagem de dinheiro através do Bitcoin Fog, e ficou provado que esta plataforma realmente podia ser usada para lavagem de dinheiro, sem imaginar que ainda poderiam se tornar testemunhas.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não fez um veredicto.
É importante notar que outros misturadores de criptomoedas, como Sinbad e Tornado Cash, também estão sob a atenção das autoridades reguladoras e enfrentam sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs multas civis de 60 milhões de dólares a alguns operadores de misturadores de Bitcoin, devido à operação de empresas de serviços monetários não registradas.
Sugestões de Lavagem de dinheiro
Para este tipo de eventos, aqui estão algumas sugestões de combate à lavagem de dinheiro:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente para garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Monitorização de atividades de negociação: implementar um sistema de monitorização em tempo real para detetar e analisar atividades de negociação suspeitas, incluindo informações sobre montantes de negociação, frequência, origem e destino.
Estabelecer um mecanismo de reporte: Criar um mecanismo para relatar transações ou atividades suspeitas, tratando esses relatórios de forma oportuna e colaborando com as autoridades reguladoras na investigação.
Reforçar a cooperação e o intercâmbio: colaborar ativamente com empresas de segurança, autoridades reguladoras e agências de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Comunicações regulares para identificar e responder rapidamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante mudança dos criminosos.
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EyeOfTheTokenStorm
· 07-21 11:08
A partir dos dados históricos de quantificação, o risco é muito grande, não é recomendado entrar numa posição agora.
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RugPullAlertBot
· 07-21 11:06
fazer as pessoas de parvas uma vez e mudar de lugar para ficar deitado
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ForkTongue
· 07-21 11:03
Trabalhar não é possível. Como posso me virar se não sei essas senhas?
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CryingOldWallet
· 07-21 10:56
Não percebi. Ou é uma redução de pena por função, ou é uma armadilha. De qualquer forma, não é coisa boa.
Principal perpetrador do caso de hacker da Bitfinex muda-se para testemunha do caso de lavagem de dinheiro, revelando os bastidores da lavagem de 4,5 mil milhões de dólares em encriptação.
O principal suspeito do caso de Hacker da Bitfinex torna-se testemunha federal no caso de Lavagem de dinheiro
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos sob a acusação de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em criptomoedas roubadas. O casal admitiu suas culpas no ano passado.
As últimas notícias indicam que Liechtenstein se tornou uma testemunha colaboradora do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro relacionado a um serviço de mistura de criptomoedas em andamento. Este caso envolve um serviço chamado Bitcoin Fog. Então, por que o principal suspeito do caso Bitfinex estaria atuando como testemunha federal no julgamento de lavagem de dinheiro? Vamos analisar este complexo caso de lavagem de dinheiro de criptomoedas.
Revisão do Evento
Para facilitar a compreensão, aqui está a linha do tempo deste incidente de Hacker:
2016: Um casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin de uma determinada exchange, mas não foi capturado na época.
Abril de 2021: O FBI prendeu o principal operador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
2021: Várias plataformas de mistura de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, sendo que o fundador de uma dessas plataformas se declarou culpado.
1 de fevereiro de 2022: O endereço da carteira do governo dos EUA recebeu uma enorme transferência de cerca de 94.643,3 bitcoins.
Fevereiro de 2022: O casal de Liechtenstein foi preso.
Agosto de 2023: duas pessoas admitiram o crime de furto.
O casal de Liechtenstein afirmou que conseguiu acessar o sistema de uma determinada exchange por um longo período e roubou centenas de milhões de dólares. Eles usaram várias vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, depois passaram a usar outros serviços de mistura.
De principal a testemunha
No julgamento recente, Liechtenstein afirmou que usaram o Bitcoin Fog cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro, e depois mudaram para um serviço de mistura que consideravam melhor. Ele salientou que o uso de serviços de mistura era apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos foi depositada em contas de troca de criptomoedas registradas com informações de identidade compradas na dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca teve comunicação direta com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov, e que não o conhece.
Em 2021, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o Bitcoin Fog de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de Bitcoins, com um valor na época de cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
O liechtensteinense, que enfrenta até 20 anos de prisão, decidiu cooperar com as autoridades e revelou a verdade sobre o caso. Em resumo, o casal estava envolvido na lavagem de dinheiro através do Bitcoin Fog, e ficou provado que esta plataforma realmente podia ser usada para lavagem de dinheiro, sem imaginar que ainda poderiam se tornar testemunhas.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não fez um veredicto.
É importante notar que outros misturadores de criptomoedas, como Sinbad e Tornado Cash, também estão sob a atenção das autoridades reguladoras e enfrentam sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs multas civis de 60 milhões de dólares a alguns operadores de misturadores de Bitcoin, devido à operação de empresas de serviços monetários não registradas.
Sugestões de Lavagem de dinheiro
Para este tipo de eventos, aqui estão algumas sugestões de combate à lavagem de dinheiro:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente para garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Monitorização de atividades de negociação: implementar um sistema de monitorização em tempo real para detetar e analisar atividades de negociação suspeitas, incluindo informações sobre montantes de negociação, frequência, origem e destino.
Estabelecer um mecanismo de reporte: Criar um mecanismo para relatar transações ou atividades suspeitas, tratando esses relatórios de forma oportuna e colaborando com as autoridades reguladoras na investigação.
Reforçar a cooperação e o intercâmbio: colaborar ativamente com empresas de segurança, autoridades reguladoras e agências de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Comunicações regulares para identificar e responder rapidamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante mudança dos criminosos.