Guia de Combate à Fraude Web3: Proteja a Segurança do Seu Ativo Digital

Na era da economia digital em expansão, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão gradualmente se tornando uma parte indispensável do sistema financeiro global. No entanto, juntamente com a inovação e as oportunidades, surgem fraudes e ameaças à segurança. Para ajudar os usuários a reconhecer e evitar esses riscos potenciais, elaboramos este "Guia de Combate à Fraude Web3", que analisa em profundidade os métodos de fraude que os usuários de criptomoedas podem encontrar em diferentes estágios, juntamente com casos reais para uma análise detalhada, visando fornecer aos investidores habilidades práticas de prevenção contra fraudes.

Este guia reúne a experiência de quase mil casos reais, analisando profundamente a psicologia das vítimas, as táticas comuns dos criminosos e os tipos de fraudes comuns no campo das criptomoedas. Vamos explorar gradualmente seis grandes temas: desde a verificação das fontes de informação até os equívocos na gestão de ativos, passando pelas armadilhas financeiras no processo de negociação, o phishing, e ainda, no final da cadeia de fraudes, o Crypto Drainer e as fraudes de negociação fora da bolsa que podem ocorrer durante a retirada.

I. Atenção às fontes de informação não confiáveis

Muitos investidores têm seu primeiro contato com conceitos relacionados a criptomoedas através de redes sociais, plataformas de mídia própria ou comunidades online. Esses canais estão repletos de informações misturadas, e até mesmo investidores experientes precisam filtrar informações válidas em meio a muito ruído e rumores, tornando difícil para investidores novatos discernirem o que é verdadeiro ou falso. Os criminosos aproveitam essa barreira de informação para fraudar usuários que carecem de conhecimento relevante, utilizando métodos que incluem distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, e obter permissões de conta de forma enganosa.

Os códigos QR de vídeos curtos aparentemente inofensivos, interações em redes sociais e fraudes emocionais frequentemente escondem perigos. Esses métodos de fraude costumam explorar a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, induzindo os investidores a caírem em armadilhas. Este guia ensinará você a identificar essas fraudes e a evitar ser enganado desde o início.

Dois, métodos corretos de gestão de ativos

Ao contrário do sistema de contas centralizado das plataformas tradicionais Web2, a infraestrutura Web3, como as carteiras de criptomoeda, não armazena informações de identidade ou permissões de conta dos usuários, e não possui funcionalidades comuns como fechamento de conta, troca de conta ou recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários de Web3 devem manter suas chaves de endereço por conta própria; uma vez perdidas, perderão permanentemente o controle sobre a identidade na blockchain, ou poderão ter seus ativos roubados devido a vazamentos.

Alguns elementos delituosos aproveitam-se da falta de familiaridade de certos investidores com carteiras de blockchain, utilizando várias formas para enganar e obter palavras-chave, chaves privadas ou permissões de operação da carteira, levando ao roubo de ativos. Este guia revelará detalhadamente os golpes comuns, como aplicações falsas de carteiras que roubam moedas, casos de pagamento com múltiplas assinaturas, fraudes de autorização, fraudes de atendimento ao cliente falso, e fraudes de manuais de carteiras de hardware.

Três, armadilhas nas negociações de criptomoedas

Você acredita que existem projetos de investimento no mercado de criptomoedas que oferecem retornos anuais sustentáveis superiores a 50%? Acredita que simplesmente "apostar" stablecoins ociosas em um "pool de mineração" garantirá lucros estáveis? Acha que comprar um determinado token e participar de atividades de "staking" "oficiais da exchange" resultará em lucros fáceis? Se suas respostas a essas perguntas forem todas afirmativas, então você pode estar em perigo.

Este capítulo irá detalhar as fraudes de investimentos em exchanges com altíssimos rendimentos, fraudes de moeda Pixiu, fraudes de pools de mineração falsas, fraudes de airdrop de moedas de blockchains falsas, fraudes de saída de liquidez, entre outros casos específicos e a verdade por trás deles.

Quatro, Prevenção de Ataques de Phishing

A pesca de rede é um tipo de ataque que induz os usuários a revelar informações sensíveis ou realizar operações maliciosas, enviando e-mails, mensagens de texto, telefonemas ou sites enganosos. Com o desenvolvimento da economia cripto, cada vez mais fraudadores estão a direcionar os seus alvos para o setor das criptomoedas.

A intoxicação de endereços, os tokens publicitários e as mensagens de recuperação são três métodos comuns de fraude online que têm como alvo ativos digitais de indivíduos não especificados. Este guia irá analisar essas técnicas em profundidade, ajudando-o a aumentar a sua vigilância.

Cinco, Crypto Drainer: Nova Ameaça

Drainer é um tipo de malware projetado especificamente para esvaziar ou "drenar" carteiras de criptomoeda ilegalmente. Este tipo de software é frequentemente disponibilizado por seus desenvolvedores como um serviço de aluguel, o que significa que qualquer pessoa pode usar essa ferramenta maliciosa apenas pagando.

O Crypto Drainer realiza uma análise reversa de softwares de carteiras de criptomoedas populares, modificando códigos específicos para obter as palavras-passe do alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar um grande número de palavras-passe, será desenvolvido um painel de gerenciamento específico, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas com um clique ou realizem operações de assinatura múltipla nos endereços das vítimas. Métodos de phishing, como envenenamento de endereços, falsificação de contas oficiais e esquemas de arbitragem, que visam roubar os direitos dos usuários sobre tokens, muitas vezes contam com o suporte técnico e até operacional de profissionais do Crypto Drainer.

Seis, Fraude em Transações Off-chain: O Ponto Mais Fraco

Em certos países ou regiões, a negociação de balcão (OTC) é a forma mais comum de troca entre moeda fiduciária e criptomoeda para investidores em criptomoeda. Essas atividades OTC podem ocorrer em várias situações, como plataformas centralizadas, grupos online, pessoalmente, etc. No entanto, independentemente do cenário, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo, mas não se limitando a, perda de moeda fiduciária, perda de fundos criptográficos e até ameaças à segurança pessoal.

Este guia lista algumas fraudes comuns: fraudes em exchanges de criptomoedas, fraudes em transações offline, fraudes de múltiplas assinaturas offline, etc.

Conclusão

Comparado a outros setores, a indústria Web3 apresenta barreiras mais elevadas, incluindo a compreensão dos princípios técnicos, o custo de uso da infraestrutura e a dificuldade em obter informações precisas. Novatos que são cegamente confiantes e ignoram esses obstáculos frequentemente caem em armadilhas. No final deste guia, fornecemos algumas recomendações de segurança, bem como as medidas que as vítimas devem tomar após serem enganadas.

É importante enfatizar que a luta contra a fraude é um processo contínuo. As táticas de fraude estão em constante evolução, portanto, manter-se alerta e continuar aprendendo é a chave para se proteger. Incentivamos você a usar este guia como ponto de partida, explorando continuamente e atualizando seu banco de conhecimentos, ao mesmo tempo em que presta atenção às análises de eventos de segurança mais recentes e às interpretações das táticas de fraude.

Prevenir fraudes, proteger a segurança do ativo, vamos trabalhar juntos para construir um ambiente mais seguro e mais confiável para o mundo Web3.