O Serviço Secreto dos EUA acumulou quase 400 milhões de dólares em criptomoedas ao longo da última década através de investigações de fraudes.
Os golpes de investimento romântico conhecidos como "abate de porcos" são a maior fonte desses fundos apreendidos pelo Serviço Secreto.
Colaborações com jogadores da indústria como Tether e Coinbase foram uma parte importante da apreensão de criptomoedas recorde de $225 milhões do Serviço Secreto.
Apesar dos sucessos na aplicação da lei, as perdas devido a fraudes em criptomoedas continuam a aumentar, com bilhões roubados apenas no primeiro semestre de 2025.
O Serviço Secreto dos EUA é mais conhecido por proteger presidentes. No entanto, ao longo dos últimos 10 anos, tornou-se discretamente um dos maiores custodiante de criptomoedas do mundo.
Investigadores apreenderam quase 400 milhões de dólares em ativos digitais durante investigações de fraude e estacionaram a maior parte do montante em uma única carteira de armazenamento a frio que agora rivaliza com os tesouros institucionais.
Aqui está como o Serviço Secreto acumulou um tão grande estoque de Bitcoin.
Dentro da Caixa de Ferramentas do GIOC
O Centro de Operações de Investigação Global (GIOC) da agência tem sido o maior impulsionador desse sucesso, de acordo com a Bloomberg.
Os analistas da agência seguiram trilhas de dinheiro criminoso durante os últimos 10 anos com inteligência de código aberto, exploradores de blockchain e a ocasional escorregada quando um golpista se esquece de ativar uma VPN.
De acordo com a Bloomberg, sob a supervisão da advogada Kali Smith, o Serviço Secreto treinou oficiais em mais de 60 países, com prioridade para jurisdições com supervisão frouxa ou programas de "visto dourado" que atraem agentes nocivos.
Até agora, o programa já expôs redes criminosas transfronteiriças que operam da Europa à África Ocidental.
Histórias de Golpes e Apreensões Cripto
Segundo relatos, os esquemas de investimento romântico continuam a ser o principal canal para a carteira fria da agência.
Este tipo de golpe é mais conhecido como "Pig Butchering", e um incidente típico começa com um golpista a criar um perfil de namoro falso com a identidade de uma pessoa convencionalmente atraente.
Eles então constroem uma relação com suas vítimas e, eventualmente, enviam convites para sites de negociação, enquanto lhes dão alguns "lucros" iniciais para atraí-los.
Pouco depois disso, a plataforma desaparece com os fundos dos investidores e as vítimas percebem que foram enganadas.
Num caso, a equipe de Lam seguiu milhares de microtransações de um adolescente de Idaho que foi extorquido sexualmente e, eventualmente, encontrou uma conta ligada a um passaporte nigeriano no valor de $4.1 milhões.
A Quebra de Recorde de $225 Milhões
As parcerias do Serviço Secreto com gigantes da indústria tornaram a maioria dessas recuperações de criptomoedas possíveis.
Por exemplo, agentes recentemente rastrearam uma enorme rede de golpes amorosos nesta primavera.
Durante a investigação, a Tether congelou endereços enquanto a Coinbase forneceu apoio forense.
A operação terminou com uma apreensão de cripto no valor de 225,3 milhões de dólares, a maior na história do Serviço Secreto.
As Perdas Continuam a Crescer Apesar da Aplicação da Lei
Embora as vitórias na aplicação da lei tenham chamado a atenção, mal arranham o verdadeiro problema.
De acordo com informações do FBI, os americanos perderam 9,3 bilhões de dólares para fraudes em criptomoedas em 2024, o que representa mais da metade de todas as perdas por crimes na internet naquele ano.
Dados recentes da empresa de segurança CertiK mostram que ataques cibernéticos, phishing e violações de carteiras em todo o mundo drenaram $2.47 bilhões apenas no primeiro semestre deste ano.
Dois incidentes sozinhos, incluindo a exploração de $1,5 bilhão da Bybit e um ataque de $220 milhões ao Cetus Protocol, representaram quase três quartos dessas perdas.
No geral, é importante notar que as fraudes em criptomoedas prosperam porque escalam de forma barata.
Eles também cruzam fronteiras sem esforço e se aproveitam da confiança humana. A história do Serviço Secreto prova que a transparência da blockchain funciona em ambos os sentidos.
Todo ator malicioso deixa migalhas e, com a mistura certa de treinamento, essas migalhas sempre levam diretamente à porta do ladrão.
No total, $400 milhões em apreensões é insignificante em comparação com os bilhões que ainda fluem para os criminosos a cada ano.
Até que os utilizadores adotem hábitos de autocustódia mais fortes e os reguladores fechem algumas das suas brechas jurisdicionais, a carteira fria do GIOC continuará a crescer.
Até agora, esta pode ser a medida mais clara de quão longe a indústria ainda tem que ir para se proteger.
Aviso: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos omitidos ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, por isso, pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.
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Como é que o Serviço Secreto dos EUA se tornou um dos principais detentores de Cripto?
Principais Insights
O Serviço Secreto dos EUA é mais conhecido por proteger presidentes. No entanto, ao longo dos últimos 10 anos, tornou-se discretamente um dos maiores custodiante de criptomoedas do mundo.
Investigadores apreenderam quase 400 milhões de dólares em ativos digitais durante investigações de fraude e estacionaram a maior parte do montante em uma única carteira de armazenamento a frio que agora rivaliza com os tesouros institucionais.
Aqui está como o Serviço Secreto acumulou um tão grande estoque de Bitcoin.
Dentro da Caixa de Ferramentas do GIOC
O Centro de Operações de Investigação Global (GIOC) da agência tem sido o maior impulsionador desse sucesso, de acordo com a Bloomberg.
Os analistas da agência seguiram trilhas de dinheiro criminoso durante os últimos 10 anos com inteligência de código aberto, exploradores de blockchain e a ocasional escorregada quando um golpista se esquece de ativar uma VPN.
De acordo com a Bloomberg, sob a supervisão da advogada Kali Smith, o Serviço Secreto treinou oficiais em mais de 60 países, com prioridade para jurisdições com supervisão frouxa ou programas de "visto dourado" que atraem agentes nocivos.
Até agora, o programa já expôs redes criminosas transfronteiriças que operam da Europa à África Ocidental.
Histórias de Golpes e Apreensões Cripto
Segundo relatos, os esquemas de investimento romântico continuam a ser o principal canal para a carteira fria da agência.
Este tipo de golpe é mais conhecido como "Pig Butchering", e um incidente típico começa com um golpista a criar um perfil de namoro falso com a identidade de uma pessoa convencionalmente atraente.
Eles então constroem uma relação com suas vítimas e, eventualmente, enviam convites para sites de negociação, enquanto lhes dão alguns "lucros" iniciais para atraí-los.
Pouco depois disso, a plataforma desaparece com os fundos dos investidores e as vítimas percebem que foram enganadas.
Num caso, a equipe de Lam seguiu milhares de microtransações de um adolescente de Idaho que foi extorquido sexualmente e, eventualmente, encontrou uma conta ligada a um passaporte nigeriano no valor de $4.1 milhões.
A Quebra de Recorde de $225 Milhões
As parcerias do Serviço Secreto com gigantes da indústria tornaram a maioria dessas recuperações de criptomoedas possíveis.
Por exemplo, agentes recentemente rastrearam uma enorme rede de golpes amorosos nesta primavera.
Durante a investigação, a Tether congelou endereços enquanto a Coinbase forneceu apoio forense.
A operação terminou com uma apreensão de cripto no valor de 225,3 milhões de dólares, a maior na história do Serviço Secreto.
As Perdas Continuam a Crescer Apesar da Aplicação da Lei
Embora as vitórias na aplicação da lei tenham chamado a atenção, mal arranham o verdadeiro problema.
De acordo com informações do FBI, os americanos perderam 9,3 bilhões de dólares para fraudes em criptomoedas em 2024, o que representa mais da metade de todas as perdas por crimes na internet naquele ano.
Dados recentes da empresa de segurança CertiK mostram que ataques cibernéticos, phishing e violações de carteiras em todo o mundo drenaram $2.47 bilhões apenas no primeiro semestre deste ano.
Dois incidentes sozinhos, incluindo a exploração de $1,5 bilhão da Bybit e um ataque de $220 milhões ao Cetus Protocol, representaram quase três quartos dessas perdas.
No geral, é importante notar que as fraudes em criptomoedas prosperam porque escalam de forma barata.
Eles também cruzam fronteiras sem esforço e se aproveitam da confiança humana. A história do Serviço Secreto prova que a transparência da blockchain funciona em ambos os sentidos.
Todo ator malicioso deixa migalhas e, com a mistura certa de treinamento, essas migalhas sempre levam diretamente à porta do ladrão.
No total, $400 milhões em apreensões é insignificante em comparação com os bilhões que ainda fluem para os criminosos a cada ano.
Até que os utilizadores adotem hábitos de autocustódia mais fortes e os reguladores fechem algumas das suas brechas jurisdicionais, a carteira fria do GIOC continuará a crescer.
Até agora, esta pode ser a medida mais clara de quão longe a indústria ainda tem que ir para se proteger.
Aviso: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos omitidos ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, por isso, pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.