الاحتيال على العملات الرديئة! يجري التلاعب في الشبكة الكورية للجمع بمبلغ 23 مليون دولار، وتم اعتقال 215 شخصا بتهمة الاحتيال، ويواجهون حكما بالسجن مدى الحياة؟ 01928374656574839201
وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، نجحت قوات الشرطة المحلية في مكافحة الفساد وجرائم الاقتصاد في جنوب كوريا في كسر قضية احتيالية كبيرة على العملات الرقمية، حيث اعتقلت 215 شخصًا بما في ذلك المشتبه به الرئيسي السيد 'أ'، وهو YouTuber يمتلك 620،000 مشترك. يُشتبه في السيد 'أ' استخدام شعارات إعلانية مثل 'عائد 20 مرة على رأس المال' و 'فرصة لتغيير المصير' للترويج لعمليات الاحتيال على قناته على يوتيوب. وفقًا للتحقيقات الشرطية، كانت غالبية الضحايا من كبار السن، حيث قام هؤلاء المستثمرون ببيع عقاراتهم أو طلب القروض من أجل الاستثمار بسبب وعود العائدات العالية، ولكنهم تعرضوا في النهاية لخسائر كبيرة.
ظهور شبكة احتيال كبيرة
تشير الدراسة إلى أن المجموعة نصبت بواسطة إنشاء عدة شركات استشارية افتراضية للاستثمار خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى مارس 2023 ، وذلك باستخدام 28 عملة رقمية كمغرفة. من بينها 6 عملات تم إصدارها بواسطة المجموعة وتم تداولها على التبادل الخارجي ، حيث قام أعضاء المجموعة بالتلاعب عمدًا بأسعار هذه العملات. وبقية الـ 22 عملة هي عملات ذات قيمة منخفضة.
مصدر الصورة: 'هانغيانغ'، مخطط منظمة الاحتيال
من خلال 9 ملايين رقم هاتف تم جمعها من إعلانات YouTube ، نجحت نقابة الاحتيال في الاحتيال على أكثر من 15000 مستثمر بمبلغ إجمالي قدره 325.6 مليار وون كوري (7.58 مليار دولار تايواني جديد). كان العديد من الضحايا من المستثمرين الذين فقدوا بالفعل استثماراتهم السابقة ، واستمرت نقابة الاحتيال في الاحتيال بحجة "تعويض خسائرك بعملات معدنية عالية الجودة". الحد الأقصى لمبلغ الاستثمار الواحد هو 1.2 مليار وون كوري (حوالي 27.95 مليون دولار تايواني).
ومما زاد الطين بلة، أن أعضاء المجموعة انتحلوا أيضا شخصية أعضاء في هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية واستخدموا وثائق وأرقام هواتف مزورة للاتصال بالضحايا. وتحت ذريعة "المساعدة في التعويض عن الخسائر"، خدعوا المستثمرين لتقديم وثائق الهوية ثم استخدموا هذه الأموال للتقدم بطلب للحصول على قروض ائتمانية، مما جعل الضحايا أسوأ.
تم القبض على الرئيس الرئيسي واستعادة جزء من الأموال المسروقة
وفقًا للتقارير، كان السيد أولاً مسؤولًا عن شركة استشارات استثمارية، وبعد تعويض عملاء بسبب توصيات سيئة بشأن الأسهم في عام 2020، بدأ في التخطيط لهذا الاحتيال الكبير المتعلق بالعملات المشفرة. وللهروب من مطاردة الشرطة، قامت العصابة بتحويل الأموال من خلال الحسابات المصرفية التي بلغ عددها 1,444 حسابًا. وهرب السيد أولًا إلى هونغ كونغ وسنغافورة ثم أستراليا، ولكنه في النهاية تم القبض عليه من قبل الشرطة المحلية وتم تقديمه للمحاكمة.
حتى الآن، حجزت الشرطة 22 بيتكوين (بقيمة تقريبية 64،270،000 دولار تايواني جديد) وأصول ذات صلة بقيمة حوالي 47،800،000،000 وون كوري (حوالي 1،130،000،000 دولار تايواني جديد). تواصل الجهات الأمنية التحقيق في الأموال ذات الصلة الأخرى وتكثف جهودها لمساعدة الضحايا في استعادة خسائرهم. نظرًا لأن هذه القضية هي أكبر قضية احتيال عملات رقمية في تاريخ كوريا الجنوبية، فقد تم تحويل الرئيس المشتبه به و12 عضواً أساسياً آخرين وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الاقتصادية المحددة إلى المحكمة للمحاكمة.
جنوب كوريا تواصل محاربة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية
في السنوات الأخيرة، شهدت كوريا الجنوبية زيادة في حالات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية، وخصوصًا الاحتيال الذي يتم قيادته بواسطة نجوم الإنترنت وأشخاص ذوي تأثير في وسائل التواصل الاجتماعي. لمواجهة هذه الجرائم، قامت الحكومة الكورية الجنوبية بتعزيز رقابة المعاملات المشبوهة للعملات الرقمية وفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد. يعرض هذا الاحتيال الكبير الذي تم الكشف عنه ليس فقط عزم السلطات القضائية في التحقيق في القضية، ولكنه يذكر المستثمرين بضرورة تقييم المخاطر الاستثمارية بعناية وعدم الوثوق بنصائح الاستثمار من نجوم الإنترنت بسهولة، لكي لا يكونوا ضحايا لعصابات الاحتيال التالية.
هل ترغب في معرفة كيفية تجنب الاحتيال؟ انقر هنا للاطلاع على دليل الاحتيال على العملات الرقمية الذي تم تجميعه بواسطة Cryptocurrency City.
『احتيال من قبل شيتكوين! مشاهير الإنترنت في كوريا الجنوبية امتصوا 230 مليون مغنيسيوم، واعتقل 215 شخصا ويخشون السجن مدى الحياة؟". تم نشر هذه المقالة لأول مرة في "مدينة التشفير"
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الاحتيال على العملات الرديئة! يجري التلاعب في الشبكة الكورية للجمع بمبلغ 23 مليون دولار، وتم اعتقال 215 شخصا بتهمة الاحتيال، ويواجهون حكما بالسجن مدى الحياة؟ 01928374656574839201
كشف أساليب الاحتيال التي تستخدمها يوتيوبر ذو خبرة
وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، نجحت قوات الشرطة المحلية في مكافحة الفساد وجرائم الاقتصاد في جنوب كوريا في كسر قضية احتيالية كبيرة على العملات الرقمية، حيث اعتقلت 215 شخصًا بما في ذلك المشتبه به الرئيسي السيد 'أ'، وهو YouTuber يمتلك 620،000 مشترك. يُشتبه في السيد 'أ' استخدام شعارات إعلانية مثل 'عائد 20 مرة على رأس المال' و 'فرصة لتغيير المصير' للترويج لعمليات الاحتيال على قناته على يوتيوب. وفقًا للتحقيقات الشرطية، كانت غالبية الضحايا من كبار السن، حيث قام هؤلاء المستثمرون ببيع عقاراتهم أو طلب القروض من أجل الاستثمار بسبب وعود العائدات العالية، ولكنهم تعرضوا في النهاية لخسائر كبيرة.
ظهور شبكة احتيال كبيرة
تشير الدراسة إلى أن المجموعة نصبت بواسطة إنشاء عدة شركات استشارية افتراضية للاستثمار خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى مارس 2023 ، وذلك باستخدام 28 عملة رقمية كمغرفة. من بينها 6 عملات تم إصدارها بواسطة المجموعة وتم تداولها على التبادل الخارجي ، حيث قام أعضاء المجموعة بالتلاعب عمدًا بأسعار هذه العملات. وبقية الـ 22 عملة هي عملات ذات قيمة منخفضة.
مصدر الصورة: 'هانغيانغ'، مخطط منظمة الاحتيال
من خلال 9 ملايين رقم هاتف تم جمعها من إعلانات YouTube ، نجحت نقابة الاحتيال في الاحتيال على أكثر من 15000 مستثمر بمبلغ إجمالي قدره 325.6 مليار وون كوري (7.58 مليار دولار تايواني جديد). كان العديد من الضحايا من المستثمرين الذين فقدوا بالفعل استثماراتهم السابقة ، واستمرت نقابة الاحتيال في الاحتيال بحجة "تعويض خسائرك بعملات معدنية عالية الجودة". الحد الأقصى لمبلغ الاستثمار الواحد هو 1.2 مليار وون كوري (حوالي 27.95 مليون دولار تايواني).
ومما زاد الطين بلة، أن أعضاء المجموعة انتحلوا أيضا شخصية أعضاء في هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية واستخدموا وثائق وأرقام هواتف مزورة للاتصال بالضحايا. وتحت ذريعة "المساعدة في التعويض عن الخسائر"، خدعوا المستثمرين لتقديم وثائق الهوية ثم استخدموا هذه الأموال للتقدم بطلب للحصول على قروض ائتمانية، مما جعل الضحايا أسوأ.
تم القبض على الرئيس الرئيسي واستعادة جزء من الأموال المسروقة
وفقًا للتقارير، كان السيد أولاً مسؤولًا عن شركة استشارات استثمارية، وبعد تعويض عملاء بسبب توصيات سيئة بشأن الأسهم في عام 2020، بدأ في التخطيط لهذا الاحتيال الكبير المتعلق بالعملات المشفرة. وللهروب من مطاردة الشرطة، قامت العصابة بتحويل الأموال من خلال الحسابات المصرفية التي بلغ عددها 1,444 حسابًا. وهرب السيد أولًا إلى هونغ كونغ وسنغافورة ثم أستراليا، ولكنه في النهاية تم القبض عليه من قبل الشرطة المحلية وتم تقديمه للمحاكمة.
حتى الآن، حجزت الشرطة 22 بيتكوين (بقيمة تقريبية 64،270،000 دولار تايواني جديد) وأصول ذات صلة بقيمة حوالي 47،800،000،000 وون كوري (حوالي 1،130،000،000 دولار تايواني جديد). تواصل الجهات الأمنية التحقيق في الأموال ذات الصلة الأخرى وتكثف جهودها لمساعدة الضحايا في استعادة خسائرهم. نظرًا لأن هذه القضية هي أكبر قضية احتيال عملات رقمية في تاريخ كوريا الجنوبية، فقد تم تحويل الرئيس المشتبه به و12 عضواً أساسياً آخرين وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الاقتصادية المحددة إلى المحكمة للمحاكمة.
جنوب كوريا تواصل محاربة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية
في السنوات الأخيرة، شهدت كوريا الجنوبية زيادة في حالات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية، وخصوصًا الاحتيال الذي يتم قيادته بواسطة نجوم الإنترنت وأشخاص ذوي تأثير في وسائل التواصل الاجتماعي. لمواجهة هذه الجرائم، قامت الحكومة الكورية الجنوبية بتعزيز رقابة المعاملات المشبوهة للعملات الرقمية وفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد. يعرض هذا الاحتيال الكبير الذي تم الكشف عنه ليس فقط عزم السلطات القضائية في التحقيق في القضية، ولكنه يذكر المستثمرين بضرورة تقييم المخاطر الاستثمارية بعناية وعدم الوثوق بنصائح الاستثمار من نجوم الإنترنت بسهولة، لكي لا يكونوا ضحايا لعصابات الاحتيال التالية.
هل ترغب في معرفة كيفية تجنب الاحتيال؟ انقر هنا للاطلاع على دليل الاحتيال على العملات الرقمية الذي تم تجميعه بواسطة Cryptocurrency City.
『احتيال من قبل شيتكوين! مشاهير الإنترنت في كوريا الجنوبية امتصوا 230 مليون مغنيسيوم، واعتقل 215 شخصا ويخشون السجن مدى الحياة؟". تم نشر هذه المقالة لأول مرة في "مدينة التشفير"