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ASIC指控前Mine Digital加密貨幣平臺首席執行官進行140萬美元的交易欺詐
澳大利亞 加密貨幣 fraud
伊普斯維奇地方法院將此案延期至2024年12月16日。 最後更新:
2024年10月22日02:11 EDT
作者
蘇吉哈·桑達拉拉詹(Sujha Sundararajan)
作者
蘇吉哈·桑達拉拉詹(Sujha Sundararajan)
關於作者
Sujha因其在加密貨幣新聞業的領導力而被BeIn加密貨幣評為🟣 Women In 加密貨幣 2024 🟣。
作者簡介
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最後更新:
2024年10月22日02:11 EDT
週二,監管機構對科爾薩普提出了欺詐指控,涉及2022年7月的一筆220萬澳元(146萬美元)交易。
被告出現在伊普斯維奇治安法院,被控一項欺詐罪,宣佈中讀到。
根據ASIC的指控,Mine Digital的一名客戶支付了220萬美元購買比特幣,卻從未收到任何加密貨幣。該客戶向運營加密交易所平臺Mine Digital的ACCE Australia Pty支付了資金,在2019年5月至2022年9月期間,Colthup是ACCE Australia的唯一董事。
“ASIC聲稱Colthup使用這些資金支付了ACCE的債務和/或為他人購買了加密貨幣。”
ASIC指出,伊普斯維奇地方法院將該案件推遲到2024年12月16日。
ASIC指控與2022年7月交易有關
據ASIC指出,總部位於昆士蘭的加密交易所Mine Digital於2022年12月1日交由PKF的清算人Bradley Tonks處理。據報道,Mine Digital因債權人的自願強制平倉而破產。
《澳大利亞金融評論》此前報道,通克斯尋求對科爾薩普採取法律行動,以賠償債權人損失。
在進行2022年的初步調查後,Tonks給債權人寫信稱,客戶對加密貨幣的投資似乎沒有在公司的資產負債表上記錄。
此外,Tonks補充說,在管理之前,可能已經將大量數字資產轉移出公司,轉入記錄有限的賬戶。01928374656574839201
2019年推出Mine Digital時,Colthup承諾“在澳大利亞加密貨幣市場樹立新的標準”。該公司後來與香港的區塊鏈平臺提供商BC Group合作,提供保險託管、交易解決方案等服務。
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