Trong những năm gần đây, với sự tăng giá chóng mặt của các loại tiền ảo, đặc biệt là sự xuất hiện của những đồng tiền thật gấp nghìn lần, gấp mười lần tiền thật, trong khi các nhà đầu tư nóng nảy thì bọn tội phạm cũng nghe tin, đội lốt tiền ảo đã xuất hiện. đã được các hoạt động tội phạm liên quan khác nhau. Một trong những loại vụ án hình sự chính có liên quan là tội tổ chức và cầm đầu các âm mưu kim tự tháp.
Sự gia tăng của tội phạm mô hình kim tự tháp tiền ảo cũng khiến các nhà điều hành ngành công nghiệp chuỗi khối thường lo lắng về rủi ro tội phạm, lo lắng về việc liệu mô hình kinh doanh của họ có nguy cơ dính líu đến tội phạm mô hình kim tự tháp tiền ảo hay không. Để làm rõ các vấn đề chính của các trường hợp như vậy, bài viết này sắp xếp các trường hợp như vậy dựa trên các tài liệu phán quyết được công bố trên Mạng Tài liệu Phán quyết và sắp xếp các trường hợp tiêu biểu để luật sư và những người hành nghề trong ngành blockchain tham khảo.
Trang web tìm kiếm: Mạng tài liệu phán quyết Trung Quốc
Ngày truy xuất: 30 tháng 5 năm 2023
Từ khóa: "tiền ảo", "nguyên nhân tội phạm", "tội tổ chức, cầm đầu mô hình kim tự tháp"
Trong lần tìm kiếm này, tổng cộng 842 tài liệu đã được lấy ra. Trong số đó, có 622 điều khoản của tòa án cơ sở, 212 điều khoản của tòa án trung cấp và 8 điều khoản của tòa án cấp cao. Việc xét xử các vụ án chủ yếu tập trung từ năm 2018 đến năm 2020, với tổng số 594 vụ án trong 3 năm, đây rõ ràng là thời điểm cao điểm bùng phát các vụ án như vậy.
#2. Các vấn đề chính và các trường hợp liên quan đến tội phạm mô hình kim tự tháp tiền ảo
(1) Sơ đồ kim tự tháp trong luật hình sự là gì?
Các sơ đồ kim tự tháp bị pháp luật cấm không chỉ theo nghĩa luật hình sự mà còn theo nghĩa luật hành chính.
Trong luật hành chính, theo Quy định cấm bán kim tự tháp [1] Người ta quy định rằng nếu một trong những trường hợp sau tồn tại, thì đó là sơ đồ kim tự tháp: ① Kiếm lợi bất hợp pháp bằng cách trả tiền bồi thường cho các hành vi giật đầu; ② Kiếm lợi bất hợp pháp bằng cách thu phí tư cách thành viên; ③ Kiếm lợi bất hợp pháp bằng cách tính phần thưởng tuyến trên dựa trên hiệu suất tuyến dưới. Nếu trong "Quy định cấm bán kim tự tháp" chỉ có bán kim tự tháp, bạn có thể bị tịch thu tài sản bất hợp pháp, tịch thu thu nhập bất hợp pháp và phạt tiền lên đến 2 triệu nhân dân tệ, nhưng sẽ không phát sinh trách nhiệm hình sự.
Trong bộ luật hình sự, do sơ đồ kim tự tháp sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nên điều kiện yêu cầu khắt khe hơn nhiều so với “Quy định cấm bán kim tự tháp”, có yêu cầu định lượng về trình độ, số lượng người, đồng thời, sản phẩm kinh doanh có thực sự tồn tại hay không cũng là yếu tố quan trọng cấu thành tội tổ chức, cầm đầu hoạt động bán hàng kim tự tháp.
Theo Điều 224-1 của Luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa [2] Nó quy định để cấu thành tội tổ chức, cầm đầu hoạt động theo mô hình kim tự tháp cần có đủ các điều kiện sau:
① Hành vi có các đặc điểm của "phí tham gia", "thù lao dựa trên số lượng đầu người" và "thiết lập cấp độ". Cụ thể, bạn phải trả phí để trở thành thành viên, sau khi trở thành thành viên, bạn có thể phát triển các tuyến dưới khác và tăng số lượng tuyến dưới;
② Tổ chức đã hình thành hơn ba cấp và số lượng người đã lên tới hơn 30;
③ Thù lao và giảm giá dựa trên số lượng người được tuyển dụng, điều kiện này là điều kiện cốt lõi của sơ đồ kim tự tháp tội phạm, đồng thời cũng là điều kiện chính để phân biệt sơ đồ kim tự tháp luật hành chính với sơ đồ kim tự tháp luật hình sự;
④ Hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp là giả hoặc giá vượt quá giá trị thực của chúng một cách nghiêm trọng.
Để bạn đọc dễ hiểu một cách trực quan, tác giả đã lập một bảng so sánh ở đây để bạn đọc tham khảo:  (2) Làm thế nào để nhận biết tiền ảo và các dịch vụ liên quan có phải là giả hay không?
Hoạt động MLM tiền ảo hàng hóa phi thực tế
Cốt lõi của khái niệm tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối là tổng lượng khai thác hạn chế đảm bảo tính khan hiếm, phân cấp và lưu thông tốt tương ứng của nó. Tuy nhiên, trong các dự án tiền ảo liên quan đến sơ đồ kim tự tháp, bọn tội phạm thường không sử dụng công nghệ chuỗi khối mà chúng tuyên bố hoặc loại tiền ảo mà chúng bán không tồn tại.
Một vụ án điển hình của loại này là Vụ án MLM giả mạo Dashcoin** (vụ án Du Ling, Chen Shurong và những người khác phạm tội tổ chức và cầm đầu các hoạt động MLM (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154)* *:
Những độc giả quan tâm đến tiền ảo trước đây có thể biết đến một loại tiền ảo tên là Dash, tiền thân là Darkcoin, ra đời vào năm 2014 và bắt đầu phát triển vào quý 2 năm 2014. Giá vào tháng 4 năm 2014 là 0,88 đô la Mỹ. giá đã vượt qua 14,5 đô la, sau khi đạt mức cao 1462 đô la vào cuối năm 2017. Tốc độ tăng vọt hàng nghìn lần hẳn là đáng kinh ngạc.
Giá Dash tăng chóng mặt đã khiến một số kẻ có ý đồ xấu nảy sinh ý tưởng.Năm 2014, Liu và Du người Hồng Kông đã cùng nhau bắt tay xây dựng một "trang web chính thức" và nền tảng mạng cho "Dark Coin".Danh tiếng của công ty được thổi phồng, và việc bán các đồng tiền đen tối được sử dụng như một chiêu bài để phát triển ngoại tuyến và phí ngưỡng được tính để kiếm lợi nhuận bất hợp pháp. Tổng số lượng darkcoin thực sự được khai thác là khoảng 22 triệu, trong khi Liu và Du đã phát hành hơn 100 triệu "darkcoin" cho các thành viên, thậm chí cao hơn gấp 4 lần so với tổng lượng khai thác ước tính. Trước khi vụ án xảy ra, công ty do anh thành lập đã ghi nhận 20 đến 30 triệu nhân dân tệ tiền quỹ mỗi ngày và tổng số tiền liên quan đến vụ án là gần 1,5 tỷ nhân dân tệ.
Cuối cùng, Tòa án Nhân dân Trung cấp Từ Châu cũng đưa ra phán quyết có tội đối với Du và những người khác dựa trên lý do chính cho phán quyết rằng Darkcoin do Du và những người khác điều hành không có mối quan hệ nào với tiền ảo quốc tế thực Darkcoin. Nó đã nổi tiếng trong một thời gian, và những đồng xu đen giả tràn ngập miền nam Trung Quốc cuối cùng đã chấm dứt.
Mặc dù Darkcoin thực sự đã đạt đến đỉnh cao mới kể từ đó, nhưng để tránh ánh đèn sân khấu của "Li Gui", nó đã chính thức được đổi tên thành "Dashcoin" vào năm 2015.
Hoạt động MLM tiền ảo dịch vụ phi thực tế
Loại hoạt động MLM thứ hai tuyên bố cung cấp cho người tham gia các dịch vụ giá trị gia tăng bằng tiền ảo, nhưng các dịch vụ mà họ cung cấp không thực sự tồn tại và mục đích của hành vi là thu được lợi ích bất hợp pháp từ các khoản phí ngưỡng của người tham gia.
Một trường hợp điển hình của loại trường hợp này là trường hợp nền tảng Thunderstorm PlusToken năm 2019 (Chen Bo, Ding Zanqing và các tổ chức khác và những người cầm đầu các hoạt động mô hình kim tự tháp tội phạm Chen Tao che đậy, che giấu tiền phạm tội, vụ án tội phạm tiến hành tội phạm (2020) Su 09 Xing Zhong No. 488 ).
Vào tháng 5 năm 2018, Chen, người đã tham gia các hoạt động MLM khi còn học trung học cơ sở , khu vực Sự kết hợp giữa chuỗi khối, tiền ảo, công nghệ di chuyển gạch thông minh và các hoạt động MLM đã xây dựng nên "Nền tảng mã thông báo Plus".
Công nghệ gạch chuyển động thông minh là gì? Tiền ảo thường xuyên giảm mạnh và tăng vọt, và do tốc độ giao dịch, chênh lệch giá của cùng một loại tiền tệ trên các sàn giao dịch khác nhau có thể không nhỏ. Ví dụ: giá bitcoin trên nền tảng A là 10.000 đô la Mỹ và giá của nền tảng B có thể là 10.500 đô la Mỹ, nếu ai đó có thể mua và bán nhanh chóng, họ có thể nhận được chênh lệch giá giữa các nền tảng, đây được gọi là chuyển tiền ảo.
Và Chen nói rằng sản phẩm của anh ấy có thể thực hiện việc di chuyển gạch thông minh và tự động di chuyển gạch thông qua phần mềm để kiếm chênh lệch giá. Người dùng chỉ cần gửi tiền ảo vào nền tảng của nó và họ có thể kiếm được thu nhập thường xuyên và tỷ lệ hoàn vốn hàng năm có thể đạt 700%.
Tất nhiên, còn có khoản thu nhập "hoàn trả hoa hồng" không thể thiếu trong MLM, việc giới thiệu người khác gửi tiền có thể được giảm giá, từ 5%, đến 10%, đến 15%, tăng dần theo cấp độ.
Nền tảng Plus Token đã càn quét hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới chỉ trong hơn một năm, với hơn 2 triệu người tham gia và số tiền 40 tỷ nhân dân tệ liên quan.
Cho đến khi xảy ra cơn bão trên nền tảng Plus Token vào năm 2019, sau khi điều tra của cảnh sát, người ta biết được rằng nền tảng Plus Token không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào. **Cái gọi là ****tiền kỹ thuật số dịch vụ giá trị gia tăng của nền tảng và chức năng của những viên gạch di chuyển chó thông minh không thực sự tồn tại. ** Thuộc về các dịch vụ giả mạo điển hình trong tội phạm mô hình kim tự tháp tiền ảo.
Cuối cùng, Chen bị kết án 11 năm tù và những kẻ phạm tội chính khác cũng bị kết án từ 2 đến 10 năm tù.Tòa án đã thu hồi 190.000 Bitcoin, 830.000 Ethereum và 27,24 triệu đồng bưởi.
(3) Có bao nhiêu cấp độ phân bổ sẽ cấu thành tội phạm?
Theo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an “Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án hình sự về hoạt động tiếp thị kim tự tháp có tổ chức, cầm đầu” (Gongtongzi [2013] Số 37) [3] Nếu có hơn 30 người tham gia vào các hoạt động bán kim tự tháp trong tổ chức bán kim tự tháp và mức độ trên cấp thứ ba, những người tổ chức và lãnh đạo nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Xin lưu ý rằng "trên" và "dưới" trong các văn bản pháp luật thường bao gồm số gốc. Đồng thời, theo các quy định của "Ý kiến", các nhà tổ chức và lãnh đạo ở cấp này được đưa vào tính toán các cấp. ** Tức là thủ phạm có thể xuống nhiều nhất một cấp, nếu xuống hai cấp sẽ có nguy cơ pháp lý cấu thành tội âm mưu kim tự tháp. **
Khi đưa ra phán quyết, tòa án thường sẽ xem xét mức độ phát triển và số lượng tuyến dưới là những tình tiết quan trọng, ngay cả khi thủ phạm không phải là thành viên cấp cao của tổ chức MLM, nếu tuyến dưới vượt quá hai cấp và số lượng tuyến dưới vượt quá 30, Tòa án cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nếu không phải là người sáng lập và lãnh đạo tổ chức KDTM thì có thể bị tòa án công nhận là đồng phạm và được xử lý tương đối khoan hồng.
Ví dụ như trường hợp sau (Zhu và những người khác liên quan đến vụ án hình sự tổ chức và cầm đầu các hoạt động bán kim tự tháp (2021) Shanghai 0113 Xingchu No. 1540).
Với mục đích kiếm lợi nhuận, bị cáo Zhu đã tham gia vào hoạt động MLM của nền tảng "Keike International" vào tháng 4 năm 2019 và phát triển Zhu 1, Zhu 2 và những người khác với tư cách là thành viên tuyến dưới. Được đánh giá bởi Trung tâm thẩm định dữ liệu tư pháp điện tử Chenxing Thượng Hải, bị cáo Zhu đã phát triển tổng cộng 7 lớp tài khoản cấp dưới, tổng cộng 21 tài khoản cấp dưới trực tiếp và tổng cộng 310 tài khoản cấp dưới.
Bị cáo Zhu phạm tội tổ chức và cầm đầu các hoạt động bán kim tự tháp, bị kết án một năm một tháng tù giam, một năm một tháng tù treo, đồng thời bị phạt 6.000 RMB.
**Tuy nhiên, bạn đọc cần lưu ý về tội tổ chức, cầm đầu tội tổ chức, cầm đầu tội phạm có đồng phạm hay không, thực tiễn và lý luận còn có những tranh cãi nhất định, một số địa phương trong nước cơ quan tư pháp không coi đó là đồng phạm. ** Vẫn cần phải đưa ra phán quyết dựa trên khu vực và hoàn cảnh của vụ án khi nó được thực hiện trong việc giải quyết các vụ việc riêng lẻ.
(4) Người lao động bình thường trong mô hình kim tự tháp có phải chịu trách nhiệm hình sự?
Về xác định tổ chức, cầm đầu, theo quy định tại mục “2. Vấn đề xác định, xử lý các đối tượng có liên quan hoạt động mua bán kim tự tháp” trong “Ý kiến về một số vấn đề về áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án hình sự tội phạm có tổ chức, cầm đầu”. Hoạt động bán hàng theo kim tự tháp”, người tổ chức và lãnh đạo hoạt động bán hàng theo hình tháp Bao gồm những người sau:
(1) Nhân sự đóng vai trò khởi xướng, lập kế hoạch và thao túng trong hoạt động bán hàng kim tự tháp;
(2) Nhân viên đảm nhận quản lý, điều phối và các trách nhiệm khác trong hoạt động bán hàng theo kim tự tháp;
(3) Nhân viên đảm nhận công khai, đào tạo và các trách nhiệm khác trong các hoạt động MLM;
(4) Đã bị xử lý hình sự về hành vi tổ chức, cầm đầu hoạt động bán hàng kim tự tháp hoặc bị xử phạt hành chính đối với hành vi tổ chức, cầm đầu hoạt động bán hàng kim tự tháp trong vòng 1 năm và đã trực tiếp hoặc gián tiếp phát triển, tham gia hoạt động bán hàng kim tự tháp với số lượng trên 15 người trở lên và cấp ba nhân sự trở lên;
(5) Những người khác có vai trò chủ chốt trong việc triển khai hoạt động KDTM, thành lập và mở rộng tổ chức KDTM.
Người phạm tội tổ chức, cầm đầu hoạt động bán kim tự tháp nhân danh đơn vị nhìn chung sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với người được đơn vị phân công chỉ làm công việc có liên quan đến lao động.
Những nhân viên bình thường điều hành công việc chung trong các công ty thực hiện mô hình kim tự tháp có cấu thành tội này không? Chẳng hạn như nhân viên kỹ thuật, nhân viên kế toán tài chính, v.v.
Một mặt, cần kiểm tra xem nhân viên có tham gia vào các mô hình kim tự tháp hay không. Mặt khác, cần xem xét nhân viên có vai trò tổ chức, lãnh đạo trong hoạt động KDTM hay không.
Nếu nhân viên không có ý định thực hiện các hoạt động bán kim tự tháp để tìm kiếm lợi ích bất hợp pháp và công việc anh ta cung cấp chỉ là các dịch vụ định hướng thị trường chung và anh ta không tham gia vào các hoạt động bán kim tự tháp thực tế, thì anh ta nên bị kết tội lãnh đạo kim tự tháp không có tổ chức hoạt động bán hàng và không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Trong thực tiễn xét xử, một số nhân viên vẫn công khai hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động bán hàng kim tự tháp mặc dù họ biết công ty đang thực hiện hoạt động bán hàng kim tự tháp và biết mô hình lợi nhuận của công ty để xác định nhân viên có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.
Sau đây là một trường hợp điển hình của tình huống này (Duan Moumou và 17 người khác đã tổ chức và cầm đầu tội phạm theo mô hình kim tự tháp (2018) Xiang 0381 Xing Chu số 484).
Tòa án cho rằng các bị cáo Liu và Miao biết rõ rằng công ty liên quan đến vụ án yêu cầu những người tham gia phải có tư cách thành viên bằng cách trả phí thành viên dưới danh nghĩa hoạt động đầu tư và kinh doanh, đồng thời hình thành hệ thống phân cấp theo một trật tự nhất định, trực tiếp hoặc gián tiếp bởi tăng số lượng thành viên. Là cơ sở để giảm giá, nó dụ dỗ những người tham gia tiếp tục phát triển những người khác tham gia và lừa đảo tài sản. Đó là một hoạt động bán kim tự tháp bị cấm bởi luật pháp và quy định quốc gia. Để có được lợi ích, họ tham gia vào chính những công việc như bảo trì phần mềm cho họ.Vì vậy, cuối cùng họ đã bị kết án. .
(5) Làm thế nào để phân biệt giữa tội phạm MLM và phần thưởng đội thông thường?
Theo quy định tại “Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án hình sự đối với hành vi tổ chức, cầm đầu hoạt động tiếp thị kim tự tháp” [4] , cơ quan tư pháp không coi các hoạt động MLM chỉ dựa trên trả lương theo nhóm như một mô hình kinh doanh là một hành vi phạm tội.
Thù lao của nhóm đề cập đến việc yêu cầu những người tham gia hoạt động MLM phát triển ngoại tuyến và tính toán thù lao cho việc trực tuyến dựa trên hiệu suất bán hàng của ngoại tuyến. Đây cũng là một mô hình kinh doanh phổ biến giữa các doanh nhân blockchain. Sự khác biệt giữa tội này và tội của mô hình kim tự tháp là tội thứ nhất "dựa trên hiệu suất bán hàng", trong khi tội thứ hai là "dựa trên số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở để trả thù lao hoặc giảm giá". , còn người sau có thể phải chịu trách nhiệm hình sự .
Trả công theo nhóm cũng là cách luật sư bào chữa thường sử dụng trong các vụ án KDTM, nhưng nó khác hoàn toàn so với trả thẳng trong KDTM, ở giai đoạn cơ quan công an, viện kiểm sát vào cuộc thì cơ quan tư pháp thường có thể đưa ra phán quyết sau luật sư đưa ra các quan điểm bào chữa có liên quan nên vụ án sẽ được rút hoặc không khởi tố, không bước vào giai đoạn xét xử tại tòa án. Trong các trường hợp đã đến giai đoạn tòa án, một số ít phần thưởng của đội bị coi là tội phạm sơ đồ kim tự tháp, vì vậy các ý kiến bảo vệ có liên quan khó được tòa án thông qua, chẳng hạn như trường hợp sau (Sun Mingyang et al. Tổ chức và lãnh đạo phiên tòa tội phạm hoạt động mô hình kim tự tháp (2020) Lu 01 Xing Zhong No. 208)
Tòa sơ thẩm thứ hai, Tòa án Nhân dân Trung cấp Tế Nam, đã đưa ra lập luận rõ ràng để bào chữa rằng mô hình kinh doanh của bị cáo thuộc mô hình thanh toán theo nhóm:
Sun Mingyang và những người khác đã sử dụng Huileyi Mall, Tianzhaoshang Wine Tasting, Guirentong và các công cụ khác để che giấu mô hình kinh doanh thực tế và phương thức giảm giá khi bán hàng hóa. Đó chỉ là một hành vi bán hàng lừa đảo dưới danh nghĩa quảng cáo hàng hóa. Các mô hình bán hàng và giảm giá trong hai giai đoạn không chỉ đơn giản dựa trên hiệu suất bán hàng mà dựa trên số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở để thanh toán hoặc giảm giá, không thuộc phương thức "thanh toán theo nhóm" do pháp luật quy định. tội tổ chức, cầm đầu hoạt động bán kim tự tháp. Theo đó, các căn cứ kháng cáo và ý kiến bào chữa nêu trên không được xác lập và không được chấp nhận.
Ba, kết luận
Là một ngành công nghiệp mới nổi, ngành công nghiệp blockchain và tiền ảo có mô hình kinh doanh và quy định quản lý không hoàn hảo và cần được phát triển.
Có lẽ mô hình kinh doanh phổ biến trong ngành và cảm hứng kinh doanh thiên tài của nhà điều hành đi kèm với những rủi ro pháp lý không mong muốn cho nhà điều hành. Do đó, các doanh nhân trong ngành công nghiệp blockchain cũng cần kiểm soát chặt chẽ các rủi ro pháp lý mà hoạt động của họ gặp phải trong giai đoạn đầu của ngành để đảm bảo tiến trình ổn định và lâu dài trong quá trình thay đổi của ngành.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Một bài báo kể câu chuyện丨Kho lưu trữ quy mô lớn của Trung Quốc về các kế hoạch kim tự tháp tiền ảo
I. Giới thiệu
Trong những năm gần đây, với sự tăng giá chóng mặt của các loại tiền ảo, đặc biệt là sự xuất hiện của những đồng tiền thật gấp nghìn lần, gấp mười lần tiền thật, trong khi các nhà đầu tư nóng nảy thì bọn tội phạm cũng nghe tin, đội lốt tiền ảo đã xuất hiện. đã được các hoạt động tội phạm liên quan khác nhau. Một trong những loại vụ án hình sự chính có liên quan là tội tổ chức và cầm đầu các âm mưu kim tự tháp.
Sự gia tăng của tội phạm mô hình kim tự tháp tiền ảo cũng khiến các nhà điều hành ngành công nghiệp chuỗi khối thường lo lắng về rủi ro tội phạm, lo lắng về việc liệu mô hình kinh doanh của họ có nguy cơ dính líu đến tội phạm mô hình kim tự tháp tiền ảo hay không. Để làm rõ các vấn đề chính của các trường hợp như vậy, bài viết này sắp xếp các trường hợp như vậy dựa trên các tài liệu phán quyết được công bố trên Mạng Tài liệu Phán quyết và sắp xếp các trường hợp tiêu biểu để luật sư và những người hành nghề trong ngành blockchain tham khảo.
Trang web tìm kiếm: Mạng tài liệu phán quyết Trung Quốc
Ngày truy xuất: 30 tháng 5 năm 2023
Từ khóa: "tiền ảo", "nguyên nhân tội phạm", "tội tổ chức, cầm đầu mô hình kim tự tháp"
Trong lần tìm kiếm này, tổng cộng 842 tài liệu đã được lấy ra. Trong số đó, có 622 điều khoản của tòa án cơ sở, 212 điều khoản của tòa án trung cấp và 8 điều khoản của tòa án cấp cao. Việc xét xử các vụ án chủ yếu tập trung từ năm 2018 đến năm 2020, với tổng số 594 vụ án trong 3 năm, đây rõ ràng là thời điểm cao điểm bùng phát các vụ án như vậy.
#2. Các vấn đề chính và các trường hợp liên quan đến tội phạm mô hình kim tự tháp tiền ảo
(1) Sơ đồ kim tự tháp trong luật hình sự là gì?
Các sơ đồ kim tự tháp bị pháp luật cấm không chỉ theo nghĩa luật hình sự mà còn theo nghĩa luật hành chính.
Trong luật hành chính, theo Quy định cấm bán kim tự tháp [1] Người ta quy định rằng nếu một trong những trường hợp sau tồn tại, thì đó là sơ đồ kim tự tháp: ① Kiếm lợi bất hợp pháp bằng cách trả tiền bồi thường cho các hành vi giật đầu; ② Kiếm lợi bất hợp pháp bằng cách thu phí tư cách thành viên; ③ Kiếm lợi bất hợp pháp bằng cách tính phần thưởng tuyến trên dựa trên hiệu suất tuyến dưới. Nếu trong "Quy định cấm bán kim tự tháp" chỉ có bán kim tự tháp, bạn có thể bị tịch thu tài sản bất hợp pháp, tịch thu thu nhập bất hợp pháp và phạt tiền lên đến 2 triệu nhân dân tệ, nhưng sẽ không phát sinh trách nhiệm hình sự.
Trong bộ luật hình sự, do sơ đồ kim tự tháp sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nên điều kiện yêu cầu khắt khe hơn nhiều so với “Quy định cấm bán kim tự tháp”, có yêu cầu định lượng về trình độ, số lượng người, đồng thời, sản phẩm kinh doanh có thực sự tồn tại hay không cũng là yếu tố quan trọng cấu thành tội tổ chức, cầm đầu hoạt động bán hàng kim tự tháp.
Theo Điều 224-1 của Luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa [2] Nó quy định để cấu thành tội tổ chức, cầm đầu hoạt động theo mô hình kim tự tháp cần có đủ các điều kiện sau:
① Hành vi có các đặc điểm của "phí tham gia", "thù lao dựa trên số lượng đầu người" và "thiết lập cấp độ". Cụ thể, bạn phải trả phí để trở thành thành viên, sau khi trở thành thành viên, bạn có thể phát triển các tuyến dưới khác và tăng số lượng tuyến dưới;
② Tổ chức đã hình thành hơn ba cấp và số lượng người đã lên tới hơn 30;
③ Thù lao và giảm giá dựa trên số lượng người được tuyển dụng, điều kiện này là điều kiện cốt lõi của sơ đồ kim tự tháp tội phạm, đồng thời cũng là điều kiện chính để phân biệt sơ đồ kim tự tháp luật hành chính với sơ đồ kim tự tháp luật hình sự;
④ Hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp là giả hoặc giá vượt quá giá trị thực của chúng một cách nghiêm trọng.
Để bạn đọc dễ hiểu một cách trực quan, tác giả đã lập một bảng so sánh ở đây để bạn đọc tham khảo:  (2) Làm thế nào để nhận biết tiền ảo và các dịch vụ liên quan có phải là giả hay không?
Hoạt động MLM tiền ảo hàng hóa phi thực tế
Cốt lõi của khái niệm tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối là tổng lượng khai thác hạn chế đảm bảo tính khan hiếm, phân cấp và lưu thông tốt tương ứng của nó. Tuy nhiên, trong các dự án tiền ảo liên quan đến sơ đồ kim tự tháp, bọn tội phạm thường không sử dụng công nghệ chuỗi khối mà chúng tuyên bố hoặc loại tiền ảo mà chúng bán không tồn tại.
Một vụ án điển hình của loại này là Vụ án MLM giả mạo Dashcoin** (vụ án Du Ling, Chen Shurong và những người khác phạm tội tổ chức và cầm đầu các hoạt động MLM (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154)* *:
Những độc giả quan tâm đến tiền ảo trước đây có thể biết đến một loại tiền ảo tên là Dash, tiền thân là Darkcoin, ra đời vào năm 2014 và bắt đầu phát triển vào quý 2 năm 2014. Giá vào tháng 4 năm 2014 là 0,88 đô la Mỹ. giá đã vượt qua 14,5 đô la, sau khi đạt mức cao 1462 đô la vào cuối năm 2017. Tốc độ tăng vọt hàng nghìn lần hẳn là đáng kinh ngạc.
Giá Dash tăng chóng mặt đã khiến một số kẻ có ý đồ xấu nảy sinh ý tưởng.Năm 2014, Liu và Du người Hồng Kông đã cùng nhau bắt tay xây dựng một "trang web chính thức" và nền tảng mạng cho "Dark Coin".Danh tiếng của công ty được thổi phồng, và việc bán các đồng tiền đen tối được sử dụng như một chiêu bài để phát triển ngoại tuyến và phí ngưỡng được tính để kiếm lợi nhuận bất hợp pháp. Tổng số lượng darkcoin thực sự được khai thác là khoảng 22 triệu, trong khi Liu và Du đã phát hành hơn 100 triệu "darkcoin" cho các thành viên, thậm chí cao hơn gấp 4 lần so với tổng lượng khai thác ước tính. Trước khi vụ án xảy ra, công ty do anh thành lập đã ghi nhận 20 đến 30 triệu nhân dân tệ tiền quỹ mỗi ngày và tổng số tiền liên quan đến vụ án là gần 1,5 tỷ nhân dân tệ.
Cuối cùng, Tòa án Nhân dân Trung cấp Từ Châu cũng đưa ra phán quyết có tội đối với Du và những người khác dựa trên lý do chính cho phán quyết rằng Darkcoin do Du và những người khác điều hành không có mối quan hệ nào với tiền ảo quốc tế thực Darkcoin. Nó đã nổi tiếng trong một thời gian, và những đồng xu đen giả tràn ngập miền nam Trung Quốc cuối cùng đã chấm dứt.
Mặc dù Darkcoin thực sự đã đạt đến đỉnh cao mới kể từ đó, nhưng để tránh ánh đèn sân khấu của "Li Gui", nó đã chính thức được đổi tên thành "Dashcoin" vào năm 2015.
Hoạt động MLM tiền ảo dịch vụ phi thực tế
Loại hoạt động MLM thứ hai tuyên bố cung cấp cho người tham gia các dịch vụ giá trị gia tăng bằng tiền ảo, nhưng các dịch vụ mà họ cung cấp không thực sự tồn tại và mục đích của hành vi là thu được lợi ích bất hợp pháp từ các khoản phí ngưỡng của người tham gia.
Một trường hợp điển hình của loại trường hợp này là trường hợp nền tảng Thunderstorm PlusToken năm 2019 (Chen Bo, Ding Zanqing và các tổ chức khác và những người cầm đầu các hoạt động mô hình kim tự tháp tội phạm Chen Tao che đậy, che giấu tiền phạm tội, vụ án tội phạm tiến hành tội phạm (2020) Su 09 Xing Zhong No. 488 ).
Công nghệ gạch chuyển động thông minh là gì? Tiền ảo thường xuyên giảm mạnh và tăng vọt, và do tốc độ giao dịch, chênh lệch giá của cùng một loại tiền tệ trên các sàn giao dịch khác nhau có thể không nhỏ. Ví dụ: giá bitcoin trên nền tảng A là 10.000 đô la Mỹ và giá của nền tảng B có thể là 10.500 đô la Mỹ, nếu ai đó có thể mua và bán nhanh chóng, họ có thể nhận được chênh lệch giá giữa các nền tảng, đây được gọi là chuyển tiền ảo.
Và Chen nói rằng sản phẩm của anh ấy có thể thực hiện việc di chuyển gạch thông minh và tự động di chuyển gạch thông qua phần mềm để kiếm chênh lệch giá. Người dùng chỉ cần gửi tiền ảo vào nền tảng của nó và họ có thể kiếm được thu nhập thường xuyên và tỷ lệ hoàn vốn hàng năm có thể đạt 700%.
Tất nhiên, còn có khoản thu nhập "hoàn trả hoa hồng" không thể thiếu trong MLM, việc giới thiệu người khác gửi tiền có thể được giảm giá, từ 5%, đến 10%, đến 15%, tăng dần theo cấp độ.
Nền tảng Plus Token đã càn quét hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới chỉ trong hơn một năm, với hơn 2 triệu người tham gia và số tiền 40 tỷ nhân dân tệ liên quan.
Cho đến khi xảy ra cơn bão trên nền tảng Plus Token vào năm 2019, sau khi điều tra của cảnh sát, người ta biết được rằng nền tảng Plus Token không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào. **Cái gọi là ****tiền kỹ thuật số dịch vụ giá trị gia tăng của nền tảng và chức năng của những viên gạch di chuyển chó thông minh không thực sự tồn tại. ** Thuộc về các dịch vụ giả mạo điển hình trong tội phạm mô hình kim tự tháp tiền ảo.
Cuối cùng, Chen bị kết án 11 năm tù và những kẻ phạm tội chính khác cũng bị kết án từ 2 đến 10 năm tù.Tòa án đã thu hồi 190.000 Bitcoin, 830.000 Ethereum và 27,24 triệu đồng bưởi.
(3) Có bao nhiêu cấp độ phân bổ sẽ cấu thành tội phạm?
Theo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an “Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án hình sự về hoạt động tiếp thị kim tự tháp có tổ chức, cầm đầu” (Gongtongzi [2013] Số 37) [3] Nếu có hơn 30 người tham gia vào các hoạt động bán kim tự tháp trong tổ chức bán kim tự tháp và mức độ trên cấp thứ ba, những người tổ chức và lãnh đạo nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Xin lưu ý rằng "trên" và "dưới" trong các văn bản pháp luật thường bao gồm số gốc. Đồng thời, theo các quy định của "Ý kiến", các nhà tổ chức và lãnh đạo ở cấp này được đưa vào tính toán các cấp. ** Tức là thủ phạm có thể xuống nhiều nhất một cấp, nếu xuống hai cấp sẽ có nguy cơ pháp lý cấu thành tội âm mưu kim tự tháp. **
Khi đưa ra phán quyết, tòa án thường sẽ xem xét mức độ phát triển và số lượng tuyến dưới là những tình tiết quan trọng, ngay cả khi thủ phạm không phải là thành viên cấp cao của tổ chức MLM, nếu tuyến dưới vượt quá hai cấp và số lượng tuyến dưới vượt quá 30, Tòa án cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nếu không phải là người sáng lập và lãnh đạo tổ chức KDTM thì có thể bị tòa án công nhận là đồng phạm và được xử lý tương đối khoan hồng.
Ví dụ như trường hợp sau (Zhu và những người khác liên quan đến vụ án hình sự tổ chức và cầm đầu các hoạt động bán kim tự tháp (2021) Shanghai 0113 Xingchu No. 1540).
Với mục đích kiếm lợi nhuận, bị cáo Zhu đã tham gia vào hoạt động MLM của nền tảng "Keike International" vào tháng 4 năm 2019 và phát triển Zhu 1, Zhu 2 và những người khác với tư cách là thành viên tuyến dưới. Được đánh giá bởi Trung tâm thẩm định dữ liệu tư pháp điện tử Chenxing Thượng Hải, bị cáo Zhu đã phát triển tổng cộng 7 lớp tài khoản cấp dưới, tổng cộng 21 tài khoản cấp dưới trực tiếp và tổng cộng 310 tài khoản cấp dưới.
Bị cáo Zhu phạm tội tổ chức và cầm đầu các hoạt động bán kim tự tháp, bị kết án một năm một tháng tù giam, một năm một tháng tù treo, đồng thời bị phạt 6.000 RMB.
**Tuy nhiên, bạn đọc cần lưu ý về tội tổ chức, cầm đầu tội tổ chức, cầm đầu tội phạm có đồng phạm hay không, thực tiễn và lý luận còn có những tranh cãi nhất định, một số địa phương trong nước cơ quan tư pháp không coi đó là đồng phạm. ** Vẫn cần phải đưa ra phán quyết dựa trên khu vực và hoàn cảnh của vụ án khi nó được thực hiện trong việc giải quyết các vụ việc riêng lẻ.
(4) Người lao động bình thường trong mô hình kim tự tháp có phải chịu trách nhiệm hình sự?
Về xác định tổ chức, cầm đầu, theo quy định tại mục “2. Vấn đề xác định, xử lý các đối tượng có liên quan hoạt động mua bán kim tự tháp” trong “Ý kiến về một số vấn đề về áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án hình sự tội phạm có tổ chức, cầm đầu”. Hoạt động bán hàng theo kim tự tháp”, người tổ chức và lãnh đạo hoạt động bán hàng theo hình tháp Bao gồm những người sau:
Những nhân viên bình thường điều hành công việc chung trong các công ty thực hiện mô hình kim tự tháp có cấu thành tội này không? Chẳng hạn như nhân viên kỹ thuật, nhân viên kế toán tài chính, v.v.
Một mặt, cần kiểm tra xem nhân viên có tham gia vào các mô hình kim tự tháp hay không. Mặt khác, cần xem xét nhân viên có vai trò tổ chức, lãnh đạo trong hoạt động KDTM hay không.
Nếu nhân viên không có ý định thực hiện các hoạt động bán kim tự tháp để tìm kiếm lợi ích bất hợp pháp và công việc anh ta cung cấp chỉ là các dịch vụ định hướng thị trường chung và anh ta không tham gia vào các hoạt động bán kim tự tháp thực tế, thì anh ta nên bị kết tội lãnh đạo kim tự tháp không có tổ chức hoạt động bán hàng và không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Trong thực tiễn xét xử, một số nhân viên vẫn công khai hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động bán hàng kim tự tháp mặc dù họ biết công ty đang thực hiện hoạt động bán hàng kim tự tháp và biết mô hình lợi nhuận của công ty để xác định nhân viên có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.
Sau đây là một trường hợp điển hình của tình huống này (Duan Moumou và 17 người khác đã tổ chức và cầm đầu tội phạm theo mô hình kim tự tháp (2018) Xiang 0381 Xing Chu số 484).
Tòa án cho rằng các bị cáo Liu và Miao biết rõ rằng công ty liên quan đến vụ án yêu cầu những người tham gia phải có tư cách thành viên bằng cách trả phí thành viên dưới danh nghĩa hoạt động đầu tư và kinh doanh, đồng thời hình thành hệ thống phân cấp theo một trật tự nhất định, trực tiếp hoặc gián tiếp bởi tăng số lượng thành viên. Là cơ sở để giảm giá, nó dụ dỗ những người tham gia tiếp tục phát triển những người khác tham gia và lừa đảo tài sản. Đó là một hoạt động bán kim tự tháp bị cấm bởi luật pháp và quy định quốc gia. Để có được lợi ích, họ tham gia vào chính những công việc như bảo trì phần mềm cho họ.Vì vậy, cuối cùng họ đã bị kết án. .
(5) Làm thế nào để phân biệt giữa tội phạm MLM và phần thưởng đội thông thường?
Theo quy định tại “Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án hình sự đối với hành vi tổ chức, cầm đầu hoạt động tiếp thị kim tự tháp” [4] , cơ quan tư pháp không coi các hoạt động MLM chỉ dựa trên trả lương theo nhóm như một mô hình kinh doanh là một hành vi phạm tội.
Thù lao của nhóm đề cập đến việc yêu cầu những người tham gia hoạt động MLM phát triển ngoại tuyến và tính toán thù lao cho việc trực tuyến dựa trên hiệu suất bán hàng của ngoại tuyến. Đây cũng là một mô hình kinh doanh phổ biến giữa các doanh nhân blockchain. Sự khác biệt giữa tội này và tội của mô hình kim tự tháp là tội thứ nhất "dựa trên hiệu suất bán hàng", trong khi tội thứ hai là "dựa trên số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở để trả thù lao hoặc giảm giá". , còn người sau có thể phải chịu trách nhiệm hình sự .
Trả công theo nhóm cũng là cách luật sư bào chữa thường sử dụng trong các vụ án KDTM, nhưng nó khác hoàn toàn so với trả thẳng trong KDTM, ở giai đoạn cơ quan công an, viện kiểm sát vào cuộc thì cơ quan tư pháp thường có thể đưa ra phán quyết sau luật sư đưa ra các quan điểm bào chữa có liên quan nên vụ án sẽ được rút hoặc không khởi tố, không bước vào giai đoạn xét xử tại tòa án. Trong các trường hợp đã đến giai đoạn tòa án, một số ít phần thưởng của đội bị coi là tội phạm sơ đồ kim tự tháp, vì vậy các ý kiến bảo vệ có liên quan khó được tòa án thông qua, chẳng hạn như trường hợp sau (Sun Mingyang et al. Tổ chức và lãnh đạo phiên tòa tội phạm hoạt động mô hình kim tự tháp (2020) Lu 01 Xing Zhong No. 208)
Tòa sơ thẩm thứ hai, Tòa án Nhân dân Trung cấp Tế Nam, đã đưa ra lập luận rõ ràng để bào chữa rằng mô hình kinh doanh của bị cáo thuộc mô hình thanh toán theo nhóm:
Sun Mingyang và những người khác đã sử dụng Huileyi Mall, Tianzhaoshang Wine Tasting, Guirentong và các công cụ khác để che giấu mô hình kinh doanh thực tế và phương thức giảm giá khi bán hàng hóa. Đó chỉ là một hành vi bán hàng lừa đảo dưới danh nghĩa quảng cáo hàng hóa. Các mô hình bán hàng và giảm giá trong hai giai đoạn không chỉ đơn giản dựa trên hiệu suất bán hàng mà dựa trên số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở để thanh toán hoặc giảm giá, không thuộc phương thức "thanh toán theo nhóm" do pháp luật quy định. tội tổ chức, cầm đầu hoạt động bán kim tự tháp. Theo đó, các căn cứ kháng cáo và ý kiến bào chữa nêu trên không được xác lập và không được chấp nhận.
Ba, kết luận
Là một ngành công nghiệp mới nổi, ngành công nghiệp blockchain và tiền ảo có mô hình kinh doanh và quy định quản lý không hoàn hảo và cần được phát triển.
Có lẽ mô hình kinh doanh phổ biến trong ngành và cảm hứng kinh doanh thiên tài của nhà điều hành đi kèm với những rủi ro pháp lý không mong muốn cho nhà điều hành. Do đó, các doanh nhân trong ngành công nghiệp blockchain cũng cần kiểm soát chặt chẽ các rủi ro pháp lý mà hoạt động của họ gặp phải trong giai đoạn đầu của ngành để đảm bảo tiến trình ổn định và lâu dài trong quá trình thay đổi của ngành.