Китай довгий час дотримувався обережної, навіть обмежувальної позиції щодо криптоактивів, але нещодавно одна важлива новина знову викликала інтерес ринку до політики випуску криптоактивів. За місцевими повідомленнями, Китай викрив групу з відмивання грошей з сумою, що перевищує 140 мільйонів юанів (близько 19,3 мільйона доларів США) у Біткойнах. Ключовою фігурою справи є колишній працівник відеоплатформи з району Хайдянь, який зловживав своїми повноваженнями, через фальшиві бонуси та призрачні компанії переводив кошти до офшорних криптовалютних бірж, а потім відмивав їх у Біткойн. Ця подія не лише виявила нові методи відмивання цифрових активів, але й викликала занепокоєння щодо того, чи погіршиться позиція Китаю щодо криптоактивів.
Один. Методи злочинів групи з відмивання грошей: від внутрішньої корупції до міжнародного відмивання грошей
Основною особою справи є колишній співробітник відеоплатформи в районі Хайдянь. Прокуратура звинувачує цього співробітника у зловживанні своїми повноваженнями щодо внутрішньої програми винагород, у витоку даних компанії та маніпуляціях з процесом подачі заявок, що призвело до передачі 140 мільйонів юанів (приблизно 19,3 мільйона доларів США) мережі фальшивих постачальників, що керується його спільниками.
Злочинці створюють призрачні компанії для отримання коштів, обходять внутрішній контроль, підробляють документи для приховування слідів. Потім вкрадені кошти переводять до восьми офшорних бірж криптовалют, обмінюючи їх на Біткойн та інші цифрові активи. Щоб приховати сліди, злочинці використовують сервіси змішування, що є розповсюдженим методом відмивання грошей у криптовалютах, а потім частину активів обмінюють на юані та приховують на приватних рахунках.
Слідчі за допомогою цифрових технологій криміналістики успішно розкрили фінансові потоки та повернули понад 90 Біткоїн, що за поточною ціною становить приблизно 11 мільйонів доларів. Зловмисника також було визнано винним у розкраданні державних коштів, і терміни ув'язнення коливаються від 3 до 14,5 років.
Два, Відмивання грошей криптоактивами: потенційний вплив на місцеву промисловість
Хоча цей інцидент по суті є справою корупції, використання криптоактивів для відмивання грошей тепер викликає ширші питання щодо потенційного впливу на місцеву індустрію.
Китай довгий час дотримувався обережної, навіть обмежувальної позиції щодо цифрових активів. З моменту введення всебічної заборони в 2021 році, торгівля, видобуток та пов'язані з цим діяльності були обмежені. Лише кілька тижнів тому, спеціальна група з запобігання та боротьби з незаконною фінансовою діяльністю в Шеньчжені оприлюднила попередження про зростаючу кількість шахрайств із цифровими активами. Офіційні особи підкреслили, що зросла кількість шахрайських справ, пов'язаних з токенами, прив'язаними до юаня, деякі непідконтрольні оператори використовують терміни криптоактивів для залучення інвесторів, відмивання грошей та незаконного збору коштів.
Попри нещодавні чутки про те, що регулятори переглядають свої жорсткі позиції у відповідь на зростаючий інтерес до стейблкоїнів у цьому регіоні, випадки на кшталт афери на 20 мільйонів доларів можуть загальмувати цей процес і, ймовірно, спровокувати введення більш суворих регуляцій, що створить тиск на місцеву індустрію.
Три. Позиція та політика регуляторних органів
Регуляторні органи ще не прокоментували цю акцію, і чи викличе ця справа зміни в політиці, ще належить спостерігати. Однак, враховуючи послідовно обережну позицію китайського уряду щодо криптоактивів, ця справа, ймовірно, посилить його регулювання цифрових активів, особливо в сфері боротьби з відмиванням грошей та протидії нелегальному збору коштів.
Висновок:
Китай розкрив справу про угруповання з відмивання грошей на 20 мільйонів доларів Біткойна, що ще раз підкреслює ризики зловживання Криптоактивами в незаконній діяльності. Ця подія вплине не лише на внутрішню індустрію Криптоактивів Китаю, але й може вплинути на загальну позицію китайського уряду щодо цифрових активів. У майбутньому, чи введе китайський уряд більш сувору політику випуску, стане основною темою для обговорення на ринку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Китай ліквідував справу про відмивання грошей на 20 мільйонів доларів у Біткойнах: чи зіштовхнуться криптоактиви в Китаї з більш суворим регулюванням?
Китай довгий час дотримувався обережної, навіть обмежувальної позиції щодо криптоактивів, але нещодавно одна важлива новина знову викликала інтерес ринку до політики випуску криптоактивів. За місцевими повідомленнями, Китай викрив групу з відмивання грошей з сумою, що перевищує 140 мільйонів юанів (близько 19,3 мільйона доларів США) у Біткойнах. Ключовою фігурою справи є колишній працівник відеоплатформи з району Хайдянь, який зловживав своїми повноваженнями, через фальшиві бонуси та призрачні компанії переводив кошти до офшорних криптовалютних бірж, а потім відмивав їх у Біткойн. Ця подія не лише виявила нові методи відмивання цифрових активів, але й викликала занепокоєння щодо того, чи погіршиться позиція Китаю щодо криптоактивів.
Один. Методи злочинів групи з відмивання грошей: від внутрішньої корупції до міжнародного відмивання грошей
Основною особою справи є колишній співробітник відеоплатформи в районі Хайдянь. Прокуратура звинувачує цього співробітника у зловживанні своїми повноваженнями щодо внутрішньої програми винагород, у витоку даних компанії та маніпуляціях з процесом подачі заявок, що призвело до передачі 140 мільйонів юанів (приблизно 19,3 мільйона доларів США) мережі фальшивих постачальників, що керується його спільниками.
Злочинці створюють призрачні компанії для отримання коштів, обходять внутрішній контроль, підробляють документи для приховування слідів. Потім вкрадені кошти переводять до восьми офшорних бірж криптовалют, обмінюючи їх на Біткойн та інші цифрові активи. Щоб приховати сліди, злочинці використовують сервіси змішування, що є розповсюдженим методом відмивання грошей у криптовалютах, а потім частину активів обмінюють на юані та приховують на приватних рахунках.
Слідчі за допомогою цифрових технологій криміналістики успішно розкрили фінансові потоки та повернули понад 90 Біткоїн, що за поточною ціною становить приблизно 11 мільйонів доларів. Зловмисника також було визнано винним у розкраданні державних коштів, і терміни ув'язнення коливаються від 3 до 14,5 років.
Два, Відмивання грошей криптоактивами: потенційний вплив на місцеву промисловість
Хоча цей інцидент по суті є справою корупції, використання криптоактивів для відмивання грошей тепер викликає ширші питання щодо потенційного впливу на місцеву індустрію.
Китай довгий час дотримувався обережної, навіть обмежувальної позиції щодо цифрових активів. З моменту введення всебічної заборони в 2021 році, торгівля, видобуток та пов'язані з цим діяльності були обмежені. Лише кілька тижнів тому, спеціальна група з запобігання та боротьби з незаконною фінансовою діяльністю в Шеньчжені оприлюднила попередження про зростаючу кількість шахрайств із цифровими активами. Офіційні особи підкреслили, що зросла кількість шахрайських справ, пов'язаних з токенами, прив'язаними до юаня, деякі непідконтрольні оператори використовують терміни криптоактивів для залучення інвесторів, відмивання грошей та незаконного збору коштів.
Попри нещодавні чутки про те, що регулятори переглядають свої жорсткі позиції у відповідь на зростаючий інтерес до стейблкоїнів у цьому регіоні, випадки на кшталт афери на 20 мільйонів доларів можуть загальмувати цей процес і, ймовірно, спровокувати введення більш суворих регуляцій, що створить тиск на місцеву індустрію.
Три. Позиція та політика регуляторних органів
Регуляторні органи ще не прокоментували цю акцію, і чи викличе ця справа зміни в політиці, ще належить спостерігати. Однак, враховуючи послідовно обережну позицію китайського уряду щодо криптоактивів, ця справа, ймовірно, посилить його регулювання цифрових активів, особливо в сфері боротьби з відмиванням грошей та протидії нелегальному збору коштів.
Висновок:
Китай розкрив справу про угруповання з відмивання грошей на 20 мільйонів доларів Біткойна, що ще раз підкреслює ризики зловживання Криптоактивами в незаконній діяльності. Ця подія вплине не лише на внутрішню індустрію Криптоактивів Китаю, але й може вплинути на загальну позицію китайського уряду щодо цифрових активів. У майбутньому, чи введе китайський уряд більш сувору політику випуску, стане основною темою для обговорення на ринку.