揭秘Rug Pull: 加密货币投资者的隐形杀手及防范策略

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Rug Pull详解:加密货币世界的隐患及防范之道

近年来,加密货币投资热潮席卷全球,然而随之而来的诈骗行为也日益猖獗。其中,rug pull已成为一种常见的欺诈手段。根据数据显示,2021年rug pull骗局造成的损失高达28亿美元,占当年加密货币诈骗总收入的37%。

2023年4月,DeFi行业再次遭遇rug pull事件,32个项目卷入其中,造成投资者超过620万美元的损失。其中BNBChain受影响最为严重,损失约450万美元,占总量的73%以上。Ethereum和Arbitrum分别位居第二、第三,损失金额为105万美元和182,000美元。

什么是Rug Pull?我们又该如何甄别避免?

Rug Pull解析

Rug Pull是一种加密货币骗局,通常表现为项目开发者突然撤出DEX流动性池导致币价暴跌,或利用中心化权限和逻辑漏洞卷走投资者资金。这是DeFi领域的典型欺诈手法。

2023年4月26日,zkSync生态DEX Merlin疑似发生rug pull事件,损失约182万美元。监测数据显示,在Merlin启动三天预售活动后不久,约182万美元的USDC、ETH等加密货币被从协议中盗走,原因是恶意开发者利用漏洞实施rug pull。目前该事件仍在调查中。

Rug Pull的主要类型

Rug pull主要包含三种类型:流动性窃取、限价卖单和倾销。

流动性窃取

这是DeFi领域最常见的rug pull类型。当代币创建者从流动性池中提取所有硬币时,会导致投资者注入的所有价值归零。流动性池是DeFi协议的关键组成部分,允许用户在去中心化环境下交易加密货币。

限制卖单

这是一种较为隐蔽的欺诈手段。开发人员对代币进行特殊编码,使得只有他们能够出售。待散户投资者购买足够多的新代币后,开发人员便抛售头寸,留下毫无价值的代币。

倾销

指开发人员迅速抛售大量代币,导致币价暴跌,使其他投资者持有的代币变得一文不值。这种行为通常发生在社交媒体大肆宣传之后,属于道德灰色地带。

什么是Rug Pull?我们又该如何甄别避免?

识别和规避Rug Pull的方法

以下是6个可能存在rug pull风险的迹象:

  1. 未知或匿名开发团队
  2. 无流动性锁定
  3. 存在卖单限制
  4. 有限代币持有者的价格暴涨
  5. 可疑的高收益
  6. 缺乏外部审计

此外,投资者还可以采取以下措施降低风险:

  • 检查项目是否开源并经过严格审计
  • 查看是否有安全保障措施和应急预案
  • 确认项目是否有权限转移用户资金
  • 检查项目权限是否去中心化(如采用多签、时间锁等)
  • 核实代币发行情况是否与白皮书一致

尽职调查的重要性

进行充分的项目尽职调查是保障投资安全的关键。投资者应该:

  • 谨慎对待项目炒作,避免FOMO心理
  • 验证项目团队的背景和往绩
  • 仔细研读项目白皮书、网站等材料
  • 确认智能合约是否经过可靠第三方审计

什么是Rug Pull?我们又该如何甄别避免?

结语

Rug pull已成为加密货币领域的严重问题,造成巨额损失。本文介绍了rug pull的定义、类型以及识别和防范方法。投资者应当提高警惕,学会识别风险信号,在投资前进行充分调研。与此同时,整个行业需要共同努力,预防和打击欺诈行为,维护加密货币生态的健康发展。

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评论
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Permabull Petevip
· 11小时前
还有韭菜等着被割呢?
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alpha_leakervip
· 11小时前
大意了 下次一定得冷钱包
回复0
ThatsNotARugPullvip
· 11小时前
这年头谁还没被拉过盘
回复0
faded_wojak.ethvip
· 12小时前
又被 rugpull 韭菜们躺平吧
回复0
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