Tersangka utama kasus peretasan Bitfinex beralih menjadi saksi dalam kasus pencucian uang, mengungkapkan rincian pencucian aset enkripsi senilai 4,5 miliar dolar.
Pelaku Utama Kasus Hacker Bitfinex Menjadi Saksi Federal dalam Kasus Pencucian Uang
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga Pencucian Uang sebesar 4,5 miliar dolar AS dari aset kripto yang dicuri. Pasangan ini mengaku bersalah atas tindakan mereka tahun lalu.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini telah menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam persidangan pencucian uang yang melibatkan layanan pencampuran cryptocurrency yang sedang berlangsung. Kasus ini melibatkan layanan bernama Bitcoin Fog. Jadi, mengapa tersangka utama dalam peristiwa Bitfinex ini bisa menjadi saksi federal dalam persidangan pencucian uang? Mari kita urai kasus pencucian uang cryptocurrency yang kompleks ini.
Tinjauan Peristiwa
Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah garis waktu peristiwa hacker ini:
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar USD dari suatu bursa, tetapi pada saat itu tidak tertangkap.
April 2021: FBI menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
2021: Beberapa platform pencampuran cryptocurrency yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, di mana salah satu pendiri platform mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Alamat dompet pemerintah Amerika Serikat menerima transfer besar sekitar 94.643,3 Bitcoin.
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah atas tuduhan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem suatu bursa untuk waktu yang lama dan mencuri ratusan juta dolar. Mereka telah menggunakan Bitcoin Fog untuk pencucian uang beberapa kali, kemudian beralih ke layanan pencampuran lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk pencucian uang, kemudian beralih ke layanan pencampuran yang dianggapnya lebih baik. Dia menunjukkan bahwa penggunaan layanan pencampuran hanyalah sebagian kecil dari aktivitas pencucian uang mereka, sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Liechtenstein mengatakan bahwa dia tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov, dan juga tidak mengenalnya.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh Bitcoin Fog melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta bitcoin, yang pada saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun, memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, pasangan ini terlibat dalam pencucian uang melalui Bitcoin Fog, dan terbukti bahwa platform ini memang dapat digunakan untuk pencucian uang, tak disangka mereka juga bisa menjadi saksi.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan.
Perlu dicatat bahwa pengoperasian pencampur cryptocurrency lainnya seperti Sinbad dan Tornado Cash juga mendapat perhatian dari regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada beberapa operator pencampur Bitcoin, karena menjalankan bisnis layanan uang yang tidak terdaftar.
Saran Pencucian Uang
Untuk kejadian seperti ini, berikut adalah beberapa saran pencucian uang:
Menerapkan peraturan KYC dan AML yang ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang komprehensif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memantau aktivitas transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan informasi tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun mekanisme pelaporan untuk transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, menangani laporan ini dengan cepat, dan bekerja sama dengan lembaga pengatur untuk melakukan penyelidikan.
Memperkuat Kerja Sama dan Komunikasi: Aktif bekerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengawas, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara berkala, serta mengidentifikasi dan menanggapi strategi pencucian uang yang terus berubah dari para penjahat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6 Suka
Hadiah
6
4
Bagikan
Komentar
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 07-21 11:08
Dari data kuantitatif historis, risikonya terlalu besar, tidak disarankan untuk sekarang masukkan posisi.
Lihat AsliBalas0
RugPullAlertBot
· 07-21 11:06
play people for suckers satu kali pindah tempat untuk berbaring
Lihat AsliBalas0
ForkTongue
· 07-21 11:03
Bekerja adalah hal yang tidak mungkin. Bagaimana saya bisa bertahan jika saya bahkan tidak tahu jenis password ini?
Lihat AsliBalas0
CryingOldWallet
· 07-21 10:56
Tidak paham. Ini bisa jadi fungsi pengurangan hukuman atau jebakan, intinya tidak ada yang baik.
Tersangka utama kasus peretasan Bitfinex beralih menjadi saksi dalam kasus pencucian uang, mengungkapkan rincian pencucian aset enkripsi senilai 4,5 miliar dolar.
Pelaku Utama Kasus Hacker Bitfinex Menjadi Saksi Federal dalam Kasus Pencucian Uang
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga Pencucian Uang sebesar 4,5 miliar dolar AS dari aset kripto yang dicuri. Pasangan ini mengaku bersalah atas tindakan mereka tahun lalu.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini telah menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam persidangan pencucian uang yang melibatkan layanan pencampuran cryptocurrency yang sedang berlangsung. Kasus ini melibatkan layanan bernama Bitcoin Fog. Jadi, mengapa tersangka utama dalam peristiwa Bitfinex ini bisa menjadi saksi federal dalam persidangan pencucian uang? Mari kita urai kasus pencucian uang cryptocurrency yang kompleks ini.
Tinjauan Peristiwa
Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah garis waktu peristiwa hacker ini:
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar USD dari suatu bursa, tetapi pada saat itu tidak tertangkap.
April 2021: FBI menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
2021: Beberapa platform pencampuran cryptocurrency yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, di mana salah satu pendiri platform mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Alamat dompet pemerintah Amerika Serikat menerima transfer besar sekitar 94.643,3 Bitcoin.
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah atas tuduhan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem suatu bursa untuk waktu yang lama dan mencuri ratusan juta dolar. Mereka telah menggunakan Bitcoin Fog untuk pencucian uang beberapa kali, kemudian beralih ke layanan pencampuran lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk pencucian uang, kemudian beralih ke layanan pencampuran yang dianggapnya lebih baik. Dia menunjukkan bahwa penggunaan layanan pencampuran hanyalah sebagian kecil dari aktivitas pencucian uang mereka, sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Liechtenstein mengatakan bahwa dia tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov, dan juga tidak mengenalnya.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh Bitcoin Fog melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta bitcoin, yang pada saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun, memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, pasangan ini terlibat dalam pencucian uang melalui Bitcoin Fog, dan terbukti bahwa platform ini memang dapat digunakan untuk pencucian uang, tak disangka mereka juga bisa menjadi saksi.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan.
Perlu dicatat bahwa pengoperasian pencampur cryptocurrency lainnya seperti Sinbad dan Tornado Cash juga mendapat perhatian dari regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada beberapa operator pencampur Bitcoin, karena menjalankan bisnis layanan uang yang tidak terdaftar.
Saran Pencucian Uang
Untuk kejadian seperti ini, berikut adalah beberapa saran pencucian uang:
Menerapkan peraturan KYC dan AML yang ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang komprehensif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memantau aktivitas transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan informasi tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun mekanisme pelaporan untuk transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, menangani laporan ini dengan cepat, dan bekerja sama dengan lembaga pengatur untuk melakukan penyelidikan.
Memperkuat Kerja Sama dan Komunikasi: Aktif bekerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengawas, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara berkala, serta mengidentifikasi dan menanggapi strategi pencucian uang yang terus berubah dari para penjahat.