暗号資産市場ブームの背景にある懸念

最近、主流暗号化通貨の価格が大幅に上昇し、市場では「暗号資産の春」や「スーパー牛市」に対する熱い期待が高まっています。多くの投資家が大量の資金を暗号資産市場に投入し、迅速に富を得る機会を求め始めています。しかし、この繁栄の背後には無視できないリスクが潜んでいます。

2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号化取引所が、オンラインの暗号化資産ウォレットから5700万ドルを迅速に引き出し、その後ウェブサイトを閉鎖して行方不明になり、香港の暗号化資産界における2024年の初めての重大な運営中止事件の記録を樹立しました。

! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)

逃走プロセスの分析

この取引所は実際に以前の「コイン夫ネット」の改名後の産物です。2019年には、このプラットフォームは複数のアカウントを使って自買自売、クロスプラットフォーム取引、資金循環などの手段で、取引所の流動性データを人為的に引き上げていました。2023年9月、このプラットフォームは「世界市場価値のリーディング暗号化通貨取引所の一つであり、日々の取引量は約260億ドル」とさえ主張しています。

しかし、ある著名な第三者の暗号資産犯罪研究プラットフォームの報告によると、2019年にはこの取引所の実際の取引データは公開データの約800分の1に過ぎなかった。8000%の虚偽率が明らかになったにもかかわらず、効果的な規制が不足しているため、このプラットフォームは頻繁に小規模なコインを上場させたり、取引を行ったりすることで多くの個人投資家を惹きつけ続けている。

逃走の2日前、その取引所の取引データは崖のように急落し、2月22日のデータはほぼ"直角"に下落し、取引は異常に明らかでした。最終的に、2月23日、そのプラットフォームは約5650万ドルの暗号資産を引き出し、その中には5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、25万ドルのUSDCが含まれており、その後ウェブサイトを閉鎖し、すべての連絡手段を断ちました。

投資家の予防的アドバイス

1. 知らない取引所からは離れる：短期的な高利益に目を奪われ、潜在的なリスクを無視しないように。

2. 第三者データツールを効果的に活用する：各種データ分析ツールを合理的に使用することで、プラットフォームの異常行動や市場操作の可能性を効果的に特定できます。投資判断の参考として、複数のデータプラットフォームが定期的に発表する仮想資産レポートを参考にすることをお勧めします。

3. 取引所の人事異動に注目する：暗号資産プラットフォームの重大な人事や株主の動きは、経営戦略の変更や逃亡の準備を示唆する可能性があります。例えば、本件では、その取引所のCEOが1月に突然辞任し、「新しいリーダーシップチームが参加する」と述べました。このような情報は投資家が注意深く注視すべきです。

国境を越えた権利保護ガイド

香港で登録されている暗号化通貨取引所に関連する詐欺事件について、中国本土の投資者は以下の権利保護手段を検討することができます：

1. 香港の警察または関連機関に報告し、アカウント情報を提供して、関連するアカウントの凍結を要求してください。

2. 大きな損失が発生しており、アカウントがまだ凍結されていない場合は、弁護士に委託して香港の裁判所に緊急凍結命令を申請することができます。

3. 詐欺により失った資金を民事訴訟で回収する場合、選択できる訴因には詐欺、不当利得、法律上の信託または推定信託などが含まれます。

4. 自分で入手するのが難しい証拠については、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請し、関連情報や文書を取得することができます。

注意が必要なのは、香港地域の追徴および損失回復制度が本土と著しい違いがあることです。香港の司法機関は主に刑事事件そのものを処理する責任があり、被害者の資金を直接回収する義務を負っていません。そのため、被害者はしばしば損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。

まとめ

暗号化資産市場に参加する際、投資者は必ず慎重さを保ち、短期的な利益のために潜在的なリスクを無視してはいけません。特にオフショア取引プラットフォームに対しては、さらに注意が必要です。香港やマカオで発生した詐欺事件には一定の権利保護手段がありますが、他の海外司法管轄区で事件が発生した場合、損失を取り戻すことは大幅に難しくなります。