Caso de blanqueo de dinero virtual: del robo de 4,5 mil millones de dólares a testigos federales

En 2022, una pareja conocida como "la pareja de los cripto-ladrones" fue arrestada por sospechas de blanqueo de capital. Se les acusó de blanquear 4,5 mil millones de dólares en activos de criptomonedas robados durante un ataque de hackers a una plataforma de intercambio. El año pasado, esta pareja admitió su culpabilidad.

Los últimos informes indican que el esposo Lichtenstein se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno de EE. UU., participando en un juicio en curso sobre el blanqueo de capital relacionado con un servicio de mezcla de criptomonedas. Este incidente ha suscitado interés en los casos de blanqueo de dinero virtual. Vamos a desglosar los antecedentes de este complicado caso.

Línea de tiempo de eventos

• 2016: La pareja de Liechtenstein robó 4.5 mil millones de dólares en bitcoin de una plataforma de intercambio.
• Abril de 2021: el FBI arrestó a Roman Sterlingov, el principal operador de una plataforma de mezcla de Dinero virtual.
• 2021: Se cerraron varias plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en blanqueo de capital, y algunos fundadores de estas plataformas se declararon culpables.
• 1 de febrero de 2022: la billetera del gobierno de EE. UU. recibió una gran transferencia de aproximadamente 94,643.3 monedas de Bitcoin.
• Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.
• Agosto de 2023: La pareja se declaró culpable, admitiendo haber cometido el delito de robo.

La pareja de Liechtenstein admitió que podían acceder al sistema de una plataforma de negociación durante mucho tiempo y robaron una gran cantidad de dinero. Usaron varios servicios de mezcla de criptomonedas para blanquear capital, y luego comenzaron a utilizar otros mezcladores de monedas.

De criminal a testigo

En el juicio reciente, Liechtenstein testificó como testigo federal. Él declaró:

• Aproximadamente se utilizaron 10 veces ciertos servicios de mezcla de criptomonedas para blanqueo de capital.
• Luego se volvió hacia otro servicio de mezcla de monedas que consideraba mejor.
• El servicio de mezcla de monedas solo representa una pequeña parte de sus actividades de blanqueo de capital.
• La mayor parte de los fondos se depositan en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada en la dark web.
• Nunca ha tenido contacto directo con el operador de servicios mixtos acusado.

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a un servicio de mezcla de criptomonedas de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas, que en el momento de la transacción tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente del mercado de la dark web e involucraban actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.

Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió colaborar con las autoridades estadounidenses y reveló más detalles del caso. Esta elección lo convirtió de criminal en testigo, proporcionando información valiosa para la investigación.

Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio de este caso aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto final.

Es importante señalar que en los últimos años, las operaciones de varios mezcladores de monedas han estado bajo un estrecho escrutinio por parte de los reguladores, y algunas plataformas se han enfrentado a sanciones. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso una multa civil de 60 millones de dólares al operador de un mezclador de Bitcoin, debido a la operación de una empresa de servicios monetarios no registrada.

Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital

Dado este tipo de casos complejos de blanqueo de capital, los expertos de la industria han propuesto las siguientes recomendaciones:

1. Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML: requerir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para asegurar el cumplimiento de las normativas relevantes.

2. Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino.

3. Establecer un mecanismo de informes completo: informar y tratar de manera oportuna las transacciones o actividades sospechosas, colaborando estrechamente con las autoridades reguladoras.

4. Fomentar la cooperación en la industria: Mantener un contacto estrecho con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el Blanqueo de capital.

5. Actualización continua de las medidas de prevención: Mantenerse alerta ante las cambiantes estrategias de blanqueo de capital de los delincuentes y ajustar y mejorar a tiempo las herramientas y métodos de prevención del blanqueo de capital.

Este caso destaca la importancia y complejidad del trabajo de blanqueo de capital en el ámbito de las monedas virtuales. Con el desarrollo de la tecnología, las partes involucradas deben seguir mejorando las medidas de regulación para mantener la estabilidad y seguridad del sistema financiero.