من تبادل إلى داخل السلسلة: قصة رائد تداول مدفوع بالبيانات

في عام 2017، بدأ شاب تايواني رحلته في عالم العملات المشفرة. بعد عامين، انضم إلى تبادل في البر الرئيسي، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تمنحه هذه التجربة فقط معرفة عميقة بالصناعة، بل أسست أيضًا قاعدة قوية له في تحليل البيانات.

في عام 2022، قرر هذا الشاب مغادرة التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع شعبية سوق NFT تدريجياً، لاحظ بذكاء صعود تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه، حيث ركز استراتيجياته على التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص بارزة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد وقف الخسارة وجني الأرباح الصارمة. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لوقف الخسارة وجني الأرباح، يمكن للتداول أن يتخلص من تدخل المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يجب أن يستمر في التحسين. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه ليشمل سلوك فريق التداول، وصولاً إلى سلوك العناوين الرئيسية لرموز معينة. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يعمل على تحسين دقة قرارات التداول باستمرار.

حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح Moodeng الذي حقق أداءً بارزاً مؤخراً أحد المعالم الهامة له: حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى Moodeng لا يقتصر على العوائد فقط.

تكمن القيمة الحقيقية لمودينغ في التحقق من فعالية استراتيجياتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لمودينغ داخل السلسلة، أكد على نظرية "اتباع الكبار" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجيتها فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل

خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة بنسبة 50%" القياسية، والتي تشكل جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وقد تم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.

داخل السلسلة، فقط تحتاج للحفاظ على نسبة فوز تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع الأصول بالكامل بعد مضاعفتها لتحقيق عائد بنسبة 100%.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد انخفاضها إلى النصف، خسارة 50%.

استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العوائد على المدى الطويل للتاجر ستظهر زيادة إيجابية. تعتمد استراتيجية هذا التاجر على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة وتجنب التأثر باضطرابات السوق على المدى القصير التي قد تؤثر على قراراتهم التجارية.

في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات السوقية وسلوكيات القوى الرئيسية:

تحليل内幕 الرموز

من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوك القوة الأساسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعية، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوى الرئيسية تقوم بجمعها.
• تحسين نموذج السلوك: من خلال دمج سلوك التحويلات لعنوان ما (مثل استخدام جسر السلسلة أو خلط العملات) بالإضافة إلى اتجاه تدفقات الأموال داخل السلسلة، يتم تشكيل توقعات دقيقة حول عمليات القوة الرئيسية.

إشارات FOMO

هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات تتكون من آلاف عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق. عندما يظهر في السوق خلال فترة قصيرة مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري بشكل جماعي رمزًا معينًا، ستصدر إشارة FOMO تنبيهًا. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل داخل السلسلة لمؤشر العملة المشفرة أن مستوى التجميع الرئيسي لعملة معينة قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO سلوك الشراء الجماعي للمال الذكي، فهذا عادة ما يشير إلى أن العملة قد تصبح نقطة ساخنة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد رأس المال الضعيف ووقف الخسارة.

استراتيجية بيانات لالتقاط اتجاهات القوى الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع وتوزيع الأصول، وخلال هذه العملية، لا بد أن تتغير سلوكيات الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوكيات اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأصول، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، يمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يحتاج فعالية استراتيجيات التداول إلى تعديل وتحسين مستمر، من أجل التعرف على السلوكيات المخفية المحتملة للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجياته بدأت من تتبع "الأموال الذكية"، حيث أن هذه العناوين غالبًا ما تحقق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه قائمة مراقبة خاصة بهم لمراقبة مجموعة من الكتل ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: رصد الفريق يكتشف أن بعض تجمعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك تجميع و توزيع جماعي. هذه القاعدة تصبح أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركزًا، وابقَ متواضعًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
• استجابة الإشارة: عندما يحدث تجمع في قائمة المراقبة للدخول الجماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال التجارب الصغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.

حالات تداول Moodeng

نجاح صفقة Moodeng هو معلم هام لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل تدخل Moodeng بشكل كبير، وسرعان ما بدأت عمليات الشراء. استنادًا إلى أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، حافظ الفريق على عمليات شراء صغيرة، وتقدم تدريجياً.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات والانخفاض، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع ضمان عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسب حيازة تلك العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون دائمًا بشراء المزيد بعد كل انخفاض. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ Moodeng.

في النهاية، ارتفعت Moodeng من قيمة سوق صغيرة في البداية إلى عدة مئات من الملايين، ولم يحصل الفريق فقط على عوائد مرتفعة، بل قام أيضًا من خلال هذه العملية بالتحقق من نظرية "متابعة القوة الرئيسية" في التداول.

استغلال دوران رأس المال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل ملحوظ على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط تركيز الأموال في فترات زمنية مختلفة:

تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة يكون داخل السلسلة السيولة نادرة، وحجم التداول صغير.

**سلسلة جديدة والتحويلات الساخنة: ** ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين التبادلات، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالي والرسوم المنخفضة موطناً للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

تحول مسار الميم والسرد: في مسارات أكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصات الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى مشاريع جديدة على داخل السلسلة Base، تتغير بؤرة الأموال في السوق باستمرار.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريق هذا المتداول حجم التداولات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير دوران الأموال الأخير إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة اهتمام، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

مفتاح نجاح وفشل التداول: الهدوء والانضباط

توفر سوق الثور فرصًا كبيرة، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه السوق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه التحقق من الاستراتيجيات بدلاً من الانصياع لمشاعر السوق. ويشير إلى أن تقلبات المشاعر خلال الأسواق الصاعدة يمكن أن تؤدي إلى تشتت المتداولين بسبب سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى التفاؤل المفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: أحد الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هو "عدم الرغبة في البيع". حتى عندما يرتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح يعد مفتاحًا للحفاظ على الميزة طويلة الأجل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل دائمًا أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأنشطة التجارية الأساسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وفي سوق الثور، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، والتقلبات النفسية الناجمة عن التراجعات القصيرة. وفي هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:

إطار تداول مركز: التداول الذي يتجاوز الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الفهم، وليس العائدات اللحظية.

إنشاء بيئة تواصل هادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثيران، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.

تذكر الدورات السوقية: أشار إلى أن السوق الصاعد ليس "أبديًا"، بل هو دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب أن تكون حذرًا من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق دعم واضح.

طرق سريعة لتعزيز مستوى الإدراك

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدائرة الاجتماعية، حيث يمكن أن تُسرع التفاعل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي بشكل كبير من عملية تطوير إدراك الفرد. ويؤكد أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط تفوقه الخاصة من خلال تعلم تجارب وطرق نجاح الآخرين باستمرار. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل دون وعي. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله نفسه على التفكير، وتحسين مساره بشكل أكبر. إنه يدعو إلى "التواصل التصاعدي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربع زوايا الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". كما ذكر أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL داخل السلسلة
2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشيطين، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن دمج المعرفة بين Web2 و Web3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون بشكل متكرر أمثلة الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نقل نماذجها الناجحة إلى Web3. تجعل هذه التفكير عبر المجالات منه يبقى في الصدارة في اكتشاف المسارات الجديدة.

الخاتمة

القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من فعالية استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير سرد المسارات، من الضروري الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.

الصبر والانضباط: التداول الناجح لا يعتمد فقط على الاستراتيجيات، بل يحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء كان السوق صاعدًا أو هابطًا، يجب الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل، لتحقيق ميزة طويلة الأجل.

**بناء الأعمدة الإدراكية وتدفق النقد: ** من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يمكنهم البقاء في طليعة المعرفة.