Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para a segurança do ativo

Com o desenvolvimento vibrante da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados atraem investidores através de propaganda falsa e marketing excessivo. Podem usar promessas de altos retornos, anúncios chamativos, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessas propagandas falsas, podem seguir cegamente, o que pode resultar em perdas de investimento.

Ainda mais, alguns projetos ruins adotam táticas de marketing enganosas. Por exemplo, durante a queda do mercado de criptomoedas, eles manipulam o preço de forma maliciosa, forçando os investidores a venderem com prejuízo, obtendo assim lucros enormes. Esse comportamento não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade do mercado de criptomoedas.

Para enfrentar esses riscos, uma empresa de segurança lançou um serviço de avaliação de riscos voltado para projetos Web3. Este serviço identifica os riscos potenciais que podem existir para os desenvolvedores de projetos por meio de uma avaliação abrangente, ajudando os investidores a rastrear o fluxo de fundos.

Avaliação de Risco de Projetos Web3

A empresa de segurança avalia o risco dos projetos através de múltiplos critérios de avaliação, tanto on-chain como off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 critérios off-chain, permitindo uma avaliação de segurança abrangente para os projetos.

Após obter informações sobre o projeto, a equipe de análise irá analisar a situação das transações de fundos na blockchain e as informações de divulgação do projeto para determinar o fluxo de fundos durante a execução do projeto e se o produto está sendo executado de acordo com a documentação. Por exemplo:

• O token do projeto é distribuído conforme descrito no documento.
• A lógica do contrato corresponde ao conteúdo da documentação do projeto?
• Existe algum comportamento malicioso de manipulação de mercado?
• Existe a possibilidade de papéis privilegiados em contratos se beneficiarem de maneira inadequada?
• Linha do tempo de operações oficiais, etc.

Quando se confirma que a parte do projeto obteve lucros de forma ilegal, é possível recuperar fundos através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Este serviço pode ajudar os clientes a entender o histórico de transações, incluindo montantes, horários e outras informações, bem como o fluxo de fundos das criptomoedas, a direção da transferência e o destino.

Rastreamento de fundos

Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos por partes do projeto e rastreamento de fundos roubados.

rastreamento de fundos de lucro malicioso do projeto

Quando o projeto tem intenções maliciosas de lucro, é possível rastrear o fluxo de fundos e compará-lo com documentos de promoção do projeto em diferentes períodos. Através de uma análise profunda dos endereços de venda agressiva, é possível encontrar pistas do projeto e ajudar os investidores a recuperar fundos.

O rastreamento será realizado através de duas maneiras: on-chain e off-chain. Na análise on-chain, diversas situações de fluxo de fundos serão analisadas, incluindo a origem das taxas de transação on-chain do projeto. Quanto mais informações forem obtidas, melhor será o efeito do rastreamento. É possível obter informações sobre o projeto a partir de usuários prejudicados, como:

• Tempo de participação no projeto e montante de fundos perdidos
• Está ciente das regras do projeto e das formas de promoção
• Se participar nas comunidades relevantes
• Deve-se salvar o material promocional do projeto
• Se participa em atividades de oferta pública ou airdrop, etc.

A equipe de rastreamento usará ferramentas profissionais e um repositório de etiquetas na blockchain para rapidamente organizar informações sobre a origem das taxas, saldo de endereços e hábitos de transação. Através da análise de níveis de rastreamento, será possível identificar a origem, destino e endereços de transação dos fundos desse endereço, organizando uma cadeia completa de fundos, realizando um perfil de endereço na blockchain e determinando as pessoas-chave.

rastreamento de roubo de fundos

Quando os fundos de um utilizador ou de um projeto são roubados, após confirmar o montante e o tempo do endereço roubado, será feito o rastreamento e monitorização do endereço, ao mesmo tempo que se utiliza uma base de dados de etiquetas para confirmar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem numa bolsa, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se os fundos entrarem numa plataforma de mistura, será realizada uma análise e coleta de provas mais aprofundadas.

Resumo

O serviço de avaliação de risco de projetos Web3 visa aumentar a segurança do Web3, evitando que os investidores sofram perdas. No entanto, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão total dos dados. Portanto, os investidores ainda precisam permanecer vigilantes e escolher projetos Web3 com cuidado. Ao escolher um projeto, deve-se consultar a documentação oficial relevante e entender profundamente a situação real da equipe do projeto, evitando seguir cegamente.

Se, por infelicidade, os fundos forem roubados, os investidores podem recuperar o dinheiro através de meios legais. Recomenda-se que, após a ocorrência de um roubo de fundos, se entre em contato com uma equipe de segurança profissional o mais rapidamente possível, para recuperar a segurança do ativo.